一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会，免去郑丛成、姚伟监事职务，原监事会的职权由董事 会审计委员会承接，《浙江天成自控股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起解除职位。在董事会中设置一名职工董事。同时修订《浙 江天成自控股份有限公司章程》。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-073 浙江天成自控股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下： 3 | 议，可以采用下列方式 ...

浙江天成自控股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 公司证券投资部负责处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应董事长要求可 以征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事，可以提议召 开董事会临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日或视具体情况于 适当时间转交 ...

第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 本制度适用范围 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品等 与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买 或者出售行为，仍包括在内。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉 及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第三条 依据本管理制度进行管理的公司重大投资事项/项目包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 租入或者租出资产； （五） 委托或者受托管理资产和业务； （六） 债权、债务重组； （七） 签订知识产权许可使用协议； （八） 转让或者受让研发项目； （九） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十） 其它经公司董事会判定应受本制度管理的投资事项。 第三章 投资决策程序及权限 浙江天成自控股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（下称"公司"）的投资决策程 序，建立 ...

浙江天成自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 （七）符合国家法律法规、规章规定的其他条件。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会、股东 会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审计业 务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 ...

2025 年 10 月 浙江天成自控股份有限公司 章程 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

浙江天成自控股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"证券交易所"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称《规范运作》）等有关规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 募投项目通过公司的子公司或公司 ...

投资评级 - 报告对天成自控维持“买入”评级 [4][6] 核心观点 - 公司乘用车座椅业务实现量价齐升，并获得重要新定点，未来增长可期 [1] - 公司飞机座椅业务具备国际认证，并积极布局低空经济领域，与行业龙头合作 [2] - 公司2025年上半年归母净利润大幅增长，但扣非净利润承压 [3] - 预计公司2025-2027年营收与净利润将保持增长，当前估值对应PE逐步下降 [4] 乘用车座椅业务 - 2024年乘用车座椅销量同比增长64%，平均销售单价同比增长36%，实现量价齐升 [1] - 2025年9月获得国内某头部新能源车企乘用车座椅总成项目定点，预计2026年6月开始量产，项目周期3年内配套车辆总量为54万辆，预计总计贡献约17亿元营收 [1] - 2025年6月，子公司成为国内知名车企乘用车座椅总成项目定点供应商，配套乘用车总量7.56万辆 [1] - 公司具备完整的座椅产业链，实现座椅骨架、滑轨、调角器、调高泵、电机等核心部件的自主开发与自制 [1] 飞机座椅与低空经济布局 - 英国子公司为波音、空客的飞机座椅供应商，已获得欧洲航空安全局和美国航空管理局认证，其单通道商务舱座椅已获多家航空公司订单 [2] - 公司具备电动垂直起降飞行器座椅研发与量产能力，已与低空产业龙头企业峰飞、沃飞长空、高域等建立深度合作 [2] 近期财务表现 - 2025年上半年归母净利润为0.23亿元，同比增长47.55% [3] - 2025年上半年扣非归母净利润为0.17亿元，同比减少2.55%，主要因政府补助同比增加838万元 [3] 盈利预测与估值 - 预计公司2025年营收为28.28亿元，同比增长26.84%；2026年营收为35.45亿元，同比增长25.37%；2027年营收为42.24亿元，同比增长19.13% [4][5] - 预计公司2025年归母净利润为0.61亿元；2026年归母净利润为1.07亿元，同比增长76.34%；2027年归母净利润为1.28亿元，同比增长19.27% [4][5] - 对应市盈率：2025年为67.58倍，2026年为38.33倍，2027年为32.13倍 [4][5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知9月29日公告[4] - 现场会议10月15日14点30分召开[5] - 网络投票时间为10月15日[5] 议案相关 - 提请审议三项议案，含员工持股计划草案[5] 股权与参会情况 - 股权登记日为2025年10月9日[7] - 243人代表155,278,982股参会，占比39.40%[8] 表决结果 - 全部议案获通过，对中小投资者单独计票[9] 法律意见 - 律师认为会议程序合规，结果有效[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于10月15日在浙江省天台县召开[1] - 出席会议股东和代理人243人[1] - 出席会议股东所持表决权股份155,278,982股，占比39.40%[1] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席3人[2] 议案表决情况 - 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》A股同意票数154,734,782，比例99.6495%[4] - 《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》A股同意票数154,735,082，比例99.6497%[4] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》A股同意票数154,722,782，比例99.6418%[4] - 5%以下股东对《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》同意票数1,165,903，比例68.1773%[5] - 5%以下股东对《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》同意票数1,166,203，比例68.1948%[5] - 5%以下股东对《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》同意票数1,153,903，比例67.4756%[5]

人事变动 - 东方证券原持续督导保荐代表人刘俊清因个人原因离职，不再负责天成自控的持续督导保荐工作 [1] - 东方证券指派周游接替刘俊清，担任天成自控新的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责 [1] - 此次人事变动发生于10月14日晚间，由公司公告披露 [1]