业绩说明会安排 - 2025年11月26日13:00 - 14:00举行第三季度业绩说明会[1][2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][4][5][6] 投资者提问 - 2025年11月19日至11月25日16:00前可登录网站或邮箱提问[1][6] 参加人员 - 董事、总经理陈昀等（可能调整）参加[5] 联系信息 - 联系人是证券投资部，电话0576 - 83737726，邮箱irm@tenchen.com[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

董事会及公司治理调整 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年11月13日召开，应出席董事7名，实际全部出席，其中4名以通讯方式表决 [2] - 董事会选举陈邦锐先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 董事会选举杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士为审计委员会成员，杨萱女士为召集人，任期至第五届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] - 董事会审议通过新增及修订包括审计委员会工作制度、投资者关系管理制度等在内的十余项公司管理制度，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 董事变更及职工代表董事选举 - 公司董事洪慧党先生因内部工作调整于2025年11月13日辞去董事职务，辞职后继续担任工程商用车事业部总经理，其辞职不影响董事会正常运作 [10] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举洪慧党先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满 [11] - 洪慧党先生拥有多年公司任职经历，曾担任采购、销售、制造、质量等多个部门负责人及总经理等职务，现任职工董事、工程商用车事业部总经理 [14] 股东大会决议及章程修订 - 2025年第四次临时股东大会于2025年11月13日召开，会议采用现场与网络投票结合方式，出席董事3人，监事3人全部出席 [16][17] - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，标志着公司治理结构根据新《公司法》要求完成调整 [18] - 股东大会同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等八项管理制度的系列议案，所有议案均获通过 [19][20] - 本次股东大会由浙江天册律师事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果均合法有效 [21]

公司人事变动 - 公司董事洪慧党先生因内部工作调整辞去董事职务 辞职报告于2025年11月13日送达董事会时生效 [2] - 洪慧党先生辞任董事后将继续在公司担任工程商用车事业部总经理职务 [2] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会 免去袁洪锌先生职工代表监事职务 并选举洪慧党先生为第五届董事会职工代表董事 [2]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[6] 薪酬与考核委员会运作 - 每年对董事和高管薪酬情况检查并提交报告[7] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 定期会议每年一次，一般在年度董事会会议前召开[12] 薪酬与考核委员会决策 - 相关部门为决策提供财务指标等资料[10] - 考评后提出报酬数额和奖励方式报董事会[10] - 会议决议须全体委员过半数通过，出席委员需签名[13] 制度施行 - 本制度自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[15]

信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报个人信息，变更或离任后同样[4][5] - 董高人员股份变动，董事会秘书2个交易日内向上交所申报并公告[7] 减持限制 - 董高人员离职后6个月内不得减持股份[10] - 公司或董高人员因违法犯罪被立案调查未满6个月不得减持[10] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，董高人员不得买卖公司股票[11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董高人员不得买卖公司股票[11] 股份额度与锁定 - 每年首个交易日，登记结算公司按25%算董高人员本年度可转让股份额度[15] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[15] - 董高人员证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[15] - 登记结算公司锁定涉嫌违规交易的董高人员股份[16] - 董高人员限售股满足条件可申请解限，剩余额度内自动解锁[16] - 董高人员离任申报后，登记结算公司6个月内锁定其股份[17] 其他规定 - 董高人员股份变动（特定情况除外）应报告并公告[17] - 董高人员股份变动比例达规定需履行报告披露义务[17] - 董高人员融资融券交易应遵守规定并申报[17] - 持股5%以上股东买卖股票参照规定执行[19] - 办法自董事会审议通过日起实施[21]

审计部职责与报告 - 公司设立审计部负责内部审计，对审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审工作及问题[9] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内审报告[13] - 每年向审计委员会提交一次内控评价报告[18] 审计部计划与报告时间 - 会计年度结束前四个月提交下一年度内审计划，结束后四个月提交年度内审报告[10] 审计委员会与董事会工作 - 审计委员会出具年度内控自我评价报告，董事会审议年度报告时形成决议[16][17] 会计师事务所工作 - 公司每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[17] 违规处理与制度相关 - 审计部建议奖惩相关部门和人员，明确违规行为[19] - 审计人员违规依法处分，明确违规行为[20] - 审计部负责制度解释和修订，制度自董事会通过实施[22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[8] - 成员须具备专业知识、商业及会计或财务管理经验[8,6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会[17][21] - 三分之二以上成员出席方可举行，会前三天通知[21] - 委员最多接受一名委员委托参会[22] 职责与权限 - 监督评估内外部审计，检查财务等[11][12][13] - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[15] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[20] 其他规定 - 成员利害关系须回避，会议有记录并保存[22][23] - 制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[25]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作制度[6] 人员组成与产生 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[8] 职责与流程 - 负责拟定选拔标准和程序，遴选、审核人选并提建议[6,10,11] - 董事等选任需提前一至两个月提建议和材料[13] 会议规定 - 会议召开前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须全体委员过半数通过，记录由董事会秘书保存[15,17] 制度施行 - 本制度自董事会决议通过之日起施行[18]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董秘为负责人[2] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超30%或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] 知情人范围 - 持股5%以上股东及其相关人员是知情人[8] 保密制度执行 - 分、子公司参照实施保密制度，提供信息前签协议[10][11] 违规处理 - 知情人违规按情节处分，犯罪移交司法[17][18]

董事会秘书设置与聘任 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员和与上交所联络人[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期与董事会一致[3] - 空缺超三个月，由法定代表人代行职责直至正式聘任[4] - 聘任需在会议召开五个交易日前向交易所提供相关文件[4] 董事会秘书职责与管理 - 负责公司信息对外公布和披露事务管理[8] - 负责投资者关系管理和股权管理事务[8][9] - 接受公司董事会、审计委员会及证监会上交所指导考核[11] 其他规定 - 证券事务代表应取得董事会秘书资格证书[5] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[6] - 本制度经董事会审议批准后实施，由董事会负责修订和解释[13]