财务表现 - 2024年公司实现营业收入22.30亿元，同比增长56.27% [1] - 2024年净利润亏损1648.13万元，主要受研发投入增加和汇率波动影响 [1] - 2025年一季度营收同比增长46.74%，归母净利润扭亏为盈达0.21亿元，同比增长108.77% [1] - 乘用车业务收入同比激增122.79%，成为驱动增长的核心引擎 [1] 业务结构 - 2024年乘用车座椅业务实现营收10.54亿元，占总收入50.42%，首次成为第一大收入来源 [2] - 工程机械与商用车座椅合计占比34.34%，航空座椅占比10.38% [3] - 乘用车业务收入较2018年的1.15亿元增长近10倍 [3] - 工程机械和商用座椅实现销售收入7.18亿元，同比增长5.89% [4] - 航空座椅业务同比增长52.89% [4] 战略布局 - 通过"纵向一体化+横向协同化"发展模式构建三大业务板块 [1] - 在亚洲、欧洲及北美设有5大研发中心，形成全球供应链体系 [1] - 2017年完成对英国Acro航空座椅公司的战略性并购，获得EASA和FAA双重适航认证 [1] - 持续推进武汉、滁州、济南等乘用车生产基地建设 [5] - 通过收购外资股份布局长沙市场 [5] - 设立新加坡、泰国、马来西亚等跨国子公司和生产基地 [5] 市场拓展 - 乘用车业务受益于上汽ZS32、奇瑞CX62D、东风S59等新项目量产 [2] - 新能源商用车领域拿下福田戴姆勒、徐工等客户订单 [4] - 航空座椅获得土耳其飞马航空、沙特航空、春秋航空等采购订单 [4] - 与上汽、北汽、东风、比亚迪、奇瑞等建立密切合作关系 [6] - 与峰飞航空、广东高域等达成战略合作，进军低空经济领域 [5] 技术优势 - 轻量化与智能座椅技术成为差异化优势 [4] - 具备eVTOL座椅研发量产能力和丰富取证经验 [5] - 铝件压铸工艺有望降低航空座椅成本 [4]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-1648.13万元，母公司净利润-1659.82万元[4] - 截至2024年12月31日，母公司可分配利润-27983.18万元[4] - 2024年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本等[5] 高管薪酬 - 2024年度总经理洪慧党薪酬79.04万元[7] - 副总经理陈昀薪酬124.18万元[7] - 董秘、副总经理（原）吴延坤薪酬30.80万元[7] - 财务总监周平薪酬100.13万元[7] - 董事会秘书林武威薪酬19.00万元[7] - 副总经理黄爱美薪酬47.62万元[7] 未来展望 - 2025年度公司及其子公司拟申请不超19亿元综合授信额度，期限一年[9] 会议相关 - 第五届董事会第十七次会议于2025年4月28日召开，7名董事全出席[1] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][11][13][14][15][16][18][19][23] - 多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][13][14][20][21][22] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避后3票同意[7] - 会议审议通过多项议案[19][20][21][22][23] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案，表决7票同意[24] - 召开2024年年度股东大会通知于2025年4月29日公布[24] - 董事会听取三份报告，内容于2025年4月29日公布[24] 审计安排 - 公司继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构[13]

重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-026 浙江天成自控股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案已经浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-1,648.13 万元，母公司实现净利润-1,659.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可分配利润-27,983.18 万元。 鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规 ...

浙江天成自控股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权拟注销数量：472 万份 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天成自控"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已 离职激励对象及第三个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的 合计 472 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 符合行权条件对应的合计 472 万份股票期权进行注销。 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》《关于〈浙江天成自控股份有限公司 202 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江天成自控股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9340 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 关于浙江天成自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托，审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的天成自控公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9349 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天成 自控公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天成自控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，公司由主承销商东方花旗 证券有限公司（后更名为东方证券承销保荐有限公司，已由东方证券股份有限公 司吸收合并，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元，共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣承销费 和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花旗 证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、 律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2016〕374 号）。 2、2019 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2025]第 100 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天成自控、公司 | 指 | 浙江天成自控股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年激 指 | 浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 案）》 | 《浙江天成自控股份有限公司 年股票期权激励计划（草 2022 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | 股票期权 | 指 | 件购买公司一定数量股票的权利 | | | | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司） | | 激励对象 | 指 | 董事、高级管理人员及核心骨干员工 | | 本次注销 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9338 号 浙江天成自控股 ...

为了更好地理解天成自控公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕9339 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的天成自控公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...