关联交易 - 江苏金海通拟租3000平方米厂房给鑫益邦，租期2025年7月至2028年9月含2个月免租期[1] - 厂房每平每月租金24元，月租金72000元，年租金864000元[1] - 鑫益邦为关联法人，出租厂房构成关联交易但非重大资产重组[2] 会议审议 - 第二届董事会第四次独立董事专门会议表决通过议案，3票同意[3] - 议案将提交董事会审议，关联董事应回避表决[2][3]

股东大会信息 - 公司2025年6月27日决定7月14日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 6月28日在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[2] 参会股东情况 - 88名股东及代表参会，代表28,066,924股，占比48.7476%[5] - 中小投资者85名，代表8,841,961股，占比15.3570%[5] 议案表决结果 - 三项员工持股相关议案同意率超99.96%[8][10][13] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[15]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计2025年半年度归母净利润7000万元到8400万元，同比增加3032.32万元到4432.32万元，增幅76.43%到111.71%[4][6] - 预计2025年半年度扣非归母净利润6700万元到8000万元，同比增加3247.51万元到4547.51万元，增幅94.06%到131.72%[4][6] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额4321.95万元，归母净利润3967.68万元，扣非归母净利润3452.49万元[5] - 上年同期每股收益0.68元[7] 业绩适用情形 - 本期业绩适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”情形[6] 业绩增长原因 - 2025年上半年半导体封装和测试设备领域需求回暖，公司产品销量提升致业绩增长[8] 业绩预告准确性说明 - 截至公告日，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年半年报为准[10]

国泰海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 全资子公司对外出租厂房暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金海 通全资子公司对外出租厂房暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如 下： 一、关联交易概述 为提高江苏金海通的资产利用率，江苏金海通拟与鑫益邦签订《厂房租赁 合同》，江苏金海通拟将其位于南通市崇川区齐心路22号的部分厂房租赁给鑫益 邦，鑫益邦向江苏金海通支付租金及水电费。双方约定租赁期自2025年7月至 2028年9月止，其中自双方约定租赁起始日起的2个月为免租期。该厂房每平方 米每月租金为24元，租赁面积为3,000平方米，合计月租金为72,000元，年租金 为864,000元，租赁期内水电费按实际使用量核算并结算。 公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表 ...

股东大会基本信息 - 会议为天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年7月9日，现场会议召开时间为2025年7月14日14:30，地点为上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日交易时段（9:15-9:25）[1] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程 - 主要议程包括审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理持股计划相关事宜三项议案 [3][5][9][12] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，议案为非累积投票制，需在"同意/反对/弃权"中单选 [4] - 关联股东（参与持股计划或与参与对象有关联关系）需对三项议案回避表决 [6][10][12] 员工持股计划核心内容 - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制，提升公司治理水平、员工凝聚力和竞争力，依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法规制定 [5] - 草案及摘要已于2025年6月28日披露于上交所网站，因关联监事回避导致监事会无法形成决议，故直接提交股东大会审议 [6][10] - 授权董事会事项包括调整标的股票价格/数量、办理股票购买/登记/锁定、修订计划条款等，有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [12] 会议规则 - 股东发言需围绕议案且简明扼要，主持人有权拒绝回答与议题无关或涉密问题 [4] - 会议禁止随意录音录像，需保持会场秩序，表决开始后不再安排发言 [4][5]

金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 上海市 2025 年 7 月 金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 年员工持股计划相关事宜的议案 2025 6 | 金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00 - 14:30 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通 ...

公司2025年员工持股计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规对2025年员工持股计划进行核查 [1][2] - 员工持股计划制定程序合法有效 内容符合相关法律法规及规范性文件要求 [2] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 未采用摊派或强制分配方式 [2] - 持有人资格符合法律法规及计划规定范围 主体资格合法有效 [2] - 计划有助于完善公司治理 提升员工凝聚力和竞争力 吸引保留优秀人才 [2] - 监事会一致同意实施该计划 并将提交股东大会审议 [2]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-030 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：。 二、监事会会 ...

员工持股计划核心内容 - 计划规模为不超过213.477万股，占公司总股本3.56%，员工筹集资金总额不超过8,566.83201万元，每股购买价格40.13元[5][10] - 参加对象包括董事、监事、高级管理人员8人及骨干人员不超过184人，合计不超过192人[4] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股，截至公告日公司持有1,734,770股回购股份，占总股本2.89%[6][7] 计划管理机制 - 存续期为60个月，锁定期分两批解锁，首批解锁60%于12个月后，第二批解锁40%于24个月后[14][15] - 设立持有人会议作为最高权力机构，下设管理委员会负责日常管理，管委会由3名委员组成[19][24] - 持有人按份额享有收益权但放弃表决权，所持份额不得擅自转让或抵押[30][31] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2026年营业收入增长率，未达目标值则相应批次权益不得解锁[16][17] - 个人层面根据绩效考核结果分四档确定解锁比例，A档可100%解锁，D档则0%解锁[17] - 预留40万股(占18.74%)将由管委会后续分配，若获授者为董监高需董事会审议[11][12] 特殊情形处理 - 持有人离职时已解锁部分可保留，未解锁部分由管委会重新分配或按原始出资额收回[32][33] - 持有人退休、丧失劳动能力或身故时，权益不作变更且个人考核条件豁免[34] - 存续期满前可经2/3份额同意延长，或经1/2份额同意提前终止[28][29]

持股计划基本信息 - 参加员工不超192人，董监高8人[8][22] - 受让价40.13元/股，资金源于员工合法薪酬等[9] - 股票源于回购专用账户A股普通股，规模不超213.477万股，占总股本3.56%[9] - 预留股份40万股，占总股数18.74%[9] - 存续期60个月，届满前1个月可延长[10][37] - 首次受让股票分两期解锁，比例60%、40%[10][38] - 持有人放弃间接持股表决权[11] - 全部有效持股计划股票总数不超股本总额10%，单个员工不超1%[10][33] 股份回购与过户 - 公司拟用13000 - 20000万元回购股份，45%用于员工持股或激励[25] - 2024年回购242.397万股，占总股本4.04%，用资16595.11882万元[26] - 2024年6月20日689200股过户至员工持股计划账户[28] - 2025年拟变更133.3184万股回购股份用途为员工持股计划[28] - 截至公告日，回购专用账户持股1734770股，占总股本2.89%[28] - 公司拟于2025年8月将173.477万股标的股票过户至持股计划名下[75] 人员持股占比 - 首次授予董监高持股43.077万股，占比20.18%；骨干人员持股130.4万股，占比61.08%[34] - 预留份额分配后，董监高合计持有份额占比不超30%[36] 业绩考核 - 2025 - 2026年为首次受让部分公司层面考核年度[41] - 2025年营收增长率目标值25%，触发值20%；2026年目标值40%，触发值35%[41] - 业绩考核未达标，不能解锁股票可递延或收回处置[42][43] - 个人层面考评A、B、C、D对应解锁比例100%、80%、60%、0%[44] 管理与决策 - 公司自行管理持股计划，设管理委员会[13] - 持有人会议为最高管理权力机构[48] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为持股计划存续期[53] - 管委会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[56] - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜[57][58] 计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[61] - 存续期满自行终止，锁定期满等可提前终止，存续期届满前1个月可延长[62] - 终止须经出席持有人会议1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[63] 费用与披露 - 假设公允价值参照80.65元/股，公司应确认总费用预计7029.29万元[75] - 预计2025 - 2027年费用摊销分别为2343.10万元、3866.11万元、820.08万元[75] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[77] - 召开股东大会前需公告法律意见书和独立财务顾问报告[77] - 公司完成股票购买或过户2个交易日内披露[78] 持有人权益与处置 - 持有人享有股份资产收益权，放弃表决权，存续期内份额处置受限[65] - 锁定期内新取得股份一并锁定，派息现金股利暂不分配[65][66] - 劳动合同解除等，已解锁部分持有人享有，未解锁部分重新分配等[69] - 持有人退休等，持股计划权益不变，部分情况免考核[70][71] - 公司对持股计划有监督等权利和信息披露等义务[72]