会议情况 - 独立董事专门会议2025年第一次会议于4月27日召开，3人全出席[1] 议案审议 - 会议审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全票通过[2] 关联交易 - 2025年公司拟与关联方进行购销、房屋租赁等日常关联交易[2] 议案判定 - 独立董事认为关联交易合规，同意提交董事会，无需股东大会审议[2]

关联交易数据 - 2024年度关联交易合计预计1540万，实际发生1429.77万[5] - 2025年度关联交易合计预计1530万[5] - 2025年向浙江慧中销售商品预计8万，占比61.54%[5] - 2025年向惠利玛销售商品预计5万，占比38.46%[5] - 2025年向缪彦挺租屋预计22万，占比2.15%[5] - 2025年向上海红蜻蜓租屋预计530万，占比51.86%[5] - 2025年接受温州红信劳务预计25万，占比5.05%[5] - 2025年接受惠利玛劳务预计470万，占比94.95%[5] 关联公司业绩 - 2024年慧中营收147.04万，净利润 -686.81万[6] - 2024年惠利玛营收562.22万，净利润 -831.97万[8] - 2024年上海红蜻蜓营收521.86万，净利润0.28万[9] - 2024年永嘉驰鑫营收661.73万，净利润 -3.30万[11] - 2024年温州红信营收1043.69万，净利润25.72万[13] 关联公司资产 - 2024年底慧中总资产5.00亿，净资产4.81亿[6] - 2024年底惠利玛总资产422.65万，净资产 -1881.51万[8] - 2024年底上海红蜻蜓总资产6065.56万，净资产 -2596.12万[9] - 2024年底永嘉驰鑫总资产5808.67万，净资产 -8.01万[11] - 2024年底温州红信总资产572.27万，净资产141.88万[13] 关联公司信息 - 慧中成立于2019年，注册资本6.8亿[6] - 惠利玛成立于2022年，注册资本1000万[7][8] - 上海红蜻蜓注册资本500万[9] - 永嘉驰鑫注册资本200万[11] - 温州红信注册资本100万[12] 其他 - 2025年4月27日通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 前期关联交易履约正常，无违约[17] - 关联交易按市场定价，遵循公允原则[18][19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日13点30分在浙江温州永嘉县瓯北街道双塔路2357号召开[4] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议17项议案，含2024年年度报告、2025年度财务预算报告等[9][10] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有7 - 16[11] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东有钱金波等[11] 登记信息 - 拟出席股东或代理人登记，自然人持身份证和股东账户卡等[20] - 登记时间2025年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，逾期会议当日14:00前到现场办理[20] - 登记地点在浙江温州永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室[20]

业绩与分红 - 2024年末母公司可供分配利润172,554,889.30元，拟每股派0.25元，合计141,456,445.50元[11] 资金管理 - 计划用不超21,000万元闲置募集资金现金管理[20] - 用不超120,000万元自有资金现金管理[23] 薪酬调整 - 2025年度监事薪酬标准拟在2024年度基础上调整[19]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-017 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场 会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。 本议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-023 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中，期末未分配利润为人民币 172,554,889.30 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户内股份 10,375,018 股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），本次利润分配不进行 资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本 576,200,800 股， 扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份 10,375,018 股后剩余 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

立 信 1 1:22 Q 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cncf.gov.cn）"进行查 "我" 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10588号 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"红蜻蜓公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10584 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 红蜻蜓公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 红蜻蜓公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"红蜻蜓"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对红蜻蜓 2024 年度募集资金存放和使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，红蜻蜓首次公开 发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额 为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额 为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价） ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 内部控制审计报告 t - and and the . ers and the program and the first of the support of the state of the subject of the station of the status and ___ the station of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified Public Accountants L.L. 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10585 号 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"红蜻蜓"）首次公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查意见如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文件核准，公司于 2015 年 6 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）58,800,000 股，每股发行价 格为人民币 17.70 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,040,760,000.00 元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,825,533 元。以上募集资金已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 24 日出具信会师报字[2015]第 610451 号《验 ...