业绩总结 - 2024年度公司归母净利润78,481,491.79元，母公司净利润84,148,833.64元[3] - 截至2024年底，母公司可供股东分配利润441,139,393.32元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.17元，合计派发现金分红9,905,089.10元[4] - 2025年3月18日董监事会通过利润分配方案[10] - 方案尚需2024年年度股东大会审议[5]

资金募集 - 2023年2月公开发行1500万股A股，募资8.787亿元，净额7.4681187491亿元[1] 现金管理 - 2024年3月同意用不超3.9亿元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 本次用不超3.2亿元暂时闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动[5] - 2025年2月26日审议通过用不超3.2亿元闲置募资现金管理议案[16] - 现金管理目的是提高效率和收益，保障股东权益[4] - 投资产品为保本型，期限最长12个月[7]

资金募集 - 2023年2月公开发行1500万股A股，募资总额8.787亿元，净额7.4681187491亿元[3] 资金使用 - 拟用不超3.2亿元闲置募资现金管理，有效期12个月可循环[2] - 2024年3月曾同意用不超3.9亿元闲置募资现金管理，授权将到期[4] 项目投资 - 半导体测试设备项目投资4.361504亿元，募资同额[7] - 年产项目投资1.106615亿元，募资同额[7] - 补充流动资金项目投资2亿元，募资同额[7] 管理情况 - 现金管理选保本型产品，期限最长不超12个月[10] - 现金管理事项通过审议，保荐机构同意[14] - 监事会、保荐机构认为符合规定[19][21]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议通知于2025年2月21日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为108人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为26,034,627股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比45.2178%[4] - 公司有表决权股份总数为57,576,030股[4] 投票情况 - A股股东同意票数26,017,227，比例99.9332%[7] - A股股东反对票数9,100，比例0.0350%[7] - A股股东弃权票数8,300，比例0.0319%[7] - 5%以下股东同意票数6,792,264，比例99.7445%[7] - 5%以下股东反对票数9,100，比例0.1336%[7] - 5%以下股东弃权票数8,300，比例0.1219%[7]

会议安排 - 2024年12月11日决定12月27日14:00召开2024年第二次临时股东大会[2] - 12月12日在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 股东大会于12月27日14:00在上海分公司会议室召开，有网络投票安排[3] 参会情况 - 108名股东及代表参会，代表26,034,627股，占45.2178%[5] - 105名中小投资者代表6,809,664股，占11.8273%[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意26,017,227股，占99.9332%[8] - 中小投资者同意6,792,264股，占99.7445%[8] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

审计机构相关 - 公司2024年4月26日、6月6日同意续聘容诚所为2024年度外部审计机构[1] 人员变更 - 原签字注册会计师变更，蔡如笑任项目合伙人，吴莉莉任签字注册会计师[2] 人员履历 - 蔡如笑2013年成注会，近三年为1家上市公司服务[3] - 吴莉莉2005年成注会，近三年为7家上市公司服务[4] 人员情况 - 项目合伙人、签字注册会计师近三年无处罚，无独立性问题[5][6] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日14:00在上海分公司M层会议室召开[4] - 网络投票时间为12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会股权登记日为12月19日[4] 关联交易信息 - 2025年向通富微电子及其子公司供货预计不超8100万元[10] - 2025 - 2027年租上海新朋实业房产预计每年不超1440万元[10] - 2024年1 - 11月与关联方实际交易4014.10万元，2025年预计不超9540万元[10] - 2024年1 - 11月向通富微电子等销售商品有实际发生额及预计金额[10]

关联交易预计 - 2025年度与通富微电子及其子公司预计交易不超8100万元[6] - 2025 - 2027年每年与上海新朋实业预计交易不超1440万元[6] - 2024年1 - 11月实际关联交易4014.10万元，本次预计不超9540万元[7] - 2024年度预计关联交易不超6550万元，1 - 11月实际发生4014.10万元[8] 关联方财务数据 - 通富微电子2023年末总资产348.78亿元、净资产139.17亿元，营收222.69亿元、净利润1.69亿元[10][11] - 通富微电子2024年6月末总资产361.14亿元、净资产142.90亿元，1 - 6月营收110.80亿元、净利润3.23亿元[11] - 苏州通富超威半导体2023年末总资产89.60亿元，2024年6月末95.07亿元；2023年营收71.79亿元，2024年上半年35.84亿元[13][14] - 南通通富微电子2023年末总资产51.39亿元，2024年6月末56.10亿元；2023年净利润 -1.82亿元，2024年上半年 -1.09亿元[15][16] - TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.2023年末总资产61.51亿元，2024年6月末70.97亿元；2023年营收83.50亿元，2024年上半年35.94亿元[18][19] - 合肥通富微电子2023年末总资产27.61亿元，2024年6月末26.61亿元；2023年净利润 -0.37亿元，2024年上半年 -0.38亿元[20] - 通富通科（南通）微电子2023年末总资产25.09亿元，2024年6月末28.16亿元；2023年净利润 -1.49亿元，2024年上半年 -0.91亿元[21][22] - 上海新朋实业2023年末总资产60.10亿元，2024年6月末59.65亿元；2023年营收58.18亿元，2024年上半年27.56亿元[22][23] 其他要点 - 本次预计关联交易超公司最近一期经审计净资产5%，需股东大会审议，关联股东回避表决[5] - 公司与关联方交易遵循平等、自愿、等价有偿原则，价格公允[2][5] - 保荐机构海通证券对本次关联交易出具无异议核查意见[5] - 公司为通富微电子供应半导体测试分选机及备件，向上海新朋实业租赁厂房，价格市场化[25] - 本次关联交易经多会议审议通过，将提交股东大会，保荐机构认为决策合规[27]

投资情况 - 公司拟500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元，增资后持股3.2258%[2] - 南通金泰拟800万元认购鑫益邦新增注册资本107.6923万元[3] - 海南至华投资合伙企业拟600万元认购鑫益邦新增注册资本80.7692万元[3] - 无锡华海金浦创业投资合伙企业拟400万元认购新增注册资本53.8461万元[3] - 南通创新一期投资基金拟200万元认购鑫益邦新增注册资本26.9230万元[3] - 公司以2500万元认缴3365385元新增注册资本[14] 财务数据 - 2024年10月31日鑫益邦总资产1441.47万元，净资产1282.96万元[10] - 2024年1 - 10月鑫益邦净利润为 - 1861.28万元[10] - 2023年12月31日鑫益邦总资产3387.44万元，净资产3193.88万元[10] - 2023年度鑫益邦净利润为 - 1439.96万元[10] - 本次投资完成前鑫益邦注册资本为17500002元，完成后为20865387元[13] 决策流程 - 2024年12月11日审计委员会审议通过关联交易议案[16] - 2024年12月11日独立董事专门会议审议通过关联交易议案并同意提交董事会[18] - 2024年12月11日董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过关联交易议案[19] - 2024年12月11日监事会审议通过关联交易议案[20] 其他信息 - 过去十二个月内公司与南通金泰、鑫益邦无关联交易（本次除外）[21] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规且无异议[23]