证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-069 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。 会议补充通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 ...

关联交易 - 2025年度与通富微电子及其子公司预计不超8100万元日常关联交易[1] - 2025 - 2027年每年与上海新朋实业预计不超1440万元日常关联交易[1] 投资事项 - 公司拟500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元，持股3.2258%[4][5] - 南通金泰拟800万元认购鑫益邦新增注册资本107.6923万元[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[3] - 《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》3票同意通过[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月27日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[5] - 股权登记日为2024年12月19日[14] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[15] 股东大会地点 - 会议召开地点为上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室[3] - 会议登记地点为上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部[15] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[7] - 议案已在2024年12月12日于上海证券交易所网站及四大证券报披露[7] 联系方式 - 会议联系电话为021 - 52277906，邮箱为jhtdesign@jht - design.com[17]

关联交易 - 2025年度预计与通富微电子及其子公司发生不超8100万元日常关联交易[4] - 2025 - 2027年每年与上海新朋实业预计发生不超1440万元日常关联交易[4] - 2024年1 - 11月与各关联方实际发生关联交易金额总计4014.10万元[4] - 2025年预计关联交易金额总计不超9540万元[4] - 2024年度预计关联交易金额总计不超6550万元[5] 公司业绩 - 公司2024年6月30日总资产361.14亿元，较2023年12月31日增长3.54%[12] - 公司2024年1 - 6月营业收入110.80亿元，2023年度为222.69亿元[12] - 公司2024年1 - 6月净利润3.23亿元，2023年度为1.69亿元[12] 子公司业绩 - 苏州通富超威半导体2024年6月30日总资产95.07亿元、净资产31.24亿元[11] - 苏州通富超威半导体2024年1 - 6月营业收入35.84亿元、净利润4.01亿元[11] - 苏州通富超威半导体2023年12月31日总资产89.60亿元、净资产27.23亿元[11] - 苏州通富超威半导体2023年度营业收入71.79亿元、净利润4.07亿元[11] 关联方情况 - 通富微电子注册资本151759.6912万元，成立于1994年2月4日[6] - 上海新朋实业股份有限公司注册资本77,177万元[36] - 上海新朋实业股份有限公司2024年6月30日总资产59.65亿元，较2023年12月31日下降0.75%[38] - 上海新朋实业股份有限公司2024年1 - 6月营业收入27.56亿元，2023年度为58.18亿元[38] 其他公司信息 - 南通通富微电子有限公司注册资本193,100万元[15] - TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.注册资本54,849.9473万马来西亚林吉特[26] - 合肥通富微电子有限公司注册资本250,000万元[24] - 通富通科（南通）微电子有限公司注册资本80,000万元[30]

投资认购 - 公司拟500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元，占比3.2258%[2][5] - 南通金泰拟800万元认购鑫益邦新增注册资本107.6923万元，占比5.1613%[2][5] - 海南至华投资拟600万元认购鑫益邦新增注册资本80.7692万元[5] - 无锡华海金浦拟400万元认购鑫益邦新增注册资本53.8461万元[5] - 南通创新一期拟200万元认购鑫益邦新增注册资本26.9230万元[5] 财务数据 - 鑫益邦2023年12月31日总资产3387.44万元，净资产3193.88万元[11] - 鑫益邦2024年10月31日总资产1441.47万元，净资产1282.96万元[11] - 鑫益邦2023年度净利润 - 1439.96万元，2024年1 - 10月净利润 - 1861.28万元[11] 股权变动 - 南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业交易前出资比例15.2381%，交易后为12.7803%[11] - 南通鑫众邦半导体科技交易前出资200万元，比例11.4286%，交易后出资不变，比例9.5853%[12] - 南通华泓投资有限公司交易前出资200万元，比例11.4286%，交易后出资不变，比例9.5853%[12] - 中小海望（上海）私募基金合伙企业交易前出资1,666,667元，比例9.5238%，交易后出资不变，比例7.9877%[12] 交易相关 - 鑫益邦增资前注册资本为17500002元[10] - 本次交易前公司注册资本为17,500,002元，交易后为20,865,387元[13][15] - 本轮投资方以2500万元认缴鑫益邦3,365,385元新增注册资本[15] - 2024年12月11日公司多会议审议通过关联交易议案，董事会第十次会议8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[18][19] 其他 - 本次交易符合公司发展战略，对财务和经营无重大影响，不导致同业竞争等[17] - 过去十二个月内公司与南通金泰、鑫益邦无关联交易（本次除外）[20] - 保荐机构对本次关联交易无异议，决策程序合规[21] - 本次投资可能存在鑫益邦未达预期投资效果的风险[22]

授信额度 - 2025年度拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信期限12个月且可循环使用[2] 担保情况 - 公司以不动产等为授信提供担保[2] - 实际控制人崔学峰、龙波拟为授信提供担保[3] - 接受关联方担保免费用、反担保及关联交易审议披露[3] 会议情况 - 2024年12月11日召开第二届董事会第十次会议[5] - 会议9票同意、0票反对通过相关议案[5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月12日[7]

关联交易 - 2025年度与通富微电子及其子公司预计发生不超8100万元日常关联交易[3] - 2025 - 2027年度向上海新朋实业租赁房产，每年预计不超1440万元日常关联交易[3] 投资与增资 - 公司拟500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元，增资后持股3.2258%[4] - 南通金泰拟800万元认购鑫益邦新增注册资本107.6923万元[4] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度，期限12个月[5] 会议相关 - 第二届董事会第十次会议于2024年12月11日召开[2] - 拟于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意通过[3] - 《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》8票同意通过[5] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》9票同意通过[7]

业绩总结 - 2023年2月公司公开发行A股1500万股，每股58.58元，募资8.787亿元[2] - 扣除费用后实际募资7.4681187491亿元[2] 资金使用 - 公司在浦发天津科技支行等开立专户用于项目[4] - 上海银行天津华苑支行一专户注销，余额0元[5]

公司业务相关 - 金海通主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售[1][2][3][4] - 客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业、芯片设计公司等[2][4] - 产品根据可测试工位、测试环境等分为EXCEED - 6000系列、EXCEED - 8000系列、EXCEED - 9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等[2][3] - 核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域[2][4] - 产品软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好，UPH、Jam rate、可并行测试最大工位等指标达同类产品国际先进水平[2][4] - 产品在集成电路封测行业知名度和认可度较高，遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场[2] 公司业绩相关 - 2024年前三季度，公司实现营业收入2.56亿元，较上年同期下降4.59%，净利润4492.84万元，较上年同期下降14.78%[2] - 2024年第三季度，公司实现营业收入7319.42万元，较上年同期下降11.24%，净利润525.16万元，较上年同期下降32.33%，主要系营业收入下降、股份支付等费用增加所致[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净流入2243万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净流出8365.99万元有一定程度改善[2] - 截至2024年9月末，公司总资产为14.98亿元，较上年末下降5.46%，净资产为12.78亿元，较上年末下降8.64%[2] 公司规划相关 - 研发方面将延续年初计划，跟进三温测试分选设备定制化需求，加强新能源、电动汽车及AI运算等相关领域芯片测试分选技术研发，加大对适用于Memory、MEMS及专用于先进封装产品的测试分选平台研发力度，积极布局重点关注的技术方向[3] - 对于MEMS测试分选平台正与客户合作定制化开发并进行技术积累[3] - 对于Memory测试分选平台正进行前瞻性研究及技术积累，基于部分客户定制需求推进定制化项目开发[3] - 员工总数无较大变化，管理体系相对灵活，未来将结合实际情况进行人员规划[3] - 订单能见度和交货周期与之前差不多，对于量产机型及标准选配功能有快速交货能力，客户需求相对确定时下单[3] - 公司将结合中长期战略发展规划，持续评估收购或并购等事项，若有相关事项将按规定履行信息披露义务[4]

一、涉及公司 金海通（天津金海东半导体设备股份有限公司）[1] 二、核心观点和论据 （一）公司概况 1. 金海通成立于2012年12月，是从事研发生产并销售集成电路测试分显机的高新技术企业，属于集成电路和高端装备制造产业[1] 2. 公司目标是成为全球测试分选行业领先者，深耕平移式测试分选机领域，研发出多个系列产品，产品功能配置种类丰富，同一系列可定制不同规格机型及配置，技术指标达国际先进水平，产品遍布全球多个地区，应用领域广泛包括消费电子、汽车、通信等[1] （二）业绩回顾 1. 2024年前三季度，公司实现营业收入25633.1万元，较2023年前三季度同比下降4.59%；实现净利润4492.84万元，较2023年前三季度同比下降14.78%[2] 2. 2024年第三季度，公司实现营业收入7319.42万元，较上年同期下降11.24%；实现净利润525.16万元，较上年同期下降32.33%，主要因营业收入下降、股份支付等费用增加[2] 3. 2024年前三季度，公司管理费用较上年同期增长14.33%，销售费用较上年同期增长34.39%，研发费用较上年同期增长0.62%，财务费用较上年同期增长63.25%[2] 4. 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净流入2243万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净流出8365.99万元有一定程度改善[2][3] 5. 截至2024年9月末，公司总资产为14.98亿元，较2023年末下降5.46%；净资产为12.78亿元，较2023年末下降8.64%[3] （三）发展战略 1. 公司将继续以国际市场需求为导向，坚持国际化定位，以技术创新为动力，专注服务半导体封装测试行业，在集成铁路测试分选领域深耕[3] 2. 不断加强自主技术创新能力，在测试温度范围、并测工位、产品测试类型等方面创新发展以满足更多测试需求，拓宽客户群体和市场[3] 3. 对拓展产业链上其他产品保持开放心态，关注行业趋势及前沿技术方向并结合实际情况积极布局[3] 4. 不断完善管理平台搭建，提升企业管理水平，注重团队建设和人才培养，完善人才团队基地制度提升竞争力实现全面发展[4] 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司在业绩说明会后将进行线上交流环节，欢迎投资者参与[4]