发行股票决策 - 2023 - 2024年多次审议通过发行股票及延长有效期议案[1][2][3] - 2025年决定终止2024年度发行股票事项[4][5] 影响说明 - 终止事项不造成重大不利影响，不损害股东利益[6]

发行情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14][19][23][28][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][33] - 发行不超过本次发行前发行人总股本的30%[41] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起六个月，特定情形为十八个月[38] - 募集资金总额不超过89,228.70万元[44] - 募投项目非资本性支出金额合计5,000.00万元，不超过募集资金总额的30%[44] 资金用途 - 募集资金用于泰国、武汉乘用车座椅生产基地等项目及补充流动资金[16] 发行意义 - 完善业务布局、提升业务规模[9] - 加快信息化系统升级建设、提升经营效率[11] - 优化境内外生产资源布局、拓宽海外市场销售渠道[12] - 优化资产结构、提高抗风险能力[13] 发行条件 - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资情形[40] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益等重大违法行为[40] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过十八个月[41] 审批流程 - 发行相关事项已通过公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议[45][46] - 尚需公司股东大会审议、经上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[45] 其他 - 公司自2016年进入乘用车座椅领域，已获多家主机厂项目定点[7] - 公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了填补回报措施[48] - 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺[48] - 募集资金投资项目实施能提升公司核心竞争力和抗风险能力，提高盈利水平[49]

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 98,900.00 | 89,228.70 | 在上 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕165 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天成自控公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天成自控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 按不同发展阶段和资金安排设定现金分红占比[3] - 可采取现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[3] - 有条件进行中期利润分配和现金分红[3] - 调整政策需多方意见及审议批准[5] - 违规占用资金扣减现金红利[5] - 规划经股东大会审议通过后生效实施[10]

业绩总结 - 2019年实际业绩亏损5.351388亿元[2] 信息披露问题 - 2019年业绩预告存在信息披露不准确、不及时情形[2] - 董事长兼总经理陈邦锐等三人负主要责任[2] 未来展望 - 公司及责任人加强学习，提高规范运作意识[2] - 董事等人员履行义务，杜绝类似事项发生[2] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-012 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ...

浙江天成自控股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-019 2、本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 3、股东累计质押股份情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江天成科投有 限公司（以下简称"天成科投"）持有公司股票 136,610,266 股，占公司股份总 数的 34.40%。天成科投所持有公司股票累计质押数量为 66,650,000 股，占其 所持有公司股份数量的 48.79%，占公司总股本数量的 16.78%。 一、上市公司股份质押 公司于 2025 年 3 月 19 日获悉控股股东天成科投所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次质 | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | 是否 | | | | 所持 | 司总 | 融资 | | 东 | 为控 | 押股数 | | | 质押起 | 质押 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-009 浙江天成自控股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案 的提示性公告 2025 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《浙江天成自控股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关 文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-013 浙江天成自控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元， 已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 ...