证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-023 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中，期末未分配利润为人民币 172,554,889.30 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户内股份 10,375,018 股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），本次利润分配不进行 资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本 576,200,800 股， 扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份 10,375,018 股后剩余 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

立 信 1 1:22 Q 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cncf.gov.cn）"进行查 "我" 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10588号 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"红蜻蜓公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10584 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 红蜻蜓公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 红蜻蜓公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"红蜻蜓"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对红蜻蜓 2024 年度募集资金存放和使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，红蜻蜓首次公开 发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额 为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额 为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价） ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 内部控制审计报告 t - and and the . ers and the program and the first of the support of the state of the subject of the station of the status and ___ the station of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified Public Accountants L.L. 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10585 号 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"红蜻蜓"）首次公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查意见如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文件核准，公司于 2015 年 6 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）58,800,000 股，每股发行价 格为人民币 17.70 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,040,760,000.00 元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,825,533 元。以上募集资金已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 24 日出具信会师报字[2015]第 610451 号《验 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性 文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生产品，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司应当审慎使用募集资 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任家华，男，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工 商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任； 浙江省首届管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木 斯金地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、 浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 参加次数 | | 亲自参加会议 | | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他 董事出席董事会的情况，主动获取作出决议所需要的情况和资料，了解公 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 赵英明先生，男，中国国籍，无境外居留权。长江商学院客座教授、四川外 国语大学客座教授、武汉学院应用教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装 协会专家顾问。历任云南白药首席商务官、京东集团副总裁、茂业商业集团总裁、 王府井百货集团总裁助理。现任爱慕股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司独立董事、步步高集团非独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 本年应参加 | 亲 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则的要求，积极 履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，发挥独立董事的作用。切实 维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 任国强，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002 年至 2006 年 6 月担任摩立特集团项目经理；2015 年 8 月至 2019 年 12 月担任凤凰光学股份有 限公司独立董事；2006 年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级专家合 伙人；现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托次数 | 是 ...

2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《独立董事工 作制度》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交 董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法规并结 合独立董事任家华、赵英明、任国强出具的《2024 年度独立董事独立性自查报 告》，对在任的三名独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，具体 意见如下： 经核查公司第六届董事会独立董事任家华、赵英明、任国强的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会确认公司 2024 年度全体独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法 ...