股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月13日14点30分在浙江天台县公司行政楼8号会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[2] - 审议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》等[3] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日，A股代码603085，简称天成自控[7] - 会议登记时间为2025年11月10日，地点在公司证券投资部[8] 其他信息 - 联系电话、传真为0576 - 83737726，邮箱为irm@tenchen.com[10] - 委托他人出席需填写授权委托书并选表决意见[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年10月28日召开，通知于10月23日发出[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决3票同意[2] - 审议通过开展资产池业务议案，表决3票同意[3][4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议通知于2025年10月23日发出，28日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，3名通讯表决出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 审议通过提议召开2025年第四次临时股东大会的议案[7]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为6.99亿元人民币，同比增长21.07%[2] - 年初至报告期末营业收入为18.55亿元人民币，同比增长27.30%[2] - 营业总收入同比增长27.3%至18.55亿元，营业收入同比增长27.3%至18.55亿元[17] 净利润与利润总额表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2705.69万元人民币，同比增长158.24%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5032.79万元人民币，同比增长91.73%[2] - 净利润同比增长91.7%至5032.8万元[17] - 第三季度利润总额为3961.68万元人民币，同比增长219.47%[2] - 年初至报告期末利润总额为7601.57万元人民币，同比增长263.83%[2] 成本与费用表现 - 营业成本同比增长27.6%至14.96亿元[17] - 研发费用同比增长31.2%至1.05亿元[17] 经营活动现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元人民币，同比增长409.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长410.0%至2.88亿元[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.5%至13.39亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降6.7%至5.77亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长36.3%至4.60亿元[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降11.0%至1.27亿元[22] 资产与负债关键项目变化 - 货币资金为1.71亿元，较年初3.82亿元大幅下降55.1%[12] - 应收账款为9.21亿元，较年初7.94亿元增长15.9%[12] - 存货为6.03亿元，较年初4.84亿元增长24.7%[12] - 短期借款为2.92亿元，较年初4.24亿元下降31.2%[13] - 应付账款为11.40亿元，较年初9.45亿元增长20.7%[13] 总资产与所有者权益 - 报告期末总资产为35.08亿元人民币，较上年度末增长3.36%[3] - 公司总资产为35.08亿元，较年初33.95亿元增长3.3%[12][13][14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.91亿元人民币，较上年度末增长3.66%[3] - 归属于母公司股东权益为8.91亿元，较年初8.60亿元增长3.7%[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1002.22万元人民币[5] 股东与股本信息 - 公司回购专用证券账户持有300万股股份，占总股本的0.76%[10] - 浙江天成科投有限公司为第一大股东，持有1.37亿股流通股，占比34.4%[10] - 公司实收资本（股本）为3.97亿元，与年初持平[14] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.8%至7190.9万元[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一年会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈[8] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例公告前不得低于10%[9] - 年度股东会20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[12] 股东会投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[16] - 作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22][24] 股东会选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[24] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[14] - 延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 未填等表决票视为弃权[26] - 决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[27] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[27][28] - 通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[28] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[29] 规则相关 - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[32] - 未规定的适用《公司章程》，可参照《上市公司股东会规则》[32] - 董事会可修改规则并报股东会批准，可制订实施细则，负责解释[32] - 规则自公司股东会审议通过之日起实施，修订亦同[32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[11] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事[11] - 连续任职六年内部分时段不得被提名[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年[14] - 比例不符或欠缺专业人士应60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 审计委员会规定 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料应至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[27] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[27] - 按规定提供会议通知及资料[27] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 给予与职责相适应的津贴，标准经制订、审议并披露[29] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达百分之五且不担任相关职务的股东[31] 独立董事解职 - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[18]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为6.99亿元，同比增长21.07% [1] - 第三季度净利润为2705.69万元，同比增长158.24% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为18.55亿元，同比增长27.30% [1] - 前三季度累计净利润为5032.79万元，同比增长91.73% [1]

浙江天成自控股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司的关联交易，保护公司、股东 和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《浙江天 成自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 本制度所言之关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人或 者其他组织： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司下属控股公司 以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； ...

浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天成自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为完善浙江天成自控股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治 理结构，规范公司对外担保行为，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保，以及公司控股子公司的对外担 保。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。未经公司股东会 或者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订担保 合同。 公司董事、总经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对 公司造成损害的，公司应当追究当事人的责 ...

天成自控10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入6.99亿元，同比增长21.07%；归属于上市公司股 东的净利润2705.69万元，同比增长158.24%；基本每股收益0.07元。前三季度实现营业收入18.55亿元， 同比增长27.30%；归属于上市公司股东的净利润5032.79万元，同比增长91.73%；基本每股收益0.13 元。 ...