东方证券股份有限公司 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股类型：非公开发行限售股 2、核准时间：2021 年 8 月 26 日，浙江天成自控股份有限公司收到中国证 券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2732 号）,核准公司非公开发行不超过 35,906,642 股新股。 3、股票发行情况：公司向浙江天成科投有限公司（以下简称"天成科投"） 非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量 26,874,566 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格 5.57 元人民币/股。 4、股份登记时间：公司于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。 关于浙江天成自控股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江天 成自控股份有限公司（下称"天成自控"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交 ...

1、本次限售股类型：非公开发行限售股 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-048 浙江天成自控股份有限公司 非公开发行股票限售股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,874,566股。 本次股票上市流通总数为26,874,566股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 2、核准时间：2021 年 8 月 26 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公 司"或"天成自控"）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2732 号）,核准公司非公开发 行不超过 35,906,642 股新股。 3、股票发行情况：公司向浙江天成科投有限公司（以下简称"天成科投"） 非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量 26,874,566 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格 5.57 元 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1058 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的 股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2025 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-047 2025年第二次临时股东大会决议公告 浙江天成自控股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,476,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1973 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式 ...

股东大会流程 - 股东大会设秘书处负责程序安排和会务工作 [1] - 股东需出示股票账户卡、身份证或法人证明等有效证件方可出席会议 [2] - 股东发言需取得主持人同意且主题需与表决事项相关 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享有一票表决权 [2] - 表决结果由股东代表和监事参与统计 当场以决议形式公布 [2] 会计估计变更 - 变更原因：为更公允反映财务状况 根据《企业会计准则第22号》调整应收款项坏账准备计提标准 [4] - 变更日期：自2025年4月1日起执行 [4] - 变更内容：调整车辆座椅业务应收票据/账款的预期信用损失率 如1年以内账期损失率从5%降至4% 2-3年账期从30%升至50% [4][5] - 合并范围内关联往来组合的会计估计维持不变 [5] - 采用未来适用法 无需追溯调整以往财务报告 [6] 应收款项处理细则 - 应收电子债权凭证按余额0.1%计提坏账准备 到期未收回则转回车辆座椅业务账龄组合计提 [5] - 账龄计算起点为应收账款初始确认时点 [5]

浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 （浙江省天台县西工业区） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 2 日 1 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 浙江天成自控股份有限公司 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于会计估计变更的议案》。 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在本公司 2025 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权 利，保证股东 ...

会计估计变更 - 自2025年4月1日起执行[4] - 变更车辆座椅业务应收款项预期信用损失率[6] - 新增应收电子债权凭证组合按0.1%计提坏账准备[6] 变更相关情况 - 采用未来适用法，不影响以往财务状况和成果[2] - 经董事会和监事会审议通过，需提交股东大会[2] - 因审慎评估为更客观反映财务状况而变更[3] 各方意见 - 审计委员会、监事会、会计师事务所认为变更合理[10][11][12] 公告信息 - 公告发布于2025年6月17日[13]

会计估计变更 - 2025年6月16日公司通过会计估计变更议案，待股东大会审议[1] - 变更自2025年4月1日起执行[1] 信用损失率变更 - 应收票据商业承兑汇票4个月内（含）变后为0.1%，原1年以内（含）为45.00%[3] - 车辆座椅业务1 - 2年应收账款变后为20.00%，原10.00%[3] - 车辆座椅业务2 - 3年应收账款变后为50.00%，原30.00%[3] - 车辆座椅业务3年以上应收账款变后为100.00%，原4 - 5年为80.00%[3]

市场扩张和并购 - 2025年6月16日通过对外投资设立子公司议案[1] - 拟设子公司注册资本2000万元，股东现金认缴占100%[1][2] 其他新策略 - 计划租赁或自建厂房扩展乘用车座椅市场[3] - 子公司将提升产能和竞争力，纳入合并报表[5] 不确定性 - 新公司经营范围和营业时间需获批，有不确定性[6] - 获头部车企座椅供应商定点，后续业务有不确定性[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月2日召开[1] - 现场会议7月2日14点30分在浙江天台公司行政楼8号会议室举行[1] - 网络投票7月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[1][2] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于会计估计变更的议案》[3] - 议案6月16日经董事会和监事会审议通过，6月17日公告[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月25日[7] - 登记时间为6月26日8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 联系方式 - 联系电话0576 - 83737726，传真同，邮箱irm@china - tc.com[7] - 联系地址为浙江省天台县西工业区济公大道1618号[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月17日[9]