报告与会议安排 - 公司将于2025年8月26日发布《2025年半年度报告》[3] - 公司计划于2025年9月18日举行半年度业绩说明会[3] 业绩说明会详情 - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 总裁等人员参加，投资者可在线参与[7][8] 提问预征集 - 2025年9月11日至17日16:00前可预征集，方式多样[6] 联系方式 - 联系人钱程等，有电话、传真、邮箱[9] 后续查看 - 业绩说明会召开后可登陆上证路演中心查看情况及内容[9]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，将组建第七届董事会[2] - 第七届董事会由9名董事组成[2] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 董事提名 - 提名钱金波等5人为非独立董事候选人[3] - 提名任家华等3人为独立董事候选人[3] 持股情况 - 钱金波持股56339806股，为实控人[6] - 金银宽持股20773410股[7] - 陈铭海持股13848940股[9] - 钱帆、王一江、任家华等未持股[7][10][10] 独立董事情况 - 3名独立董事候选人任职资格获上交所无异议通过[4] - 任国强有丰富履历，现任公司独立董事[12]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东亲属[6] - 近12个月无影响独立性情形[6] - 近36个月无处罚通报[7] - 兼任公司数不超3家[7] - 连续任职不超六年[7] 其他 - 通过第七届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明日期为2025年8月20日[11]

独立董事候选人声明与承诺 本人任家华，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

被提名人资质 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 具备会计学副教授职称资格[9] 独立性要求 - 不属于特定股东相关自然人及其配偶等[6] - 最近12个月无不具备独立性情形[7] 合规记录 - 最近36个月未受证监会处罚等[8] 兼职与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 提名人核实 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[10]

公司基本信息 - 公司由15名自然人依法发起设立，统一社会信用代码为91330000667124503L[4] - 公司设立时发行股份总数为2000万股，每股金额为1元[4] 会议决策 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过取消监事会等议案[1] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议后办理章程备案及工商变更登记[64] 组织架构 - 董事会成员总数保持9名，调整后8名由股东会选举，1名由职工代表大会选举[1] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[49] 股份管理 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益 - 股东可按持股份额获股利和利益分配[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] 关联交易与担保 - 审议公司与关联人达成的总额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[51] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[53][55] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司指定中国证监会指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站为信息披露媒体[59]

独立董事提名 - 任国强被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 任国强有5年以上相关工作经验，参加培训获认可证明[2][3] 独立性规定 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[6] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[7] 兼任限制 - 任国强兼任上市公司不超3家，在公司任职不超六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名赵英明为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 多项持股、任职、处罚等方面限制条件[6][7][8] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

业绩影响 - 2025年半年度计提资产减值准备18482835.40元[1] - 使2025年半年度合并报表利润总额减少18482835.40元，占比163.75%[5] 审议情况 - 2025年8月25日董事会、监事会会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会均同意本次计提[6][8] 减值明细 - 应收账款、其他应收款、存货等减值损失分别计提6113211.68元、388761.94元、11980861.78元[1]

人事变动 - 公司2025年8月25日召开职代会选举张少斌为第七届董事会职工董事[3] - 公司第七届董事会由职工代表董事和8名其他董事组成[3] 人员信息 - 张少斌现任公司副总裁、董事等职[5] - 张少斌持有公司股份104,000股[5]