业绩总结 - 2024年营业收入7.81亿元，同比减24.78%[2] - 2024年净利润 - 1.10亿元[2] - 2024年末资产总计21.81亿元，同比减23.17%[2] 未来展望 - 2025年争取完成经营指标，实现稳步健康发展[12] - 2025年提升规范运作和治理水平，履行披露义务[12] - 2025年做好投资者关系管理，加强沟通[12]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备1515.49万元[1] - 2024年预计冲回信用减值损失3851.48万元[1][3] - 2024年预计计提资产减值损失 - 5366.97万元[1] - 计提减值准备预计减少2024年归母净利润1633.94万元[5] 决策事项 - 2025年4月25日董事会、监事会通过《关于计提减值准备的议案》[6][7]

业绩情况 - 2024年末未分配利润 -145,470.7589万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] - 2024年重整后首年亏损，业务转化营收未达预期[3] 未来策略 - 调整优化产业结构，坚持新发展战略[4] - 拓展客户渠道，巩固合作，加大海外市场拓展[6] - 利用人工智能技术，提升项目质量与运营效率[6]

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的规定，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请 2024 年年审会计师事务所履行的程序：公司第五届董事会审计委员会 对上会会计师事务所为公司 2023 年度的财务和内部控制审计工作进行了核查，对其 执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘其为公司 2024 年度的财务和内部控制 审计机构。公司独立董事就《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》进行了事前审核 并发表了同意的独立意见。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》并提请公司 2023 年第 ...

财务资助 - 2024年5月公司向科舸全筑提供不超2800万元资助，年利率6%，期限至2024年12月31日[3] - 2024年12月31日科舸全筑归还2456万元，余额435.88万元展期至2025年6月30日[3][4] - 2025年2月25日科舸全筑提前全额归还2800万元本金及利息[5]

股东持股 - 控股股东朱斌持股143,578,861股，占总股本10.90%[2] - 朱斌及其一致行动人合计持股248,578,861股，占总股本18.87%[2] - 大有科融（北京）科技中心（有限合伙）持股105,000,000股，占总股本7.97%[5] 股份质押 - 朱斌本次解除质押4,500,000股，占其持股3.13%，占总股本0.34%[2] - 朱斌累计质押108,000,000股，占其持股75.22%，占总股本8.20%[4] - 解除质押后，朱斌及其一致行动人累计质押108,000,000股，占其持股43.45%[2] - 大有科融（北京）科技中心（有限合伙）累计质押0股[5] 司法冻结 - 朱斌本次解除司法冻结22,030,000股，占其持股15.34%，占总股本1.67%[2] - 朱斌及其一致行动人累计司法冻结0股[2]

2024年第四季度新签合同金额 - 设计季末累计新签1.1114429589亿元[3] - 施工季末累计新签5.3271473765亿元[3] - 海外季末累计新签1.60168637亿元[3] - 其他季末累计新签0.4945335871亿元[3] - 总计季末累计新签8.5348102925亿元[3] 2024年第四季度已签约未完工合同金额 - 设计累计已签约未完工1.7607578079亿元[3] - 施工累计已签约未完工9.7578995304亿元[3] - 海外累计已签约未完工1.4亿元[3] - 其他累计已签约未完工0.2620892645亿元[3] 2024年第四季度施工新签流转中合同金额 - 施工新签流转中合同金额为1.0712513亿元[3]

净利润情况 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计为-9500万元至-7000万元[3][4] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计为-11600万元至-9100万元[3][4] - 上年利润总额为4589.32万元，归属母公司所有者净利润为9488.57万元[7] - 上年归属母公司所有者扣非净利润为-57382.36万元[7] 每股收益情况 - 上年每股收益为0.16元[8] 业务情况 - 主营业务方面业务承接和信用修复受影响，营收未达预期，财务成本增加[9] - 创新业务和海外拓展已展开，但本期贡献度不高[9] 非经营性损益情况 - 上年因司法重整非经营性损益高，本期重整完毕非经营性损益低[10] 业绩预告相关情况 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，准确数据以经审计的《2024年年度报告》为准[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年1月20日举行[1] - 会议通知及材料于2025年1月15日送达全体董事[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任孙海军为副总经理，任期至本届董事会届满[2] - 该议案表决8票赞成（孙海军回避），0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月6日举行[1] - 会议通知及材料于2024年12月31日送达全体董事[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 董事会审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》[2] - 本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[3] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[4] 公告详情 - 具体内容详见公告编号临2025 - 001的公告[4]