证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-039 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,465,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京植德律师事务所 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0151 号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0151 号 致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入625,502,321.52元，同比增长15.61%；年初至报告期末营业收入1,869,321,558.21元，同比增长12.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,489,100.52元，同比增长1197.68%；年初至报告期末为47,969,167.28元，同比增长119.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,660,731.09元，同比增长3354.12%；年初至报告期末为212,824,235.30元，同比增长1459.22%[5] - 本报告期基本每股收益0.0182元/股，同比增长1200.28%；年初至报告期末为0.08元/股，同比增长108.13%[6] - 本报告期末总资产4,579,689,463.92元，较上年度末减少2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益3,019,899,938.29元，较上年度末减少4.95%[6] - 2023年前三季度营业总收入为18.69亿元，较2022年前三季度的16.62亿元增长12.45%[25] - 2023年前三季度营业总成本为17.91亿元，较2022年前三季度的16.57亿元增长7.8%[25] - 2023年第三季度末资产总计为45.80亿元，较上一报告期的47.17亿元下降2.91%[22] - 2023年第三季度末负债合计为14.15亿元，较上一报告期的13.92亿元增长1.6%[23] - 2023年第三季度末所有者权益合计为31.65亿元，较上一报告期的33.25亿元下降4.82%[24] - 2023年前三季度销售费用为4.23亿元，较2022年前三季度的3.75亿元增长12.83%[25] - 2023年前三季度研发费用为2362.51万元，较2022年前三季度的2730.67万元下降13.48%[25] - 2023年前三季度利息收入为4532.67万元，较2022年前三季度的2710.86万元增长67.2%[25] - 2023年Q3公允价值变动收益为 -1140000美元，2022年Q3为 -900000美元[26] - 2023年Q3营业利润为70276023.76美元，2022年Q3为17553565.78美元[26] - 2023年Q3净利润为45573158.39美元，2022年Q3为17695700.57美元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1987346770.98美元，2022年前三季度为1760697247.02美元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2102620506.23美元，2022年前三季度为1831987772.97美元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为212824235.30美元，2022年前三季度为13649418.35美元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为142138995.82美元，2022年前三季度为362522047.10美元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -218688273.55美元，2022年前三季度为112101440.32美元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为136274957.57美元，2022年前三季度为488272905.77美元[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1770364065.87美元，2022年前三季度为1317778254.06美元[31] 特定项目损益数据 - 本报告期非流动性资产处置损益49,927.65元，年初至报告期末为401,371.48元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助4,761,271.35元，年初至报告期末为18,866,256.56元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,625,593.13元，年初至报告期末为8,426,845.51元[8] - 本报告期其他营业外收入和支出2,247,305.52元，年初至报告期末为5,138,711.96元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数576,200,800股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 红蜻蜓集团有限公司持股251,472,200股，持股比例43.64%[12] 鞋服行业业务线数据关键指标变化 - 鞋服行业营业收入1,713,879,098.49元，营业成本1,065,683,087.05元，毛利率37.82%，营业收入同比增长13.34%，营业成本同比增长9.13%，毛利率同比增加2.4个百分点[14] 红蜻蜓品牌业务线数据关键指标变化 - 红蜻蜓品牌营业收入1,706,161,276.58元，营业成本1,062,587,064.78元，毛利率37.72%，营业收入同比增长12.92%，营业成本同比增长9.40%，毛利率同比增加2.01个百分点[15] 直营店业务线数据关键指标变化 - 直营店营业收入360,682,705.55元，营业成本140,632,336.15元，毛利率61.01%，营业收入同比增长30.56%，营业成本同比增长20.37%，毛利率同比增加3.30个百分点[16] 线上销售业务线数据关键指标变化 - 线上销售营业收入481,565,664.25元，营业成本323,659,780.80元，毛利率32.79%，营业收入同比增长19.93%，营业成本同比增长19.32%，毛利率同比增加0.35个百分点[18] 男鞋业务线数据关键指标变化 - 男鞋营业收入763,801,831.62元，营业成本473,708,769.14元，毛利率37.98%，营业收入同比增长10.76%，营业成本同比增长7.33%，毛利率同比增加1.98个百分点[19] 资产项目数据变化 - 2023年9月30日货币资金为1,778,077,444.67元，2022年12月31日为1,679,375,201.41元[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为128,680,000.00元，2022年12月31日为350,470,000.00元[21] - 2023年9月30日应收账款为645,341,064.57元，2022年12月31日为558,437,209.38元[21] - 2023年9月30日应收款项融资为2,000,000.00元，2022年12月31日为3,100,000.00元[21] - 2023年第三季度末存货为4.98亿元，较上一报告期的5.53亿元下降10.23%[22] - 2023年第三季度末长期股权投资为7440.92万元，较上一报告期的4275.71万元增长74.03%[22]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-034 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事 长周海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会，现提名任国强为浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 红蜻蜓鞋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任国强，已充分了解并同意由提名人浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-035 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 一、说明类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:00 2、召开方式：上证路演中心网络文字互动 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-037 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发 布公司《2023年三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日（星期五）上午10:00- 11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 五、联系人及咨询办法 3、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（htt ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-033 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事 列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年三季度报告》。 （二）通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 经公司董事会 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 独立董事： 任家华 赵英明 年 月 日 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日召开。作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，就本 次审议的相关议案发表如下独立意见： 1、经认真审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，我们认为：本 次董事会提名的第六届董事会独立董事候选人任国强先生，不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备担任上市公司独立董事 的任职资格和能力，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。综 上，我们同意董事会将独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。 （以下无 ...