独立董事提名 - 任国强被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 任国强有5年以上相关工作经验，参加培训获认可证明[2][3] 独立性规定 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[6] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[7] 兼任限制 - 任国强兼任上市公司不超3家，在公司任职不超六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名赵英明为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 多项持股、任职、处罚等方面限制条件[6][7][8] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

业绩影响 - 2025年半年度计提资产减值准备18482835.40元[1] - 使2025年半年度合并报表利润总额减少18482835.40元，占比163.75%[5] 审议情况 - 2025年8月25日董事会、监事会会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会均同意本次计提[6][8] 减值明细 - 应收账款、其他应收款、存货等减值损失分别计提6113211.68元、388761.94元、11980861.78元[1]

人事变动 - 公司2025年8月25日召开职代会选举张少斌为第七届董事会职工董事[3] - 公司第七届董事会由职工代表董事和8名其他董事组成[3] 人员信息 - 张少斌现任公司副总裁、董事等职[5] - 张少斌持有公司股份104,000股[5]

独立董事提名 - 提名人提名任国强为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履职经验且有培训证明[2][3] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不符要求[6][7] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责、通报批评多次的有不良记录[8] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[8] 声明发布 - 提名人于2025年8月20日发布声明[11]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-037 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。 以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师 报字[2015]第 610451 号验资报告。 (二) 2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日， ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-036 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场 会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长 周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议通知于2025年8月14日以邮件形式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要》等8项议案表决均同意[3][6][8][12][13][17][21][23] - 《关于董事会换届选举》等4项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[10][15][19][23] - 《董事会议事规则》等8项制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[20] 人员提名 - 提名钱金波等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 提名任家华等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 股权信息 - 钱金波持股56,339,806股，为持股5%以上股东和实际控制人[27] - 金银宽持有公司股份20773410股[29] - 陈铭海持有公司股份13848940股[29] 其他事项 - 第六届董事会任期届满，公司将进行换届选举[7] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订《公司章程》[15]

收入和利润表现 - 营业收入为10.23亿元人民币，同比下降11.76%[21] - 2025年上半年营业收入10.23亿元，同比下降11.76%[57] - 2025年半年度营业总收入为10.23亿元，较2024年同期11.60亿元下降11.8%[130] - 营业收入同比下降19.2%，从2024年半年度的人民币2.484亿元降至2025年半年度的人民币2.006亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润为-2297.27万元人民币，而去年同期为盈利2195.73万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4038.59万元人民币，而去年同期为盈利1731.35万元人民币[21] - 基本每股收益为-0.04元/股，而去年同期为0.04元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-0.82%，而去年同期为0.72%[21] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2,297.27万元[48] - 2025年半年度净利润为亏损2428.3万元，而2024年同期为盈利1994.9万元，由盈转亏[131] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为亏损2297.3万元，较2024年同期盈利2195.7万元下降204.6%[131] - 营业利润为亏损，2025年半年度亏损人民币3965万元，较2024年半年度亏损人民币3511万元扩大12.9%[133] - 净利润为亏损，2025年半年度净亏损人民币3949万元，较2024年半年度净亏损人民币3208万元扩大23.1%[133] - 2025年半年度综合收益总额为净亏损39,490,258.98元[149] - 2024年半年度综合收益总额为净亏损32,084,464.63元[151] 成本和费用 - 营业成本6.10亿元，同比下降14.16%[57] - 销售费用2.96亿元，同比上升3.62%[57] - 2025年半年度营业总成本为10.38亿元，其中销售费用为2.96亿元，同比增长3.6%[130] - 2025年半年度财务费用为-502.8万元，主要因利息收入833.4万元超过利息费用248.2万元[130] - 财务费用为净收入，主要因利息收入人民币714万元远超利息费用人民币34万元[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，同比大幅增长675.39%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比大幅增长675.39%[57] - 投资活动产生的现金流量净额5,356.94万元，去年同期为-1.34亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长675.6%，从2024年半年度的人民币1470万元增至2025年半年度的人民币1.140亿元[136][137] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年半年度净流出人民币1.336亿元转为2025年半年度净流入人民币5357万元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额虽为净流出，但流出额减少56.7%，从2024年半年度净流出人民币1.401亿元收窄至2025年半年度净流出人民币6061万元[137][138] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.1%，从2024年半年度的人民币13.064亿元降至2025年半年度的人民币12.261亿元[136] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.6%，从2024年半年度的人民币9.334亿元降至2025年半年度的人民币7.414亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额为人民币11.473亿元，较期初余额人民币10.403亿元增长10.3%[138] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.1118亿元，较上年同期的-1.0021亿元显著改善[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长14.1%，从3.0180亿元增至3.4425亿元[140] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加249%，从3631.81万元增至1.2677亿元[140] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降22.9%，从2.6657亿元降至2.0560亿元[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-3835.32万元，较上年同期的-1.3019亿元亏损收窄70.5%[141] - 投资支付的现金增加113.3%，从1.3470亿元增至2.8720亿元[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增175.4%，从5156.47万元增至1.4202亿元[141] - 现金及现金等价物净增加额为2560.14万元，而上年同期为净减少2.5518亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额为9.5547亿元，较期初的9.2987亿元增长2.8%[141] 资产和负债状况 - 总资产为37.52亿元人民币，较上年度末下降5.21%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为26.40亿元人民币，较上年度末下降6.2%[21] - 使用权资产9,378.0万元，较上年期末减少43.11%[59] - 短期借款1.41亿元，较上年期末大幅增加608.73%[59] - 公司期末受限资产总额为1.5805亿元，其中货币资金受限3101.2万元，固定资产抵押9723.9万元[61] - 公司交易性金融资产公允价值本期减少12万元，期末为156万元[64] - 公司权益工具投资本期增加535.8852万元，出售200万元，期末为2.6501亿元[64] - 应交税费期末为3261.58万元，较期初下降39.62%[60] - 货币资金增加至11.78亿元人民币，较期初增长12.5%[124] - 交易性金融资产为2.33亿元人民币，较期初下降20.6%[124] - 应收账款减少至3.67亿元人民币，较期初下降25.2%[124] - 存货为4.87亿元人民币，较期初下降6.3%[125] - 短期借款大幅增加至1.41亿元人民币，较期初增长608.8%[125] - 总资产为37.52亿元人民币，较期初下降5.2%[125] - 归属于母公司所有者权益为26.40亿元人民币，较期初下降6.2%[126] - 母公司货币资金为9.65亿元人民币，较期初增长3.6%[127] - 母公司应收账款为1.83亿元人民币，较期初下降35.9%[127] - 母公司存货为5066.59万元人民币，较期初增长20.4%[127] - 截至报告期末，公司资产总计24.62亿元，较期初25.17亿元下降2.2%[128] - 截至报告期末，公司负债合计10.57亿元，较期初9.21亿元增长14.8%[128] - 截至报告期末，公司未分配利润为-839.2万元，较期初1.73亿元大幅下降[128] - 2025年半年度短期借款为1.06亿元，较期初1995.3万元大幅增加429.4%[128] - 归属于母公司所有者的净利润为负，导致未分配利润减少1.6443亿元[143] - 公司2025年上半年期末归属于母公司所有者权益为2,909,929,531.93元，较期初下降4.2%[146][148] - 公司2025年上半年未分配利润减少91,581,378.04元，期末余额为1,494,529,783.31元[146][148] - 公司2025年上半年所有者权益合计为3,075,170,665.81元，较期初下降4.0%[146][148] - 公司2025年上半年少数股东权益为165,241,133.88元[148] - 2025年半年度所有者权益总额为1,404,999,432.98元，较期初下降12.0%[149] - 2025年半年度未分配利润为-8,391,815.18元，较期初大幅下降104.9%[149] - 2024年半年度所有者权益总额为1,704,548,267.30元，2025年同期下降17.6%[151] - 2024年半年度未分配利润为247,718,889.77元，2025年同期转为负值[151] 业务线表现 - 公司主营业务总收入9.115亿元，同比下降13.10%，主营业务成本5.533亿元，同比下降12.92%[73] - 红蜻蜓品牌收入8.703亿元，同比下降12.90%，毛利率39.51%，同比下降0.52个百分点[73] - 鞋靴产品收入7.929亿元，同比下降11.60%，毛利率40.44%，同比微增0.16个百分点[75] - 儿童用品收入2844.29万元，同比下降33.33%，毛利率27.98%，同比上升5.30个百分点[75] - 公司主营业务总收入为9.115亿元，同比下降13.10%[76][79] - 直营店毛利率最高，为61.59%，但同比下降0.63个百分点[76] - 加盟店收入为3.150亿元，同比下降26.23%，毛利率为29.83%[76] - 线上渠道收入为3.447亿元，毛利率35.20%，同比上升1.92个百分点[79] - 线下渠道收入为5.669亿元，同比下降19.08%，毛利率为41.79%[79] - 鞋靴产品直接材料成本为7470.73万元，同比下降26.74%[82] - 女鞋销售量313.43万双，同比增长6.53%[83] - 男鞋生产量248.27万双，同比下降20.23%[83] 渠道和门店表现 - 线下渠道店铺总计2,777家，其中自营店453家，加盟店2,324家[38] - 公司采用以加盟为主（加盟店2,324家）、自营为辅（自营店453家）的线下销售模式[38] - 报告期内公司净关闭店铺122间[51] - 报告期末公司门店总数2777家，较期初净减少122家，其中直营店净减少62家[70][71] 地区表现 - 华东地区收入最高，为5.905亿元，占总收入64.8%[81] 行业趋势和公司战略 - 2025年上半年全国社会消费品零售总额达到人民币245,458亿元，同比增长5.0%[41] - 2025年上半年限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类零售额为7,426亿元，较上年同期增长3.1%[41] - 行业发展趋势显示DTC模式成为重点，旨在以更低成本提高复购率和用户忠诚度[39][43] - 运动鞋服品类增长明显高于行业平均水平，非运动品类表现相对平淡[41] - 消费者需求转向悦己，推动鞋服产品向更舒适、自由、个性化的方向发展[44] - 国货崛起趋势明显，融合传统文化与现代设计的国潮产品受到市场追捧[45] - 公司推进DTC模式升级，以数智化转型为核心缩短与消费者的沟通链路[39] - 公司通过精益化柔性制造和个性化定制适应小批量多品种的市场需求[37] - 通过“好货通”平台将订货宽度缩减50%[54] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为901.35万元人民币[23] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为530.54万元人民币[23] - 主要子公司合计净利润为-142.68万元，其中浙江爱依迪贸易有限公司净亏损最大，为-4610.22万元[65] - 公司员工持股计划第二个锁定期解锁745.42万股，占总股本1.29%[89][90] - 第一期员工持股计划第三个锁定期解锁股份数量为7,260,196.50股，占员工持股计划授予总量的50%，对应公司总股本的1.26%[91] - 因未达到公司层面业绩考核指标，第三批次可解锁股份不予解锁，持股计划管理委员会已向持有人退还认购资金本金及银行利息[91] - 公司实际控制人钱金波承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 公司实际控制人金银宽承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 公司实际控制人陈铭海承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 公司实际控制人钱秀芬承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 红蜻蜓集团及钱金波承诺将避免与公司发生关联交易，不可避免时将按公平原则进行并履行信息披露义务[94] - 红蜻蜓集团承诺不为任何激励对象获取限制性股票提供贷款或财务资助[95] - 红蜻蜓集团承诺承担公司因员工“五险一金”补缴或处罚造成的全部损失[95] - 红蜻蜓集团承诺承担公司因租赁房屋产权纠纷等问题导致的所有损失和费用[95] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4.0072亿元人民币[102] - 报告期末对子公司担保余额合计为5688.92万元人民币，占公司净资产比例为2.15%[102] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2810.17万元人民币[102] - 向关联方上海红蜻蜓企业管理有限公司租赁房屋，报告期内实际发生金额为230.59万元人民币，占年度预计金额4350万元的43.51%[97] - 向关联方浙江惠利玛产业互联网有限公司出租房屋，报告期内实际发生金额为120.34万元人民币，占年度预计金额280万元的42.98%[97] - 全资子公司向关联方永嘉驰鑫实业有限公司租赁厂房，报告期内实际发生金额为175.64万元人民币，占年度预计金额190万元的92.44%[97] - 接受关联方浙江惠利玛产业互联网有限公司提供的劳务，报告期内实际发生金额为111.56万元人民币，占年度预计金额470万元的23.74%[97] - 公司对部分募投项目进行延期，购物中心新业态升级项目和数字化转型升级及智能制造项目延期至2028年3月23日[108] - 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目延期至2027年3月23日[108] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期间最高额度为21,000万元[107] - 报告期内一项现金管理产品金额为11,000.00万元，期限为2025年5月19日至2026年5月18日[107] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为9.8997亿元人民币，截至报告期末累计投入募集资金总额为8.2087亿元人民币，投入进度为82.92%[103] - 本年度投入募集资金1983.80万元人民币，占募集资金净额比例为2.00%[103] - 募集资金投资项目总承诺投资总额为98,997.24万元，累计投入82,086.63万元，整体投入进度为82.9%[105] - 购物中心新业态升级项目承诺投资15,815.56万元，累计投入5,903.35万元，投入进度37.33%[105] - 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目承诺投资9,607.50万元，累计投入8,393.83万元，投入进度87.37%[105] - 数字化转型升级及智能制造项目承诺投资7,951.06万元，累计投入2,166.33万元，投入进度27.25%[105] - 永久补充流动资金项目承诺投资65,623.12万元，累计投入65,623.12万元，投入进度100.00%[105] - 截至报告期末，募集资金投资项目节余金额总计16,910.61万元[105] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[115] - 截至报告期末普通股股东总数为19,124户[116] - 第一大股东红蜻蜓集团有限公司持有公司股份251,472,200股，占总股本比例为43.64%[118] - 第二大股东钱金波持有公司股份56,339,806股，占总股本比例为9.78%[118] - 第三大股东金银宽持有公司股份20,773,410股，占总股本比例为3.61%[118] - 第四大股东钱秀芬持有公司股份16,802,002股，占总股本比例为2.92%[118] - 第五大股东陈铭海持有公司股份13,848,940股，占总股本比例为2.40%[118] - 公司回购专用账户持有10,375,018股，占公司总股本比例为1.80%[119] - 钱金波、红蜻蜓集团、钱秀芬及玄元科新162号私募证券投资基金为一致行动关系[119] - 公司2025年上半年利润分配金额为113,538,664.40元[146] - 2025年半年度对所有者利润分配达141,456,445.50元[149] - 2024年半年度对所有者利润分配为113,538,664.40元[151] - 公司注册资本为576,200,800.00元[153] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方净资产在最终控制方合并报表中的账面价值计量，合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[160] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认合并成本，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉或计入当期损益[160] - 合并范围以控制为基础确定，控制定义为公司拥有对被投资方的权力、享有可变回报并能运用权力影响

第一条 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 董事会议事规则 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三章 董事会的职权 第 ...