证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-003 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 15 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 审议通过《关于公司向金融机构申请贷款暨公司为自身债务提供担保的议案》 上海全筑控股集团股份有限公司 为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营活动的资 金需求，公司向中国光大银行股份有限公司上海期交所支行申请 2,150 万元人民币（大 写：贰仟壹佰伍拾万元整）的 1 年期流动资金贷款。以公司名下位于上海市南宁路 1000 号 19 层房产为上述贷款提供最高额抵押担保。 公司董事会认为：本次公司为自身债务提供担保，充分体现了对公司发展的 ...

业绩相关 - 2024年7月12日公司披露控股子公司全筑木业破产清算公告[1] - 2024年7月三中院裁定受理全筑木业破产清算申请[3] - 2025年12月22日全筑木业申请人请求终结破产程序[1] - 法院裁定终结全筑木业破产程序[2] - 全筑木业已不再纳入公司合并报表范围[3] - 全筑木业破产不会对公司正常经营产生重大影响[3]

全筑股份公告称，近日公司收到全筑木业管理人转发的《民事裁定书》，法院已依法终结全筑木业破产 程序。2025年12月22日，全筑木业管理人因破产财产分配方案执行完毕，向法院申请终结破产程序。法 院认为管理人申请符合规定，依法裁定终结。2024年7月，三中院已裁定受理全筑木业破产清算，其不 再纳入公司合并报表范围，对公司正常经营无重大影响。 ...

市场整体表现 - 2024年1月12日，装修装饰板块整体上涨1.24%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只个股中，10只上涨，6只下跌，4只涨跌幅近乎持平 [1][2] 领涨个股表现 - 美芝股份领涨板块，收盘价14.60元，单日涨幅达10.02%，成交额1.93亿元，成交量13.54万手 [1] - ST瑞和涨幅5.07%，收盘价6.01元 [1] - ST柯利达涨幅5.01%，收盘价8.80元 [1] - *ST东易涨幅4.97%，收盘价12.04元 [1] - *ST创兴涨幅4.88%，收盘价4.08元 [1] - 中天精装涨幅4.58%，收盘价32.41元，成交额3.00亿元，为上涨个股中成交额最高 [1] 下跌及持平个股表现 - *ST中装领跌，跌幅3.14%，收盘价3.70元 [2] - *ST建艺跌幅2.58%，收盘价10.19元 [2] - *ST宝鹰跌幅2.25%，收盘价3.91元 [2] - 广田集团与江河集团当日股价持平，分别收于1.74元和8.78元 [2] 板块资金流向 - 当日装修装饰板块整体呈现主力资金净流出2434.63万元，散户资金净流出6212.4万元 [2] - 游资资金呈现净流入，金额为8647.04万元 [2] 个股资金流向详情 - 美芝股份尽管股价涨停，但主力资金净流出4100.43万元，主力净占比为-21.28% [3] - 中天精装获得主力资金净流入1710.06万元，主力净占比5.70%，是资金流入较为明显的个股 [3] - ST瑞和获得主力资金净流入628.15万元，主力净占比16.68% [3] - *ST东易获得主力资金净流入237.81万元，主力净占比18.82% [3] - 郑中设计主力资金净流出98.07万元，但散户资金净流入719.87万元，散户净占比7.34% [3]

董事会决议与公司融资活动 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2025年12月18日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过 [1][4][6] - 董事会审议通过两项核心融资议案：一是为三家子公司提供总额4,800万元人民币的贷款担保，二是向股东王建郡先生借款1,500万元人民币 [2][5][10][13] 为子公司提供担保详情 - 公司为全资/控股子（孙）公司上海全筑建筑装饰工程有限公司、上海筑驿建筑科技有限公司和上海澳锘建筑规划设计有限公司向华夏银行上海分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保总额为4,800万元人民币，期限3年 [2][22] - 具体担保分配为：为全筑建筑担保2,800万元，为筑驿建筑和澳锘规划分别担保1,000万元 [22] - 公司以其名下位于上海市的多处房产为上述三笔贷款提供最高额抵押担保 [2][22] - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会授权的总额度范围内，该年度股东大会批准的公司为子公司提供的担保额度不超过60,000万元人民币 [25] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为9,276.43万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.81%，无逾期担保 [30] 向股东借款的关联交易详情 - 公司拟向上市公司股东王建郡先生借款，借款总额为1,500万元人民币，借款期限为6个月，借款利率不高于公司向银行取得的同期同档次信贷利率 [10][13][17] - 交易对方王建郡先生现持有公司4.99%股份，但因过去12个月内曾持有公司5%以上股份，根据相关规定，本次交易构成关联交易 [10][14][16] - 过去12个月内，公司与同一关联人未发生其他关联交易 [11][14] - 公司董事会、独立董事专门委员会及审计委员会均认为此次关联交易定价合理，符合公司日常经营资金需求，未损害公司及股东利益 [5][18][20] 公司对融资行动的立场与评估 - 董事会认为为子公司提供担保是经综合考量其盈利能力、偿债能力和风险后作出的决定，有利于子公司业务发展和提升公司整体经营效率，担保风险可控 [3][29] - 董事会认为向股东借款符合公司日常经营资金需求，借款利率合理，关联交易未损害公司及全体股东利益 [5][18][20] - 公司认为本次担保有利于合并报表范围内子（孙）公司业务的正常开展，担保风险处于可控范围 [28]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币9276.43万元，占公司最近一期经审计净资产的9.81% [1] - 公司及控股子公司无逾期担保 [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：公装施工占比49.94%，家具业务占比29.19%，设计业务占比14.59%，家装施工占比3.2%，其他业务占比3.09% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为39亿元 [1]

业绩数据 - 全筑建筑2025年1 - 9月营收12466.80万元，净利润32.90万元[12] - 筑驿建筑2025年1 - 9月营收3729.28万元，净利润4.39万元[12] - 澳锘规划2025年1 - 9月营收1424.74万元，净利润 - 234.14万元[12] 担保情况 - 为全筑等三家公司分别提供2800万、1000万、1000万担保[2][6] - 截至公告日对外担保总额9276.43万元，占净资产9.81%[4][16] - 2025年度担保额度不超80000万元，为子公司不超60000万元[9] 其他 - 担保事项经2025年12月10日董事会会议通过[9] - 对全筑、筑驿、澳锘分别持股100%、60%、100%[10] - 以名下房产提供最高额抵押担保，无反担保[6][7]

借款信息 - 公司拟向股东王建郡借款1500万元，期限6个月，利率不超银行同期同档信贷利率[2][4][8] 关联情况 - 王建郡现持4.99%股份，12个月内曾超5%[2][5][7] - 过去12月除本次，与同一关联人交易金额为0元[2][5] - 本次借款构成关联交易，不构成重大资产重组[2][5][7] 审议情况 - 2025年12月18日董事会审议通过该议案[3][4] - 独立董事、审计委员会、董事会均认可借款合理[10][11] 其他 - 公告于2025年12月20日发布[13]

资金支持 - 董事会同意为三家子公司向华夏银行申请4800万元3年期贷款提供担保[1] - 公司拟向上市公司股东借款满足日常经营需求[5] 决策表决 - 担保议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 借款议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

公司公告核心信息 - 全筑股份及控股子公司无逾期担保 [2]