业绩与分红 - 2024年末母公司可供分配利润172,554,889.30元，拟每股派0.25元，合计141,456,445.50元[11] 资金管理 - 计划用不超21,000万元闲置募集资金现金管理[20] - 用不超120,000万元自有资金现金管理[23] 薪酬调整 - 2025年度监事薪酬标准拟在2024年度基础上调整[19]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-017 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场 会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。 本议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议 ...

业绩数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润172,554,889.30元[3] - 2024年净利润 - 70,340,136.88元，2023年为51,947,818.71元，2022年为 - 39,300,826.72元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 - 19,231,048.30元[6] 利润分配 - 总股本576,200,800股，扣减回购后565,825,782股用于分配[3][4] - 每股派现0.25元（含税），拟派现金红利141,456,445.50元（含税）[3][4] - 2022 - 2024年累计现金分红456,665,389.90元[7] - 2024年现金分红比例2,374.63%[6] 决策进展 - 2025年4月27日董事会和监事会通过利润分配预案并提交股东大会[8][9] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过方可实施[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入214,150.2万元，2023年为246,856.3万元[14] - 2024年营业收入扣除后金额89,704.40万元，2023年为222,800.08万元[14] 审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股5880万股，发行价每股17.70元，募集资金总额10.4076亿元，净额9.73825533亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额2.6917922266亿元，2024年度已使用5673.390249万元，收益总额475.462006万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.1719994023亿元[2][3][9] - 公司募集资金总额97382.55万元，本年度投入5673.39万元，累计投入80102.83万元[31] 收益情况 - 2024年度结构性存款收益金额67.102450万元，理财产品收益金额47.775705万元[2] - 2024年度定期存款收益金额183.976004万元，活期存款利息扣除手续费金额176.607847万元[3] - 本期取得结构性存款投资收益67.1万元、定期存款和大额定期存单利息收入183.98万元、理财产品投资收益47.78万元[15] 项目投入情况 - 新增购物中心新业态升级项目拟投入1.58亿元，永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入0.96亿元，数字化转型升级及智能制造项目拟投入0.80亿元[11][36] - 截至2024年12月31日，购物中心新业态升级等4个项目投入进度分别为29.3%、81.25%、25.65%、100%[31] - 购物中心新业态升级项目拟投入募集资金1.581556亿元，实际累计投入4634.29万元，投资进度29.30%[35] - 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入募集资金9607.50万元，实际累计投入7805.68万元，投资进度81.25%[35] - 数字化转型升级及智能制造项目拟投入募集资金7951.06万元，实际累计投入2039.74万元，投资进度25.65%[35] - 永久补充流动资金拟投入募集资金6.562312亿元，实际累计投入6.562312亿元，投资进度100.00%[35] - 变更后项目合计拟投入募集资金9.899724亿元，实际累计投入8.010283亿元，投资进度80.91%[35] 资金使用与变更情况 - 2020年7月15日公司终止2015年首次公开发行股票时全部募投项目，2022年3月4日募集资金余额9.90亿元[10] - 2022年3月7日公司将已终止募投项目剩余资金用于新增项目及补充流动资金[11] - 2015年8月31日公司用1859.09万元募集资金置换前期预先投入的自筹资金[13] - 2024年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金投资低风险型理财产品[15] - 公司购买结构性存款28800万元、定期存款和大额定期存单5600万元、理财产品16500万元[15] - 本期收回结构性存款22800万元、定期存款和大额定期存单12600万元、理财产品3500万元[15] - 公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的3.34亿元用于3个新项目建设[36] - 公司将剩余的闲置募集资金6.56亿元用于永久补充流动资金[36] - 变更用途的募集资金总额98997.24万元，比例为101.66%[31] - 公司使用募集资金1859.085823万元置换前期已预先投入的自筹资金[32] - 公司将闲置募集资金6.5623122832亿元用于永久补充流动资金[32]

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 内部控制审计报告 t - and and the . ers and the program and the first of the support of the state of the subject of the station of the status and ___ the station of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified Public Accountants L.L. 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10585 号 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"红蜻蜓"）首次公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查意见如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文件核准，公司于 2015 年 6 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）58,800,000 股，每股发行价 格为人民币 17.70 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,040,760,000.00 元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,825,533 元。以上募集资金已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 24 日出具信会师报字[2015]第 610451 号《验 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性 文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生产品，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司应当审慎使用募集资 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任家华，男，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工 商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任； 浙江省首届管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木 斯金地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、 浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 参加次数 | | 亲自参加会议 | | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他 董事出席董事会的情况，主动获取作出决议所需要的情况和资料，了解公 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 赵英明先生，男，中国国籍，无境外居留权。长江商学院客座教授、四川外 国语大学客座教授、武汉学院应用教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装 协会专家顾问。历任云南白药首席商务官、京东集团副总裁、茂业商业集团总裁、 王府井百货集团总裁助理。现任爱慕股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股 份有限公司独立董事、步步高集团非独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 本年应参加 | 亲 ...