独立董事评估 - 董事会对独立董事孙晓伟等三人独立性进行评估[1] - 独立董事无不得任职情形，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事遵守规定，有精力履职，符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2026年3月10日[2]

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、于2025年3月18日召开第二届董事 会第十二次会议及第二届监事会第九次会议、于2025年4月8日召开2024年年度 股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，同意公司 继续聘请容诚所为2025年度外部审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及 内部控制审计。 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《天津金海通半导体设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2025年年度审计履职评估及监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-020 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构 国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金 专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议 范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 截至2025年12月31 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-022 单位：元 | 序号 | 项目 | 2025年1-12月 计提减值准备金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值准备 | 25,841,866.34 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 准备、其他应收款坏账准备 | | 2 | 资产减值准备 | 3,711,903.93 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | | 合计 | 29,553,770.27 | | 二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明 （一）计提信用减值准备的依据及说明 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议、于 2026 年 3 月 10 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值准 ...

报告与会议时间 - 公司2026年3月11日发布2025年年度报告[3] - 投资者2026年3月11 - 17日16:00前提问[3][7] - 2025年度业绩暨现金分红说明会2026年3月18日15:00 - 16:00举行[3][5] 会议信息 - 说明会以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 参加人员包括董事长兼总经理崔学峰等[6] - 投资者2026年3月18日15:00 - 16:00在线参与[7] 联系方式 - 联系人是公司证券事务部，电话021 - 52277906，邮箱jhtdesign@jht - design.com[8] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股本与注册资本 - 公司拟每10股转增4.50股[2] - 截至2026年3月10日总股本6000万股，转增后变为8700万股[2] - 转增后注册资本由6000万元变为8700万元[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订为8700万元和8700万股[3][4] 议案与授权 - 《关于2025年度利润分配方案并修订<公司章程>的议案》提交2025年年度股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权办理章程备案等事宜，期限至工商变更及章程备案完毕[4]

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2025 年年报审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、制造业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善 的服务支持体系及专业 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项无需提交股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达 成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有 损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 3 月 9 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十八次会议 审议通过了《关于增加预计 2026 年度日常关联交易的议案》。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-024 联交易的议案》，关联董事吴华回避表决。 公司董事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际 情况，为公司正常经营所需 ...

2、 附表 委托单位：天津金海通半导体设备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 【RSM | 容 诚 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0028号 1、 专项审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京26YA 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]361Z0028号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津金海通半导体设备 股份有限公司(以下简称金海通公司)2025年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-025 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年3月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日 至2026 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...