重大交易报告标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元（担保除外）需报告[13] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）需报告[13] 诉讼报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[14] 信息报告义务与流程 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[22] - 各部门及所属子公司触及特定时点后向董事会秘书预报信息[27] - 重大事项涉及签署意向书等及时报告进展[28] - 报告义务人知悉信息当日报告并2天内提交书面文件[28] - 董事会秘书分析判断重大信息，需披露时组织编制公告文稿[29] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度[32] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人[32] - 重大信息报送资料第一责任人签字后送交董事会秘书[32] - 未及时上报追究相关人员责任，违规由其担责[33] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[37]

董事和高管辞职 - 辞职需书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司60日内补选[4][5] 职务解除 - 8种情形公司依法解除职务[5] - 股东会解任董事、董事会解任高管，决议作出生效[6] 赔偿与手续 - 无理由任期前解任董事可要求赔偿[7] - 离职5日办妥移交手续[9] 承诺与审查 - 未履行承诺需书面说明[10] - 必要时进行离任审查[10] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[12] - 违规造成损失公司有权索赔[13]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审议通过[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审议[17] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保须股东会审议[17] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保须股东会审议[17] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须股东会审议[17] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[18] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[18] 担保额度与反担保 - 可对资产负债率70%以上及以下的两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会[19] - 公司及其控股子公司提供反担保以金额为标准履行审议和信息披露义务，自身债务担保的反担保除外[20] 担保合同管理 - 公司对外担保需订立书面合同，由董事长或授权代表签订，签订人需持相关决议和委托书[22] - 担保合同至少包含被担保债权种类金额、债务人履行期限等条款[23][24] - 公司接受反担保抵押、质押时，财务部会同法务完善法律手续，及时办理登记[25] - 财务部为担保合同日常管理部门，负责登记注销、保存资料、核对检查等[27] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况时，公司应了解情况、披露信息并启动反担保追偿程序[28] - 董事会应每年核查公司全部担保行为，发现可能违规或有相关报道传闻时也应核查[33] - 独立董事对担保事项发表意见，必要时可聘请会计师事务所核查[34] - 审计委员会关注担保情况，监督评估内部控制，发现异常提请董事会采取措施[35] 违规处理与披露 - 公司发生违规担保应及时披露，采取措施解除或改正，降低损失并追究责任[35] - 公司应披露截止披露日对外担保总额及对控股子公司担保总额，以及分别占最近一期经审计净资产的比例[37] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[37] - 因交易或关联交易使被担保方成为关联人，应就存续关联担保履行审议和披露义务[38] 人员责任与其他规定 - 相关人员擅自越权签订担保合同造成损害，应承担赔偿责任[40] - 相关人员无视风险擅自对外担保造成损失，应承担赔偿责任[40] - 相关人员未正确或怠于行使职责造成损失，可视情节罚款或处分[40] - 担保过程中责任人违反刑法规定，依法追究刑事责任[41] - 公司担保债务展期需重新履行担保审批程序[43] - 公司应督促控股子公司制定对外担保制度，控股子公司未经批准不得对外担保[43] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[46]

股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[6] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任公司董事和高级管理人员的股东[6] 独立董事任职资格 - 聘任独立董事不得低于董事总人数的三分之一，至少包括一名会计专业人士[8] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或受交易所公开谴责等[10] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务未满12个月不得被提名[10] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[11] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在专业岗位有5年以上全职工作经验[13] - 连续任职时间不得超过6年，已满6年36个月内不得被提名为候选人[20] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出候选人[14] - 因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[20][21] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未能亲自出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除职务[24] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[31] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[31] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] 会议资料与延期 - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息[38] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[38] - 两名及以上独立董事书面要求延期提议，董事会应采纳[39] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[40] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并披露[42] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，修订需报股东会批准[43][45] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[46]

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度特定情形下审计，季度一般无须审计[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[17] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告，有重大差异需披露更正公告[22] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[22] 重大事件披露 - 多种重大事件如股份质押、大额赔偿等公司应及时披露[26][27] - 重大事件有进展或变化需及时披露情况及影响[29] - 控股子公司、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[29] 信息披露管理 - 信息披露事务管理制度需经董事会审议通过[35] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[39] - 信息发布需经证券事务部制作、董秘审核、董事长审定签发[42] 相关人员职责 - 董事长是信息披露事务第一责任人，证券事务部是日常工作部门[45] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[59] - 董事、高管知悉重大事件应立即报告董事长和董事会秘书[40] 其他事项 - 公司应配备信息披露通讯设备，加强与投资者沟通[36][37] - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告[59] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[60]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-060 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达 成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有 损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格 遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金 海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事 会审议，关联董事应当回避表决。 公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要， ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，需2025年第三次临时股东大会审议[1][2] - 拟修订《公司章程》，需股东大会通过后生效，董事会提请授权办理章程备案等事宜[3][4] - 拟修订和制定34项治理制度，其中12项需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][8] 股份与股东权益 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份上市交易起1年内不得转让[14] 交易审议规则 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23][24] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[24] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额需股东会审议[24][25][26] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二等情况需召开临时股东会[32] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求可召开临时股东会[32] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 采取现金、股票股利或二者结合方式分配利润，优先现金分配[89] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或三年年均30%[89] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[11] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[95][96]

一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-062 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-058 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 因日常经营需要，公司拟将 2025 年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公 司 苏 州 通 富 超 威 半 导 体 有 限 公 司 、 南 通 通 富 微 ...

（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。会议通知发出 后，因部分独立董事时间调整，经与全体独立董事沟通确认，会议召开时间调 整为 2025 年 11 月 28 日 14 时 00 分。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案获得通过。 特此决议。 独立 ...