浙江天成自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会、股 东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审计 业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预 ...

作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学 审计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 浙江天 ...

浙江天成自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 张新丰先生，独立董事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清 华大学博士研究生学历。2009 年 12 月—2018 年 12 月 同济大学新能源汽车工程 中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2019 年 1 月—2021 年 1 月东风 汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021 年 1 月—2022 年 3 月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022 年 4 月至今任浙大 城市学院 "钱塘学者" ...

浙江天成自控股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 | 董事姓名 | 是 否 | 独 | | | | | | | | | | 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 立董事 | | 本 年 | 应 董事会次数 | 参 加 | | 亲 自 出 席次数 | 委 托 席次数 | 出 | 缺席次数 | 出 | 席 的次数 | 东 大 会 | | | | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | 参加董事会情况 | | | | | 参 | 加 | 东 大 会 | 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真 ...

浙江天成自控股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人洪慧党及会计机构负责人（会计主管人员）周平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 180 浙江天成自控股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，提请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是 ...

浙江天成自控股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 ...

浙江天成自控股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 以下是报告期间会议召开情况： 1 | | | | 10、审议《2024 年第一季度募集资金专项审计报 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 告》； | | | | | 11、审议《2024 年第一季度内部审计报告》； | | | | | 12、审议《2024 年度审计计划》； | | | | | 13、审议《2023 年度内部审计工作总结》。 | | 2024 年 | 6 | 第五届董事会审 | 审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资 | | | | 计委员会第四次 | | | 月 6 | 日 | | 金的议案》。 | | | | 会议 | | | | | 第五届董事会审 | 1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》； | | 2024 年 | 8 | | 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使 | | | | 计委员会第五次 | | | 月 22 | 日 | | 用情况的专项报告》； | | | | 会议 | 3、审议《2024 年第二季度内部审计报告》。 | | | | 第五届董事会审 | 1、审 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-028 浙江天成自控股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34. ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9340 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...