员工持股计划基本信息 - 参加对象不超192人，董监高8人[8][22] - 受让价格40.13元/股，资金源于员工合法薪酬等[9] - 股票规模不超213.477万股，占总股本3.56%[9][32] - 预留股份40.00万股，占总股数18.74%[9][35] - 存续期60个月，首次受让股票分两期解锁，比例为60%、40%[10][38] 资金与股份情况 - 员工筹集资金总额不超8566.83201万元，份数上限8566.83201万份，股数上限213.4770万股[24] - 拟用于回购股份资金总额不低于13000万元、不高于20000万元，45%拟用于员工持股计划或股权激励[25] - 2024年已实际回购股份242.3970万股，占总股本4.04%，使用资金16595.11882万元[26] - 2024年6月20日689200股过户至员工持股计划证券账户[28] - 拟将133.3184万股回购股份用途变更为用于实施员工持股计划[28] - 截至公告披露日，回购专用账户持股1734770股，占总股本2.89%[28] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值不低于25%，触发值不低于20%；2026年目标值不低于40%，触发值不低于35%[41] - 营业收入增长率A≥目标值Am，公司层面解锁比例X = 100%；触发值An≤A < Am，X = 80%；A < An，X = 0[41] 会议与管理规定 - 单独或合计持有持股计划10%以上份额的员工可在会前3日提交临时提案[52] - 单独或合计持有持股计划30%以上份额的持有人可提议召开临时会议[52] - 持有人会议应有合计持有持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行[52] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[51][52] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[53] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[53] - 管理委员会委员任期为持股计划的存续期[53] 其他重要事项 - 公司拟于2025年8月将首次受让的173.477万股标的股票过户至持股计划名下[73] - 假设单位权益工具公允价值参照董事会审议时公司股票收盘价80.65元/股，公司应确认总费用预计为7029.29万元[73] - 预计2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为2343.10万元、3866.11万元、820.08万元[73]

员工持股计划 - 2025年6月27日职工代表大会审议通过员工持股计划草案[1] - 该计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益和强制参与情况[1] - 实施利于建立利益共享机制，提高凝聚力和积极性[2] - 尚需提交股东大会审议通过方可实施[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14点30分在上海分公司M层会议室召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议3项2025年员工持股计划议案，6月28日已披露[8] 股东相关 - 崔学峰等为应回避表决关联股东[10] - 议案1 - 3对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[13] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日[18] - 会议登记7月11日9:00 - 17:00，地点在证券事务部[20] 其他 - 会议联系地址、电话、邮箱[24] - 出席股东或代理人交通、食宿费自理[24]

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 天津金海通半导体设备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关 事项进行了核查。 2、公司董事会拟定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"持股 计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-030 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-029 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子 邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 27 日以电 子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的 议案》，同意对公司回购专用证券账户中库存股中 133.3184 万股的用途进行变更， 由原用途"为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照相关规定采用集 中竞价交易方式出售，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考 虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励"变更为"用于实施员工持 股计划"。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于 13,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），本次回购股份的 45%（以本次回购完 成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 目 求 … | | --- | | ー、释义… | | 二、声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本持股计划的主要内容…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | (一) 本持股计划的基本原则 | | (二) 本持股计划的参加对象及确定标准 . | | (三)本持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 . | | ...

2025 年员工持股计划 之 国浩律师（深圳）事务所 关于 天津金海通半导体设备股份有限公司 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 二〇二五年六月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 编号: GLG/SZ/A3697/FY/2025-773 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备 股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年员 工持股计划（以下简称"本次员工 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天津金海通半导体设备股份有限公 司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《天津金海通半导体设备股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自 ...