公司基本信息 - 公司由15名自然人依法发起设立，统一社会信用代码为91330000667124503L[4] - 公司设立时发行股份总数为2000万股，每股金额为1元[4] 会议决策 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过取消监事会等议案[1] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议后办理章程备案及工商变更登记[64] 组织架构 - 董事会成员总数保持9名，调整后8名由股东会选举，1名由职工代表大会选举[1] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[49] 股份管理 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益 - 股东可按持股份额获股利和利益分配[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] 关联交易与担保 - 审议公司与关联人达成的总额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[51] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[53][55] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司指定中国证监会指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站为信息披露媒体[59]

人员提名 - 任家华被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 任家华具备5年以上相关工作经验[2] - 任家华取得证券交易所认可的培训证明材料[3] - 任家华具备会计学副教授职称资格[8] 独立性与记录 - 部分人员不具备独立性的情形界定[6] - 有不良记录的人员情形界定[7] - 任家华兼任公司数及任职时长符合要求[7]

被提名人资质 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 具备会计学副教授职称资格[9] 独立性要求 - 不属于特定股东相关自然人及其配偶等[6] - 最近12个月无不具备独立性情形[7] 合规记录 - 最近36个月未受证监会处罚等[8] 兼职与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 提名人核实 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[10]

独立董事提名 - 任国强被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 任国强有5年以上相关工作经验，参加培训获认可证明[2][3] 独立性规定 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[6] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[7] 兼任限制 - 任国强兼任上市公司不超3家，在公司任职不超六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名赵英明为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 多项持股、任职、处罚等方面限制条件[6][7][8] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

业绩影响 - 2025年半年度计提资产减值准备18482835.40元[1] - 使2025年半年度合并报表利润总额减少18482835.40元，占比163.75%[5] 审议情况 - 2025年8月25日董事会、监事会会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会均同意本次计提[6][8] 减值明细 - 应收账款、其他应收款、存货等减值损失分别计提6113211.68元、388761.94元、11980861.78元[1]

人事变动 - 公司2025年8月25日召开职代会选举张少斌为第七届董事会职工董事[3] - 公司第七届董事会由职工代表董事和8名其他董事组成[3] 人员信息 - 张少斌现任公司副总裁、董事等职[5] - 张少斌持有公司股份104,000股[5]

独立董事提名 - 提名人提名任国强为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履职经验且有培训证明[2][3] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不符要求[6][7] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责、通报批评多次的有不良记录[8] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[8] 声明发布 - 提名人于2025年8月20日发布声明[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5880万股，募集资金总额10.41亿元，净额9.74亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1.99亿元[3] - 2025年1 - 6月已使用募集资金1983.80万元，收益总额192.00万元[4] - 截至2022年3月4日，公司募集资金余额9.90亿元[9] - 募集资金总额为97382.55万元，本报告期投入1983.80万元，已累计投入82086.63万元[33] - 变更用途的募集资金总额为98997.24万元，变更比例为101.66%[33] 募投项目情况 - 购物中心新业态升级项目拟投入1.58亿元，待投入9912.21万元，投入进度37.33%[23][33] - 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入0.96亿元，待投入1213.67万元，投入进度87.37%[23][33] - 数字化转型升级及智能制造项目拟投入0.80亿元，待投入5784.73万元，投入进度27.25%[23][33] - 公司将“购物中心新业态升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”预定可使用状态日期延至2028年3月23日，“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”延至2027年3月23日[15][38] 资金使用与变更 - 2020年7月15日股东大会审议通过终止2015年首次公开发行股票时的全部募投项目[9] - 公司将已终止募投项目剩余的3.34亿元募集资金投入3个新项目[14] - 公司将剩余6.56亿元闲置募集资金用于永久补充流动资金，投入进度100%[15][23][33][38] - 2015年用1859.09万元募集资金置换前期预先投入的自筹资金[16][34] 资金管理 - 公司自2025年股东大会审议通过之日起，可用不超21,000万元闲置募集资金投资低风险型理财产品[18] - 截至2025年6月30日，公司已收回多笔闲置募集资金现金管理投资[19][20] - 截至2025年6月30日，公司有多笔闲置募集资金现金管理投资未收回[20] 其他事项 - 2017年8月6日变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点[12] - 2018年4月24日将“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”延期至2020年6月30日[12] - 2020年6月28日公司审议通过终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”[13][38] - 专项报告于2025年8月25日经公司董事会批准报出[30]

会议安排 - 公司第六届监事会第十三次会议8月14日发通知，8月25日召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5] 公司治理调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[5] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[9]