证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-023 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 26 日（星期六）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 irm@china-tc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-022 浙江天成自控股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 公司于近日收到政府补助款项 1,500,000.00 元，该项政府补助与收益相关， 占公司经审计的最近一个会计年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润的 10.58%。具体明细如下： | | 获得时间 | | | 补助金额 | 补助类型 | 占公司最近一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （单位：元） | | 净利润的比例 | | 2025 | 年 4 | 月 | 16 日 | 1,500,000 | 与收益相关 | 10.58% | 重要内容提示： 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司本次获得的政 府补助与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。 上述政府补助将对公司利润产生积极影响。上 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月7日在浙江省天台县召开[1] - 出席会议的股东和代理人人数为201人[1] - 出席会议股东所持表决权股份总数为174,619,440股，占公司有表决权股份总数的43.9736%[1] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席3人[2] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意票数174,281,140，占比99.8062%[3] - 《发行股票的种类和面值》同意票数174,279,440，占比99.8052%[3] - 《发行方式和发行时间》同意票数174,280,140，占比99.8056%[3] - 《发行对象及认购方式》同意票数174,281,140，占比99.8062%[4] - 《发行价格和定价原则》同意票数174,250,740，占比99.7888%[4] - 《发行数量》同意票数174,251,740，占比99.7894%[4] - A股股东对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》表决，同意票数462,261，比例57.7421%[9] - A股股东对《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》表决，同意票数174,319,640，比例99.8283%[8] - 5%以下股东对《发行股票的种类和面值》议案表决，同意票数460,561，比例57.5297%[9] - 5%以下股东对《发行价格和定价原则》议案表决，同意票数431,861，比例53.9447%[9] - 5%以下股东对《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》表决，同意票数463,761，比例57.9295%[10] - 5%以下股东对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决，同意票数471,361，比例58.8788%[10] 其他情况 - 本次股东大会表决的议案全部审议通过[10] - 本次股东大会审议的议案2 - 3为特别决议事项，获出席会议股东和股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上通过[11] - 本次股东大会见证的律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为张声、张鸣[13] - 律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月20日公告[4] - 现场会议4月7日14点30分召开[5] - 网络投票有交易系统和互联网两个平台及对应时间[5] 议案相关 - 审议9项议案，含发行股票及分红回报规划议案[5][6][7] 股权登记与参会情况 - 股权登记日为3月31日[8] - 201人出席，代表174,619,440股，占比43.9736%[8] 表决情况 - 现场记名与网络投票结合，当场公布结果[9] - 全部议案获通过，对中小投资者单独计票[10] 合规情况 - 股东大会程序等符合规定，结果合法有效[11] - 法律意见书出具日期为2025年4月7日[12]

文章核心观点 浙江天成自控股份有限公司取得"车辆座椅调节装置"专利，该专利可提升座椅舒适性，公司在行业有一定规模和业务布局 [1][2] 公司专利情况 - 公司取得名为"车辆座椅调节装置"的专利，授权公告号CN 222713350 U，申请日期为2024年9月 [1] - 该专利涉及的车辆座椅调节装置可减少疲劳和不适，适应不同人体百分位，满足不同工况需求，提高舒适性体验，减少职业病发生 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，位于台州市，从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [2] - 企业注册资本和实缴资本均为39710万人民币 [2] 公司业务布局 - 公司共对外投资21家企业，参与招投标项目16次 [2] - 公司有商标信息14条，专利信息256条，拥有行政许可10个 [2]

文章核心观点 浙江天成自控股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会资料，涵盖会议须知、多项议案，包括非公开发行股票相关议案及未来三年股东分红回报规划等内容，供股东审议[1][3][12] 会议须知 - 公司依据相关规定做好股东大会各项工作，设秘书处负责程序安排和会务工作，董事会履行法定职责，股东依法享有权利并履行义务[1] - 现场参会股东需出示有效证件验证，宣布大会开始后进场的在册股东可列席但无现场表决权[1][2] - 股东发言需经主持人同意且主题与表决事项相关，议案表决采用现场与网络投票结合方式，表决结果当场公布，会议决议和法律意见书会后2个工作日在上海证券交易所网站公告[2][3] 会议议程 - 与会人员签到，主持人宣布会议开始并介绍出席情况，宣读会议须知，选举监票、计票人员[2] - 宣读议案内容，股东发言及提问，逐项表决议案，统计并宣布表决结果，宣读大会决议，律师发表法律意见，董事签字，主持人宣布会议结束[2] 议案内容 议案一：关于公司符合非公开发行条件的议案 - 公司董事会自查认为符合非公开发行股票有关规定，具备发行资格和条件[3] 议案二：关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，采取向特定对象发行方式，发行对象不超过35名，以现金认购[3][4] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过119,130,000股[4][6] - 特定对象认购股票限售期6个月，发行拟募集资金总额不超过89,228.70万元，用于泰国和武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目[7] - 发行在上海证券交易所上市，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享，决议有效期12个月[7][8] 议案三：关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案 - 公司编制了《浙江天成自控股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》，详见相关公告[9] 议案四：关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 - 公司拟向特定对象发行股票并编制分析报告，详见相关公告[9][10] 议案五：关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 - 公司编制了可行性分析报告，详见相关公告[10] 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告 - 公司审核前次募集资金使用情况并编制报告，聘请天健会计师事务所出具鉴证报告，详见相关公告[11] 议案七：关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 - 公司分析发行对财务指标影响，提出填补回报措施及相关主体承诺，详见相关公告[12] 议案八：浙江天成自控股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 - 规划制定原则注重股东回报，兼顾公司经营和战略目标，考虑多因素建立回报机制[13] - 未来三年分红规划根据公司发展阶段和资金支出安排确定现金分红比例，可采用股票方式分配利润，调整政策需征求意见并经股东大会批准[14][15][16] - 明确利润分配方案审议和实施程序、规划制定周期和调整机制，规划自股东大会审议通过后生效[16] 议案九：关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 - 董事会提请股东大会授权办理非公开发行具体事宜，部分授权有效期至执行事项办理完毕，其余12个月内有效[17][18]

股票发行 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超35名特定投资者[14] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日公司股票交易均价80%[15] - 发行股票数量不超本次发行前公司总股本30%，即不超119,130,000股[16] - 特定对象所认购股票限售期为自发行结束之日起6个月[17] - 拟募集资金总额不超89,228.70万元[18] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[19] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[18] 项目投资 - 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目拟投资40,000.00万元，拟投入募集资金37,955.00万元[20] - 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目拟投资23,000.00万元，拟投入募集资金19,273.70万元[20] - 车辆座椅核心件生产基地建设项目拟投资22,000.00万元，拟投入募集资金21,000.00万元[20] - 集团信息化系统升级建设项目拟投资8,900.00万元，拟投入募集资金6,000.00万元[20] - 补充流动资金拟投资5,000.00万元，拟投入募集资金5,000.00万元[20] 股东分红 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[36] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[39] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[39] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[39] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[39] - 以三年为周期制定股东分红回报规划[43] 其他事项 - 会议议案表决以现场投票与网络投票相结合方式进行[7] - 表决结果当场以决议形式公布[7] - 会议决议及法律意见书将于会议结束后2个工作日内在上海证券交易所网站公告[9] - 公司认为符合非公开发行股票规定，具备发行资格和条件[11] - 本次向特定对象发行股票将在上海证券交易所上市[18] - 董事会提请股东大会授权办理非公开发行A股股票相关事宜[46] - 证券监管部门批准后具体执行事项，授权有效期至办理完毕[47] - 其余授权事项有效期自股东大会审议通过后12个月内有效[48]

项目情况 - 收到某知名合资汽车企业乘用车座椅核心零部件项目定点通知[1] - 项目预计2025年12月开始量产[1] - 项目生命周期内配套乘用车总量预计43.35万辆[1] 影响与风险 - 获认可助力市场开拓，巩固提升乘用车领域影响力[2] - 未构成实质性订单，供货量不确定[3] - 对本年度业绩无重大影响，未来或有积极影响[4] - 实施周期长，有主机厂业务调整或不可抗力风险[4]

文章核心观点 天成自控披露《2025年度向特定对象发行股票预案》，介绍发行对象、定价、数量、募资用途等情况，还提及前次募资使用、终止2024年度简易程序发行及2024年度业绩预亏等信息 [1][5][12][13] 发行基本情况 - 发行对象为不超过35名（含）特定投资者，包括证券投资基金管理公司等，证券投资基金管理公司等以管理的两只以上产品认购视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2][3] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，将在上海证券交易所上市 [4][5] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过119,130,000股（含） [5] - 拟募集资金总额不超过89,228.70万元（含），净额用于泰国乘用车整椅智能化生产基地等项目及补充流动资金 [5] 公司股权结构 - 截至预案公告日，控股股东为天成科投，直接持有公司34.40%的股份 [7] - 实际控制人为陈邦锐和许筱荷夫妇，合计直接及间接持有公司38.67%的股份，发行完成后持股比例下降但仍为实际控制人，发行不会导致公司控制权变化 [8][9][10] 前次募集资金情况 - 2020年经核准向特定对象非公开发行79,239,302股，发行价6.31元，募集资金50,000.00万元，净额48,656.79万元 [10][11] - 2022年经核准向特定对象非公开发行26,874,566股，发行价5.57元，募集资金14,969.13万元，净额14,549.75万元 [11][12] - 近5年两次募资共计6.50亿元 [12] 2024年度发行情况 - 终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，原拟发行对象不超过35名（含），募集资金不超过17,600.00万元（含）用于武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 [12] 2024年度业绩情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,700万元到 -1,150万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -1,940万元到 -1,390万元，2023年度净利润为1,417.15万元，扣非后净利润为846.52万元 [13]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[7][29][33][123] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][35] - 发行股票数量不超过119,130,000股（含本数），不超发行前总股本30%[8][38] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[9][39] - 拟募集资金总额不超过89,228.70万元（含本数）[9][40][49][98][137] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[43] 募集资金项目 - 泰国乘用车整椅智能化生产基地拟投资40,000.00万元，拟投募集资金37,955.00万元[10][50] - 武汉乘用车座椅智能化生产基地拟投资23,000.00万元，拟投募集资金19,273.70万元[10][50] - 车辆座椅核心件生产基地拟投资22,000.00万元，拟投募集资金21,000.00万元[10][50] - 集团信息化系统升级建设项目拟投资8,900.00万元，拟投募集资金6,000.00万元[10][50] - 补充流动资金拟投入募集资金5,000.00万元[10][50][94] 项目建设成果 - 泰国项目建成后年产30万套乘用车座椅[53] - 武汉项目建成后年产30万套乘用车座椅，建设周期2年，已取得备案证和环评批复[65][67][70][71] - 车辆座椅核心件项目建成后年产100万台套核心件，建设周期3年，已取得备案通知书，环评批复办理中[75][77][79][81] - 集团信息化系统升级项目建设周期3年，备案、环评批复报批中[87][89][90] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为170371.87万元、142486.46万元、142683.81万元和145708.26万元[120] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润分别为2820.38万元、 - 27324.28万元、1417.15万元和2624.89万元[120] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为 - 1,700万元至 - 1,150万元，扣非后为 - 1,940万元至 - 1,390万元[138] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1425万元，扣除非经常性损益后为 - 1665万元[141] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，扣非后也均为 - 0.04元/股[141] 股权结构 - 公司控股股东天成科投直接持有公司34.40%的股份[46] - 公司实际控制人陈邦锐、许筱荷合计直接及间接持有公司38.67%的股份[46] - 本次发行前总股本为397,100,000股，发行后为516,230,000股[137][140] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产将大幅增加，资产负债率将下降[99][109][114] - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期有助于提升盈利能力[99][110] - 本次发行后，公司筹资活动现金流入增加，未来投资和经营活动现金流也将变化[111] 新产品新技术研发 - 公司开发铝合金骨架汽车座椅产品，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力[145] 市场扩张和合作 - 公司与上汽集团、比亚迪等客户建立稳定合作关系，在多地建设生产基地[147] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，将与保荐机构、银行签订三方监管协议[148] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，明确现金分红具体条件、比例等[152] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[154] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[154]