会议相关 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议通知于2025年8月14日以邮件形式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要》等8项议案表决均同意[3][6][8][12][13][17][21][23] - 《关于董事会换届选举》等4项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[10][15][19][23] - 《董事会议事规则》等8项制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[20] 人员提名 - 提名钱金波等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 提名任家华等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 股权信息 - 钱金波持股56,339,806股，为持股5%以上股东和实际控制人[27] - 金银宽持有公司股份20773410股[29] - 陈铭海持有公司股份13848940股[29] 其他事项 - 第六届董事会任期届满，公司将进行换届选举[7] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订《公司章程》[15]

收入和利润表现 - 营业收入为10.23亿元人民币，同比下降11.76%[21] - 2025年上半年营业收入10.23亿元，同比下降11.76%[57] - 2025年半年度营业总收入为10.23亿元，较2024年同期11.60亿元下降11.8%[130] - 营业收入同比下降19.2%，从2024年半年度的人民币2.484亿元降至2025年半年度的人民币2.006亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润为-2297.27万元人民币，而去年同期为盈利2195.73万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4038.59万元人民币，而去年同期为盈利1731.35万元人民币[21] - 基本每股收益为-0.04元/股，而去年同期为0.04元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-0.82%，而去年同期为0.72%[21] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2,297.27万元[48] - 2025年半年度净利润为亏损2428.3万元，而2024年同期为盈利1994.9万元，由盈转亏[131] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为亏损2297.3万元，较2024年同期盈利2195.7万元下降204.6%[131] - 营业利润为亏损，2025年半年度亏损人民币3965万元，较2024年半年度亏损人民币3511万元扩大12.9%[133] - 净利润为亏损，2025年半年度净亏损人民币3949万元，较2024年半年度净亏损人民币3208万元扩大23.1%[133] - 2025年半年度综合收益总额为净亏损39,490,258.98元[149] - 2024年半年度综合收益总额为净亏损32,084,464.63元[151] 成本和费用 - 营业成本6.10亿元，同比下降14.16%[57] - 销售费用2.96亿元，同比上升3.62%[57] - 2025年半年度营业总成本为10.38亿元，其中销售费用为2.96亿元，同比增长3.6%[130] - 2025年半年度财务费用为-502.8万元，主要因利息收入833.4万元超过利息费用248.2万元[130] - 财务费用为净收入，主要因利息收入人民币714万元远超利息费用人民币34万元[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，同比大幅增长675.39%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比大幅增长675.39%[57] - 投资活动产生的现金流量净额5,356.94万元，去年同期为-1.34亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长675.6%，从2024年半年度的人民币1470万元增至2025年半年度的人民币1.140亿元[136][137] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年半年度净流出人民币1.336亿元转为2025年半年度净流入人民币5357万元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额虽为净流出，但流出额减少56.7%，从2024年半年度净流出人民币1.401亿元收窄至2025年半年度净流出人民币6061万元[137][138] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.1%，从2024年半年度的人民币13.064亿元降至2025年半年度的人民币12.261亿元[136] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.6%，从2024年半年度的人民币9.334亿元降至2025年半年度的人民币7.414亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额为人民币11.473亿元，较期初余额人民币10.403亿元增长10.3%[138] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.1118亿元，较上年同期的-1.0021亿元显著改善[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长14.1%，从3.0180亿元增至3.4425亿元[140] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加249%，从3631.81万元增至1.2677亿元[140] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降22.9%，从2.6657亿元降至2.0560亿元[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-3835.32万元，较上年同期的-1.3019亿元亏损收窄70.5%[141] - 投资支付的现金增加113.3%，从1.3470亿元增至2.8720亿元[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增175.4%，从5156.47万元增至1.4202亿元[141] - 现金及现金等价物净增加额为2560.14万元，而上年同期为净减少2.5518亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额为9.5547亿元，较期初的9.2987亿元增长2.8%[141] 资产和负债状况 - 总资产为37.52亿元人民币，较上年度末下降5.21%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为26.40亿元人民币，较上年度末下降6.2%[21] - 使用权资产9,378.0万元，较上年期末减少43.11%[59] - 短期借款1.41亿元，较上年期末大幅增加608.73%[59] - 公司期末受限资产总额为1.5805亿元，其中货币资金受限3101.2万元，固定资产抵押9723.9万元[61] - 公司交易性金融资产公允价值本期减少12万元，期末为156万元[64] - 公司权益工具投资本期增加535.8852万元，出售200万元，期末为2.6501亿元[64] - 应交税费期末为3261.58万元，较期初下降39.62%[60] - 货币资金增加至11.78亿元人民币，较期初增长12.5%[124] - 交易性金融资产为2.33亿元人民币，较期初下降20.6%[124] - 应收账款减少至3.67亿元人民币，较期初下降25.2%[124] - 存货为4.87亿元人民币，较期初下降6.3%[125] - 短期借款大幅增加至1.41亿元人民币，较期初增长608.8%[125] - 总资产为37.52亿元人民币，较期初下降5.2%[125] - 归属于母公司所有者权益为26.40亿元人民币，较期初下降6.2%[126] - 母公司货币资金为9.65亿元人民币，较期初增长3.6%[127] - 母公司应收账款为1.83亿元人民币，较期初下降35.9%[127] - 母公司存货为5066.59万元人民币，较期初增长20.4%[127] - 截至报告期末，公司资产总计24.62亿元，较期初25.17亿元下降2.2%[128] - 截至报告期末，公司负债合计10.57亿元，较期初9.21亿元增长14.8%[128] - 截至报告期末，公司未分配利润为-839.2万元，较期初1.73亿元大幅下降[128] - 2025年半年度短期借款为1.06亿元，较期初1995.3万元大幅增加429.4%[128] - 归属于母公司所有者的净利润为负，导致未分配利润减少1.6443亿元[143] - 公司2025年上半年期末归属于母公司所有者权益为2,909,929,531.93元，较期初下降4.2%[146][148] - 公司2025年上半年未分配利润减少91,581,378.04元，期末余额为1,494,529,783.31元[146][148] - 公司2025年上半年所有者权益合计为3,075,170,665.81元，较期初下降4.0%[146][148] - 公司2025年上半年少数股东权益为165,241,133.88元[148] - 2025年半年度所有者权益总额为1,404,999,432.98元，较期初下降12.0%[149] - 2025年半年度未分配利润为-8,391,815.18元，较期初大幅下降104.9%[149] - 2024年半年度所有者权益总额为1,704,548,267.30元，2025年同期下降17.6%[151] - 2024年半年度未分配利润为247,718,889.77元，2025年同期转为负值[151] 业务线表现 - 公司主营业务总收入9.115亿元，同比下降13.10%，主营业务成本5.533亿元，同比下降12.92%[73] - 红蜻蜓品牌收入8.703亿元，同比下降12.90%，毛利率39.51%，同比下降0.52个百分点[73] - 鞋靴产品收入7.929亿元，同比下降11.60%，毛利率40.44%，同比微增0.16个百分点[75] - 儿童用品收入2844.29万元，同比下降33.33%，毛利率27.98%，同比上升5.30个百分点[75] - 公司主营业务总收入为9.115亿元，同比下降13.10%[76][79] - 直营店毛利率最高，为61.59%，但同比下降0.63个百分点[76] - 加盟店收入为3.150亿元，同比下降26.23%，毛利率为29.83%[76] - 线上渠道收入为3.447亿元，毛利率35.20%，同比上升1.92个百分点[79] - 线下渠道收入为5.669亿元，同比下降19.08%，毛利率为41.79%[79] - 鞋靴产品直接材料成本为7470.73万元，同比下降26.74%[82] - 女鞋销售量313.43万双，同比增长6.53%[83] - 男鞋生产量248.27万双，同比下降20.23%[83] 渠道和门店表现 - 线下渠道店铺总计2,777家，其中自营店453家，加盟店2,324家[38] - 公司采用以加盟为主（加盟店2,324家）、自营为辅（自营店453家）的线下销售模式[38] - 报告期内公司净关闭店铺122间[51] - 报告期末公司门店总数2777家，较期初净减少122家，其中直营店净减少62家[70][71] 地区表现 - 华东地区收入最高，为5.905亿元，占总收入64.8%[81] 行业趋势和公司战略 - 2025年上半年全国社会消费品零售总额达到人民币245,458亿元，同比增长5.0%[41] - 2025年上半年限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类零售额为7,426亿元，较上年同期增长3.1%[41] - 行业发展趋势显示DTC模式成为重点，旨在以更低成本提高复购率和用户忠诚度[39][43] - 运动鞋服品类增长明显高于行业平均水平，非运动品类表现相对平淡[41] - 消费者需求转向悦己，推动鞋服产品向更舒适、自由、个性化的方向发展[44] - 国货崛起趋势明显，融合传统文化与现代设计的国潮产品受到市场追捧[45] - 公司推进DTC模式升级，以数智化转型为核心缩短与消费者的沟通链路[39] - 公司通过精益化柔性制造和个性化定制适应小批量多品种的市场需求[37] - 通过“好货通”平台将订货宽度缩减50%[54] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为901.35万元人民币[23] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为530.54万元人民币[23] - 主要子公司合计净利润为-142.68万元，其中浙江爱依迪贸易有限公司净亏损最大，为-4610.22万元[65] - 公司员工持股计划第二个锁定期解锁745.42万股，占总股本1.29%[89][90] - 第一期员工持股计划第三个锁定期解锁股份数量为7,260,196.50股，占员工持股计划授予总量的50%，对应公司总股本的1.26%[91] - 因未达到公司层面业绩考核指标，第三批次可解锁股份不予解锁，持股计划管理委员会已向持有人退还认购资金本金及银行利息[91] - 公司实际控制人钱金波承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 公司实际控制人金银宽承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 公司实际控制人陈铭海承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 公司实际控制人钱秀芬承诺在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 红蜻蜓集团及钱金波承诺将避免与公司发生关联交易，不可避免时将按公平原则进行并履行信息披露义务[94] - 红蜻蜓集团承诺不为任何激励对象获取限制性股票提供贷款或财务资助[95] - 红蜻蜓集团承诺承担公司因员工“五险一金”补缴或处罚造成的全部损失[95] - 红蜻蜓集团承诺承担公司因租赁房屋产权纠纷等问题导致的所有损失和费用[95] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4.0072亿元人民币[102] - 报告期末对子公司担保余额合计为5688.92万元人民币，占公司净资产比例为2.15%[102] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2810.17万元人民币[102] - 向关联方上海红蜻蜓企业管理有限公司租赁房屋，报告期内实际发生金额为230.59万元人民币，占年度预计金额4350万元的43.51%[97] - 向关联方浙江惠利玛产业互联网有限公司出租房屋，报告期内实际发生金额为120.34万元人民币，占年度预计金额280万元的42.98%[97] - 全资子公司向关联方永嘉驰鑫实业有限公司租赁厂房，报告期内实际发生金额为175.64万元人民币，占年度预计金额190万元的92.44%[97] - 接受关联方浙江惠利玛产业互联网有限公司提供的劳务，报告期内实际发生金额为111.56万元人民币，占年度预计金额470万元的23.74%[97] - 公司对部分募投项目进行延期，购物中心新业态升级项目和数字化转型升级及智能制造项目延期至2028年3月23日[108] - 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目延期至2027年3月23日[108] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期间最高额度为21,000万元[107] - 报告期内一项现金管理产品金额为11,000.00万元，期限为2025年5月19日至2026年5月18日[107] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为9.8997亿元人民币，截至报告期末累计投入募集资金总额为8.2087亿元人民币，投入进度为82.92%[103] - 本年度投入募集资金1983.80万元人民币，占募集资金净额比例为2.00%[103] - 募集资金投资项目总承诺投资总额为98,997.24万元，累计投入82,086.63万元，整体投入进度为82.9%[105] - 购物中心新业态升级项目承诺投资15,815.56万元，累计投入5,903.35万元，投入进度37.33%[105] - 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目承诺投资9,607.50万元，累计投入8,393.83万元，投入进度87.37%[105] - 数字化转型升级及智能制造项目承诺投资7,951.06万元，累计投入2,166.33万元，投入进度27.25%[105] - 永久补充流动资金项目承诺投资65,623.12万元，累计投入65,623.12万元，投入进度100.00%[105] - 截至报告期末，募集资金投资项目节余金额总计16,910.61万元[105] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[115] - 截至报告期末普通股股东总数为19,124户[116] - 第一大股东红蜻蜓集团有限公司持有公司股份251,472,200股，占总股本比例为43.64%[118] - 第二大股东钱金波持有公司股份56,339,806股，占总股本比例为9.78%[118] - 第三大股东金银宽持有公司股份20,773,410股，占总股本比例为3.61%[118] - 第四大股东钱秀芬持有公司股份16,802,002股，占总股本比例为2.92%[118] - 第五大股东陈铭海持有公司股份13,848,940股，占总股本比例为2.40%[118] - 公司回购专用账户持有10,375,018股，占公司总股本比例为1.80%[119] - 钱金波、红蜻蜓集团、钱秀芬及玄元科新162号私募证券投资基金为一致行动关系[119] - 公司2025年上半年利润分配金额为113,538,664.40元[146] - 2025年半年度对所有者利润分配达141,456,445.50元[149] - 2024年半年度对所有者利润分配为113,538,664.40元[151] - 公司注册资本为576,200,800.00元[153] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方净资产在最终控制方合并报表中的账面价值计量，合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[160] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认合并成本，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉或计入当期损益[160] - 合并范围以控制为基础确定，控制定义为公司拥有对被投资方的权力、享有可变回报并能运用权力影响

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[14] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等需经独立董事同意后履行董事会审议程序[16] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 定期会议变更通知需提前3日发出[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 1名董事不得接受超2名董事委托[31] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[35] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[39] - 董事回避表决时相关会议和决议规则[41] - 无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会[42] - 议案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[45] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[46] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[53] 董事会秘书 - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[56][57] - 董事会秘书出现相关情形公司应解聘[60] - 公司应在原任离职后3个月内聘任[60] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[61]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%[8] 股东提案相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日书面说明原因[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 选举董事在特定情形应采用累积投票制[20] - 股东买入违规股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席有表决权股份总数[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[20] 表决与记录相关 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] 方案实施与决议相关 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后两个月内实施[26] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规或违反章程决议，但轻微瑕疵除外[28] 规则生效与修改 - 本议事规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同[31]

担保原则 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[4] - 原则上不对除控股子公司外第三人提供担保，特殊情况经批准可提供[5] 决策机制 - 对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权，超权限报股东会[6] 审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[7] 反担保措施 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司应在十日内执行反担保措施[13]

投资决策流程 - 短期投资由财务部预选、提供资金流量，按权限审批，管理层实施，证券投资需联合控制[6] - 长期投资由投资并购小组评估、提交报告，按规定报董事会或股东会审议，管理层实施[7] 交易审议披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议批准并披露[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况由董事会审议后提交股东会审议并披露[12] - “购买或出售资产”涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，提交股东会且经三分之二以上表决权通过[16] 投资后续管理 - 总裁牵头负责对外投资项目后续日常管理[19] - 对外投资组建合作、合资公司，公司可派人员参与运营决策[19] - 对外投资组建控股子公司，公司应派董事及经营管理人[19] 投资收回转让 - 出现经营期满、破产等情况，公司可收回对外投资[20] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况，公司可转让对外投资[21][22] 信息披露监督 - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务，董事会秘书及证券事务部负责办理[24] - 公司内部审计部门和审计委员会有权对对外投资事项进行监督[26] 制度实施修改 - 本制度自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[30]

募集资金检查与通知 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[5] - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐人或独立财务顾问[7] 募集资金专户管理 - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目论证 - 搁置超1年或超过完成期限且投入未达50%，重新论证募投项目[10] 资金置换与使用 - 自筹资金预先投入，募集资金到位后六个月内置换[12] - 现金管理产品安全性高、流动性好、期限不超十二个月且不得质押[12] - 暂时闲置资金临时补充流动资金单次不超12个月[14] 超募资金与节余资金处理 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，需董事会决议、股东会审议[14] - 单个项目节余资金低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 募投项目完成后，节余资金低于500万或5%，定期报告披露使用情况[16] 募集资金用途变更 - 改变用途需董事会决议、保荐人发表意见、股东会审议[19] 募投项目变更 - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，由董事会决议[19] 核查与报告 - 董事会每半年度核查进展，编制并披露《募集资金专项报告》[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查[21] - 年度结束后，出具专项核查报告并与年报一并披露[22] - 董事会在《募集资金专项报告》披露核查报告和鉴证报告结论性意见[24] 其他事项 - 公司配合督导、核查及审计工作，提供资料[24] - 保荐人督促整改未履行协议情况并报告上交所[24] - 办法经股东会审议通过生效，修订亦同[26] - 办法由董事会负责解释[26]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 会计师事务所聘期一年，可续聘[10] - 公司应在六种情形时改聘会计师事务所[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 改聘流程 - 年报审计期间改聘，审计委员会尽职调查后提议股东会选聘新所，董事会不得提前委任[14] - 公司解聘或不再续聘应及时通知，股东会表决或事务所辞聘时，事务所可陈述意见[15] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所，评价执业质量并发表意见[16] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与披露 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[18] - 公司应在年报披露事务所、合伙人等服务年限、费用等信息及相关评估报告[19] - 审计委员会应监督选聘事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并按规定处理[21] - 情节严重的事务所，经股东会决议公司不再选聘其承担审计工作[22]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联人[3][4] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[8] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[10] 董事长权限 - 董事长可决定一定范围内关联交易（公司提供担保除外）[9] 审议表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，股东会审议关联股东回避[10][12] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情况需多环节审议[13] - 公司为关联人担保需多环节审议，为控股股东等担保需其提供反担保[15] 累计计算与期限规定 - 12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[16] - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月[17] - 与关联人日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[18] 豁免情形 - 九类交易免予关联交易审议和披露[20][21] - 共同出资设立公司满足条件可豁免提交股东会审议[22] - 保密情形可暂缓或豁免披露及履行义务[22] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”等不含本数[24] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度经股东会决议通过生效及修改[27]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行5880万股普通股，6月29日在上交所上市[6] - 公司注册资本为57620.08万元，股份总数57620.08万股，均为普通股[7][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份后有注销或转让注销时间要求，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内转让注销[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[64] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[69] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[79] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[79] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 公司可采取现金、股票或结合方式分配股利，现金分红优先[91] 信息披露相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[87] 会计师事务所相关规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[98][99]