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天成自控: 天成自控2024年年度股东大会决议公告
证券之星· 2025-05-19 19:17
| 证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2025-038 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江天成自控股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | | | | | | | | | 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示: | | | | | | | | | | ?本次会议是否有否决议案:无 | | | | | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间:2025 | | 年 | 5 19 月 | 日 | | | | | | (二)股东大会召开的地点:浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 | | | | | | | | | | 控股份有限公司行政楼 | | 8 号会议室 | | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表 ...
天成自控(603085) - 天成自控2024年年度股东大会决议公告
2025-05-19 18:30
证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2025-038 浙江天成自控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点:浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 154,150,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.8190 | | 份总数的比例(%) | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈邦锐先生主持。会 ...
传承与革新并举 天成自控实控人之子陈昀接任总经理 启动管理层年轻化新篇章
全景网· 2025-05-15 08:40
人事变动 - 公司总经理变更,原总经理洪慧党因工作调整卸任,由实控人之子、副总经理陈昀接任总经理职务,全面负责公司经营管理 [1] - 此次人事变动标志着公司代际传承迈出关键一步,正式开启"创二代"承启的新篇章 [1] - 新任总经理陈昀现年31岁,拥有美国普渡大学农业工程学士和工业工程与管理硕士学位,兼具工程技术与现代管理双重知识结构 [1] - 陈昀自2017年进入董事会以来,历任航空事业部总经理、副总经理等关键岗位,对企业全价值链有深度认知 [1] 新任总经理背景与业绩 - 陈昀在担任航空事业部总经理期间,实现飞机座椅年产量1万席的突破,并成功打入波音、空客供应链体系 [1] - 在副总经理任期内主导东南亚市场布局,加速进入海外汽车供应链,展现战略延续性 [1] - 原总经理洪慧党仍留任董事及工程商用车事业部总经理,确保核心业务平稳过渡 [2] 公司业务与财务表现 - 公司是全球领先的座椅系统解决方案供应商,在工程机械与商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅等领域建立了完整研发体系,持有200余项专利技术 [2] - 2024年公司实现营业收入22.30亿元,同比增长56.27%,其中乘用车营业收入10.54亿元,同比增长122.79% [2] - 2025年一季度公司营收同比增长46.74%,归母净利润扭亏为盈达0.21亿元,同比增长108.77% [2] 发展战略 - 公司正快速切入飞行汽车供应链,形成双轮驱动格局,为迎接低空经济机遇做准备 [2] - 此次人事变动推动公司核心管理层年轻化,新任总经理兼具国际化视野与一线业务经验,有望为公司注入创新动能 [2]
浙江天成自控股份有限公司关于财务总监变更的公告
上海证券报· 2025-05-15 03:49
高管变更 - 财务总监周平因个人原因辞职,不再担任公司任何职务 [2][3] - 聘任徐华月为新任财务总监,其具备复旦大学硕士学历、SIFM资格及多家企业财务高管经历 [4][6] - 总经理洪慧党因工作调整辞任,保留董事及工程商用职务 [19][20] - 副总经理陈昀升任总经理,其为实控人之子,拥有普渡大学双硕士学历及航空事业部管理经验 [20][22] 人事任命程序 - 财务总监任命经总经理提名,董事会提名委员会及审计委员会审查通过,董事会全票批准 [4][14][16] - 总经理任命由董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会全票通过 [20][11][13] - 两次任命均符合《公司法》《公司章程》规定,高管无违规记录 [4][20][22] 新任高管背景 - 徐华月曾任职必胜客财务共享中心、TNT资金经理、杉杉控股外派财务总监等,现任公司财务副总监 [6] - 陈昀2017年起任公司董事,2018年负责航空事业部,2023年6月起任副总经理 [22]
天成自控(603085) - 天成自控关于总经理变更的公告
2025-05-14 16:16
人事变动 - 洪慧党2025年5月13日因工作调整辞总经理职,仍任董事和工程商用车事业部总经理[3][4] - 公司2025年5月13日聘任副总经理陈昀为总经理,任期至第五届董事会届满[5] 新总经理履历 - 陈昀1994年出生,2017年12月至今任董事,2018年至今任航空事业部总经理[7]
天成自控(603085) - 天成自控关于财务总监变更的公告
2025-05-14 16:16
人员变动 - 财务总监周平2025年5月13日因个人原因辞职,原定任期至2026年6月12日[3][4] - 公司同日聘任徐华月为财务总监,任期至第五届董事会届满[5] 新财务总监信息 - 徐华月1980年3月生,复旦硕士、MBA,高级国际财务管理师[7] - 历任多家公司财务职务,曾为浙江天成自控财务副总监[7] - 未持股,与大股东无关联,无不适任情形及近三年处罚调查[7]
天成自控(603085) - 天成自控第五届董事会第十八次会议决议公告
2025-05-14 16:15
会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议5月6日发通知,5月13日召开[1] - 应出席董事7名,实际出席7名,3名通讯表决[1] 议案审议 - 《关于聘任公司总经理的议案》获通过,详情见2025 - 036公告[2] - 《关于聘任公司财务总监的议案》获通过,详情见2025 - 037公告[3] - 两议案分别通过相关委员会审议[2][3][4]
天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
2025-05-12 18:15
业绩数据 - 2024年公司营业收入22.30亿元,同比增长56.27%[11][52][59] - 2024年乘用车营业收入10.54亿元,同比增长122.79%[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1648.13万元[12][45][52][60] - 2024年末公司资产总额33.95亿元,同比增加30.26%[52][56] - 2024年末公司流动资产18.88亿元,同比增长47.92%[52][56] - 2024年末公司非流动资产15.06亿元,同比增长13.31%[52][56] - 2024年末公司流动负债增加77471.73万元,同比增加59.46%[52] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额3242.84万元,同比下降35.22%[52][64] - 2024年度公司资产负债率74.67%,2023年度为66.15%[54] - 2024年度营业总成本为21.94亿元,同比增长55.88%[59] - 2024年短期借款为4.24亿元,较上期增长182.92%[56] - 2024年应付账款为9.45亿元,同比增长76.11%[56] - 2024年应收账款为7.94亿元,同比增长70.34%[56] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.02亿元,同比增长21.15%[62] - 2024年经营活动现金流入小计为16.46亿元,同比增长20.96%[62] - 2024年经营活动现金流出小计为16.14亿元,同比增长23.10%[64] - 2024年投资活动现金流入小计为140.12万元,同比增长59.79%[64] - 2024年投资活动现金流出小计为2.37亿元,同比增长42.76%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计为8.50亿元,同比增长34.45%[64] - 2024年筹资活动现金流出小计为6.08亿元,同比增长7.03%[64] 公司治理 - 2024年董事会共召开11次会议,审议多项议案[13][15] - 2024年监事会共召开7次会议,审议多项议案[29] - 2024年共召开3次股东大会会议[20] - 董事会下设战略与决策、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会并履职[16] 未来规划 - 董事会计划坚持发展战略,推动公司持续健康发展[21] - 董事会计划优化治理结构,提升规范运作水平[22] - 董事会计划做好信息披露,开展投资者关系管理工作[25] - 董事会计划加强企业文化建设,助力高质量发展[26] - 公司未来三年(2024 - 2026年)有股东回报规划[30] 市场扩张与并购 - 2024年3月18日审议通过对外投资设立控股公司和设立济南子公司的议案[14] - 2024年5月16日审议通过收购长沙安道拓汽车部件有限公司48%股权等议案[14] 财务相关 - 2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超过19亿元综合授信额度[71] - 公司拟为全资子公司新增担保发生额合计不超过6亿元[74] - 对控股子公司担保合计截至目前担保余额28000万元,本次新增担保额度60000万元,占上市公司最近一期净资产比例69.77%[77] 子公司情况 - AASL 2024年营收21695.05万元,净利润 - 7748.99万元[78] - 郑州天成2024年营收67400.95万元,净利润2997.06万元[80] - 徐州天成2024年营收27089.77万元,净利润329.85万元[81] - 天成航空2024年营收8333.83万元,净利润 - 1492.99万元[82][83] - 武汉天成2024年营收35952.15万元,净利润743.90万元[84] - 吉盛汽车2024年营收0.00万元,净利润 - 26.74万元[84] 审计相关 - 2024年度审计费用为105万元,其中年度财务报表审计费用90万元,内控审计费用15万元[94] - 审计委员会同意提议续聘天健为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年[97] 制度建设 - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》[105] - 公司拟修订《对外担保管理制度》[110]
天成自控:2024年年报及2025年一季报点评乘用车业务驱动增长,航空复苏与低空经济打开新空间-20250507
华西证券· 2025-05-07 21:25
报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][9] 报告的核心观点 - 天成自控乘用车业务持续驱动增长,航空复苏与低空经济打开新空间,调整2025年盈利预测、新增2026年和2027年盈利预测 [9] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 2024年公司营业收入22.30亿元,同比+56.27%;归母净利润-0.16亿元,同比-216.30%;扣非归母净利润-0.16亿元,同比-292.02% [2] - 2025年一季度公司营业收入5.39亿元,同比+46.74%;归母净利润0.21亿元,同比+108.77%;扣非归母净利润0.15亿元,同比+47.32% [2] 业务发展情况 - 乘用车业务高速增长,2024年乘用车营业收入10.54亿元,同比增长122.79%,新项目量产释放产能,多个项目定点提供支持 [3] - 传统业务稳健发展,工程机械与商用车座椅业务2024年营收7.18亿元,同比+5.9%,毛利率维持在25 - 30%;航空座椅业务2024年营收2.17亿元,同比+52.89%,受益航空业复苏交付及新获订单 [4] 业绩与费用情况 - 2024年归母净利润为-1648.13万元,2025年一季度归母净利润为2091.93万元、同比+108.77% [5] - 2025年一季度,销售/管理/研发费用率为1.67%/8.53%/5.94%,同比分别-0.24pct/-2.09pct/+0.49pct,研发投入持续扩大 [5] 全球化布局 - 公司持续推进国际化布局,设立跨国子公司和生产基地,泰国生产基地处于厂线布局最后阶段,将加快投产 [6][7] 低空经济布局 - 公司积极布局低空经济领域,与峰飞航空合作获取eVTOL航空座椅项目,具备认证及取证经验,将加快飞行汽车座椅产品研发 [8] 投资建议与盈利预测 - 预计2025 - 2027年营业收入为31.66、37.04、40.75亿元,归母净利润为1.52、2.25、2.82亿元,EPS为0.38、0.57、0.71元 [9] - 2025年5月7日收盘价为11.84元,对应PE为30.84、20.85、16.66倍 [9] 财务数据 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|1,427|2,230|3,166|3,704|4,075| |YoY(%)|0.1%|56.3%|42.0%|17.0%|10.0%| |归母净利润(百万元)|14|-16|152|225|282| |YoY(%)|105.2%|-216.3%|1025.0%|47.9%|25.2%| |毛利率(%)|20.4%|18.9%|19.4%|19.7%|19.8%| |每股收益(元)|0.04|-0.04|0.38|0.57|0.71| |ROE|1.6%|-1.9%|15.1%|18.2%|18.6%| |市盈率|296.00|-296.00|30.84|20.85|16.66|[11]
天成自控(603085):2024年年报及2025年一季报点评:乘用车业务驱动增长,航空复苏与低空经济打开新空间
华西证券· 2025-05-07 20:13
报告公司投资评级 - 报告对天成自控的投资评级为“增持” [1] 报告的核心观点 - 天成自控乘用车业务持续驱动增长,航空复苏与低空经济打开新空间 基于此调整2025年盈利预测、新增2026年和2027年盈利预测,维持“增持”评级 [9] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 2024年公司营业收入22.30亿元,同比+56.27%;归母净利润-0.16亿元,同比-216.30%;扣非归母净利润-0.16亿元,同比-292.02% 2025年一季度公司营业收入5.39亿元,同比+46.74%;归母净利润0.21亿元,同比+108.77%;扣非归母净利润0.15亿元,同比+47.32% [2] 业务发展情况 - 乘用车业务高速增长,2024年乘用车营业收入10.54亿元,同比增长122.79% 新项目量产释放产能,多个项目定点为后续增长提供支持 [3] - 传统业务稳健发展,工程机械与商用车座椅业务2024年营收7.18亿元,同比+5.9%,毛利率维持在25 - 30% 航空座椅业务2024年营收2.17亿元,同比+52.89%,受益航空业复苏交付并新获订单 [4] 业绩与费用情况 - 2024年归母净利润为-1648.13万元,2025年一季度归母净利润为2091.93万元、同比+108.77% 2025年一季度,销售/管理/研发费用率为1.67%/8.53%/5.94%,同比分别-0.24pct/-2.09pct/+0.49pct [5] 全球化布局情况 - 公司持续推进国际化布局,设立跨国子公司和生产基地 泰国生产基地处于厂线布局最后阶段,将加快投产 [6][7] 低空经济布局情况 - 公司积极布局低空经济领域,与峰飞航空达成战略合作获取eVTOL航空座椅项目 具备认证及取证经验,有望助力客户取证 利用行业经验推进飞行汽车座椅产品研发,参与招标报价 [8] 投资建议与盈利预测 - 预计2025 - 2027年营业收入为31.66、37.04、40.75亿元,归母净利润为1.52、2.25、2.82亿元,EPS为0.38、0.57、0.71元 2025年5月7日收盘价对应PE为30.84、20.85、16.66倍,维持“增持”评级 [9] 财务数据 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|1,427|2,230|3,166|3,704|4,075| |YoY(%)|0.1%|56.3%|42.0%|17.0%|10.0%| |归母净利润(百万元)|14|-16|152|225|282| |YoY(%)|105.2%|-216.3%|1025.0%|47.9%|25.2%| |毛利率(%)|20.4%|18.9%|19.4%|19.7%|19.8%| |每股收益(元)|0.04|-0.04|0.38|0.57|0.71| |ROE|1.6%|-1.9%|15.1%|18.2%|18.6%| |市盈率|296.00|-296.00|30.84|20.85|16.66| [11] 财务报表和主要财务比率 - 包含利润表、现金流量表、资产负债表等多方面财务数据及主要财务指标,如成长能力、盈利能力、偿债能力、经营效率、每股指标、估值分析等数据 [13]