业绩总结 - 2025年营业收入6.98亿元，较上年增长71.68%[10] - 2025年净利润1.77亿元，较上年增长124.93%[10] - 2025年剔除股份支付影响后净利润1.99亿元，增长128.26%[10] - 截至2025年末总资产21.50亿元，较上年末增长34.47%[10] - 截至2025年末净资产16.14亿元，较上年末增长22.64%[10] 合规运营 - 建立募集资金专户存储制度，按规定存放使用资金[7] - 规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[9] - 完善法人治理结构，健全内部管理制度，运作规范[16] - 按法规要求真实准确完整及时披露信息[16]

关联交易决策 - 2026年3月9 - 10日相关会议审议通过增加预计2026年度日常关联交易议案[1][2] - 本次预计关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产5%，无需股东会审议[3] 关联交易金额 - 公司拟新增与南通华达微电子关联交易，新增金额不超2000万元[4] - 2026年度日常关联交易预计金额从17440万元升至19440万元[4] - 2026年1月实际发生关联交易金额为525.09万元[5] - 2025年度关联交易预计额度调剂后为11040万元，实际发生8970.94万元[8] 过往关联交易预计 - 2024年12月预计2025年度与通富系公司关联交易不超8100万元[6] - 2024年12月预计2025 - 2027年每年向上海新朋实业租赁房产不超1440万元[5][6] - 2025年12月将2025年度与通富系公司关联交易预计额度从8100万元增至9600万元[7] 关联方情况 - 南通华达微电子注册资本2000万元[9] - 2025年底总资产3999513885.12元，净资产3650192048.42元[12] - 2026年1月底总资产4930440989.03元，净资产4194343472.08元[12] - 2025年度营收299597659.2元，净利润96922695.86元[12] - 2026年1月底营收31424557.73元，净利润544161573.56元[12] 其他 - 公司为南通华达微电子供应产品，价格遵循市场化原则[15] - 本次增加关联交易不损害公司及非关联股东利益[16] - 保荐机构对本次关联交易无异议[17]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股A股，募集资金总额8.787亿元，净额7.468119亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用4.415684亿元，剩余3.209876亿元[2] - 2025年使用9647.24万元，截至2025年12月31日累计使用5.380408亿元，剩余1.938955亿元[3] 现金管理 - 2024年3月18日起12个月内，可用最高3.9亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2025年2月26日起12个月内，可用最高3.2亿元闲置募集资金现金管理[14] 理财产品收益 - 2025年上海浦东发展银行天津科技支行理财产品年化收益率2.30%，收益380138.89元[16] - 2025年上海银行天津华苑支行理财产品年化收益率1.67%，收益61904.38元[16] 募投项目调整 - 2025年8月28日调整“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”投资结构[20] - 2025年终止“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，剩余3205.05万元存放专户[21] 项目投入进度 - “半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”投入进度59.75%[28] - “年产（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”投入进度97.10%[28] - “补充流动资金”投入进度100.57%[28]

天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人孙晓伟，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天 津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙晓伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，财政部全国高端会计人才。1995 年 9 月至 2001 年 11 月，任德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）签字 ...

会议与决策 - 2025年独立董事出席4次股东会、11次董事会会议等[4] - 2025年3月18日审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案[10] - 2025年6月及7月分别召开会议审议通过2025年员工持股计划相关议案[12] 关联交易 - 2025年12月将与通富微电子及其控股子公司日常关联交易预计总额度从8100万元增至9600万元[7] - 2026年度预计与通富微电子等发生不超过1.8亿元日常关联交易[8] 报告披露 - 2025年及时编制并披露多份报告[9] - 2025年3月19日披露《2024年度内部控制自我评价报告》[9] 其他事项 - 2025年7月审议通过全资子公司向关联方鑫益邦半导体出租厂房议案[7] - 2025年审议通过公司董事和高级管理人员年度薪酬方案[11] - 2025年2024年员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就[12]

会议召开情况 - 2025年召开股东会4次，董事会会议11次等[5] - 2025年6、7月分别召开会议审议2025年员工持股计划议案[12] 审计相关 - 2025年2月独立董事与容诚所就2024年度审计重点事项沟通[5] - 2025年12月独立董事参与与容诚所的审前会议[5] - 2025年3月18日续聘容诚所为2025年度审计机构[9] 报告披露 - 2025年编制并按时披露多份报告[8] - 2025年3月19日披露《2024年度内部控制自我评价报告》[9] 公司决策 - 2025年审议关联交易议案，认为交易正常[8] 员工持股计划 - 2025年6月2024年员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就[12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续促进公司规范运作[14]

公司基本信息 - 公司于2023年3月3日在上海证券交易所上市，首次发行1500万股[7] - 公司注册资本为8700万元，股份总数8700万股[9][18] 股东信息 - 崔学峰持股851.1132万股，持股比例18.9136%[17] - 上海旭诺股权投资基金合伙企业持股536.9685万股，持股比例11.9326%[17] - 龙波持股534.4146万股，持股比例11.8759%[17] 股份限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超10%，3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权益 - 股东要求查阅账簿凭证，公司15日内书面答复[32] - 股东可在60日内请求撤销违规决议[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[36] 股东会审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项需股东会审议[47] - 交易涉及资产总额超50%总资产等6种情况需股东会审议[49] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超10%净资产等4种情况需股东会审议[51] - 单笔担保额超10%净资产等情况需特定程序[57] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，6个月内举行[58] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58] 表决规则 - 股东会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 关联交易关联股东不参与投票[87] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[102] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[114] 独立董事 - 直接或间接持有1%以上股份等人员不得担任独立董事[135] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[140] 委员会 - 审计委员会负责审核财务信息，部分事项需过半数同意提交董事会[146] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达50%注册资本可不再提取[164] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例达80%[170] 信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[164] 合并分立减资 - 公司合并应通知债权人，债权人可要求清偿或担保[196] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[197]

募集资金情况 - 2023 年 2 月公司公开发行 1500 万股 A 股，每股发行价 58.58 元，募集资金总额 8.787 亿元，净额 7.4681187491 亿元[12] - 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5.380408 亿元，账户余额 1.938955 亿元[13] - 2025 年度使用募集资金 9647.24 万元，现金管理金额 3500 万元，银行手续费支出及汇兑损益 0.15 万元，募集资金利息收入 2012.59 万元[16] - 以前年度已使用募集资金 4.415684 亿元[15] 账户余额情况 - 截至 2025 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行天津科技支行账户余额 1.923148 亿元[19] - 截至 2025 年 12 月 31 日，上海银行天津华苑支行两个账户余额分别为 153.88 万元和 0 元（已注销）[19][20] - 截至 2025 年 12 月 31 日，中信银行上海分行账户余额 4.19 万元[20] 现金管理情况 - 2024 年获批用不超 3.9 亿元闲置募集资金现金管理，期限为 2024 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日[22][25] - 公司同意使用最高不超过 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期 12 个月，期限为 2025 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日[23][25] - 上海浦东发展银行天津科技支行 2025 年 1 月 2 日至 1 月 27 日的银行理财产品金额 2.38 亿元，年化收益率 2.30%，实际收益 380,138.89 元[27] - 上海银行天津华苑支行 2025 年 1 月 2 日至 2 月 12 日的银行理财产品金额 3300 万元，年化收益率 1.67%，实际收益 61,904.38 元[27] 募投项目情况 - 2025 年 8 月 28 日公司调整募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”内部投资结构[29] - 2025 年 5 月 29 日和 6 月 16 日公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，剩余 3205.05 万元继续存放专户[30][31] - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目承诺投资 43615.04 万元，截至期末累计投入 26058.02 万元，投入进度 59.75%[36] - 年产 1000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目承诺投资 7861.10 万元，截至期末累计投入 7633.06 万元，投入进度 97.10%，项目已终止[36] - 补充流动资金项目承诺投资 20000.00 万元，截至期末累计投入 20113.00 万元，投入进度 100.57%[36] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签订监管协议，协议履行无问题[17] - 2025 年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[21][37] - 2025 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22][37] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[32] - 保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议[33] - 补充流动资金项目累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致[38] - 2025 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议[41] - 2025 年 6 月 16 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会[41] - 2025 年 5 月 30 日公司在上海证券交易所网站披露相关公告（公告编号：2025 - 024）[41] - 2025 年 6 月 17 日公司在上海证券交易所网站披露相关公告（公告编号：2025 - 026）[41] - 某公司经营场所相关资金为 8700.5 万元[42]

业绩总结 - 2025年公司内部控制执行有效，无财务及非财务重大或重要缺陷[19] 数据相关 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务报告内控潜在错报占利润总额、资产总额比例缺陷标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失金额缺陷标准[14] 未来展望 - 2026年按要求继续评估和完善内部控制[19] 其他新策略 - 建立内控自我评价和内审监督机制，整改一般缺陷[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度外部审计机构，需股东会审议[2] 审计机构情况 - 容诚事务所2025年末合伙人233人，执业注册会计师1507人，签过审计报告注会856人[2] - 2024年业务收入251025.80万元，审计收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[2] - 2024年上市公司客户518家，审计收费62047.52万元，同行业客户383家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[3] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施12次等[4] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次、监管措施20次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人蔡如笑近三年为5家上市公司提供年报审计等服务[4] - 签字注册会计师詹湛湛近三年为2家上市公司服务，2023年被采取监管措施1次[5][6] 审计费用 - 2025年度审计费用75万元，年报审计60万元，内控审计15万元[8]