股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日13点30分在浙江温州永嘉县瓯北街道双塔路2357号召开[4] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议17项议案，含2024年年度报告、2025年度财务预算报告等[9][10] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有7 - 16[11] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东有钱金波等[11] 登记信息 - 拟出席股东或代理人登记，自然人持身份证和股东账户卡等[20] - 登记时间2025年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，逾期会议当日14:00前到现场办理[20] - 登记地点在浙江温州永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室[20]

业绩与分红 - 2024年末母公司可供分配利润172,554,889.30元，拟每股派0.25元，合计141,456,445.50元[11] 资金管理 - 计划用不超21,000万元闲置募集资金现金管理[20] - 用不超120,000万元自有资金现金管理[23] 薪酬调整 - 2025年度监事薪酬标准拟在2024年度基础上调整[19]

业绩相关 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元[15] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），拟派发现金红利141,456,445.50元（含税）[15] 会议议案 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提请股东大会审议[3][4][6][9][10][11][13][15][18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过，关联董事回避表决[16] - 《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》等部分议案关联董事回避表决后通过[19][20][21] - 《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》等部分议案表决通过[21][22] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过[25] - 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》表决通过[27] - 《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》表决通过[29] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决通过[31] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》表决通过[34] - 《关于修订募集资金管理办法的议案》表决通过[36] - 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决通过[36] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》表决通过[37] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决通过[41] 其他事项 - 公司拟继续聘用立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提请股东大会审议[18] - 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》表决通过，需提请股东大会审议[18] - 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金构成，基本薪酬参考同行业水平等确定[23] - 公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度基础上调整[24]

业绩数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润172,554,889.30元[3] - 2024年净利润 - 70,340,136.88元，2023年为51,947,818.71元，2022年为 - 39,300,826.72元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 - 19,231,048.30元[6] 利润分配 - 总股本576,200,800股，扣减回购后565,825,782股用于分配[3][4] - 每股派现0.25元（含税），拟派现金红利141,456,445.50元（含税）[3][4] - 2022 - 2024年累计现金分红456,665,389.90元[7] - 2024年现金分红比例2,374.63%[6] 决策进展 - 2025年4月27日董事会和监事会通过利润分配预案并提交股东大会[8][9] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过方可实施[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入214,150.2万元，2023年为246,856.3万元[14] - 2024年营业收入扣除后金额89,704.40万元，2023年为222,800.08万元[14] 审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股5880万股，发行价每股17.70元，募集资金总额10.4076亿元，净额9.73825533亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额2.6917922266亿元，2024年度已使用5673.390249万元，收益总额475.462006万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.1719994023亿元[2][3][9] - 公司募集资金总额97382.55万元，本年度投入5673.39万元，累计投入80102.83万元[31] 收益情况 - 2024年度结构性存款收益金额67.102450万元，理财产品收益金额47.775705万元[2] - 2024年度定期存款收益金额183.976004万元，活期存款利息扣除手续费金额176.607847万元[3] - 本期取得结构性存款投资收益67.1万元、定期存款和大额定期存单利息收入183.98万元、理财产品投资收益47.78万元[15] 项目投入情况 - 新增购物中心新业态升级项目拟投入1.58亿元，永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入0.96亿元，数字化转型升级及智能制造项目拟投入0.80亿元[11][36] - 截至2024年12月31日，购物中心新业态升级等4个项目投入进度分别为29.3%、81.25%、25.65%、100%[31] - 购物中心新业态升级项目拟投入募集资金1.581556亿元，实际累计投入4634.29万元，投资进度29.30%[35] - 永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入募集资金9607.50万元，实际累计投入7805.68万元，投资进度81.25%[35] - 数字化转型升级及智能制造项目拟投入募集资金7951.06万元，实际累计投入2039.74万元，投资进度25.65%[35] - 永久补充流动资金拟投入募集资金6.562312亿元，实际累计投入6.562312亿元，投资进度100.00%[35] - 变更后项目合计拟投入募集资金9.899724亿元，实际累计投入8.010283亿元，投资进度80.91%[35] 资金使用与变更情况 - 2020年7月15日公司终止2015年首次公开发行股票时全部募投项目，2022年3月4日募集资金余额9.90亿元[10] - 2022年3月7日公司将已终止募投项目剩余资金用于新增项目及补充流动资金[11] - 2015年8月31日公司用1859.09万元募集资金置换前期预先投入的自筹资金[13] - 2024年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金投资低风险型理财产品[15] - 公司购买结构性存款28800万元、定期存款和大额定期存单5600万元、理财产品16500万元[15] - 本期收回结构性存款22800万元、定期存款和大额定期存单12600万元、理财产品3500万元[15] - 公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的3.34亿元用于3个新项目建设[36] - 公司将剩余的闲置募集资金6.56亿元用于永久补充流动资金[36] - 变更用途的募集资金总额98997.24万元，比例为101.66%[31] - 公司使用募集资金1859.085823万元置换前期已预先投入的自筹资金[32] - 公司将闲置募集资金6.5623122832亿元用于永久补充流动资金[32]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[19]

国泰海通证券股份有限公司关于 管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"红蜻蜓"）首次公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查意见如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文件核准，公司于 2015 年 6 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）58,800,000 股，每股发行价 格为人民币 17.70 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,040,760,000.00 元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,825,533 元。以上募集资金已由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 24 日出具信会师报字[2015]第 610451 号《验 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性 文件和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生产品，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司应当审慎使用募集资 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任家华，男，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工 商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任； 浙江省首届管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木 斯金地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、 浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 参加次数 | | 亲自参加会议 | | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他 董事出席董事会的情况，主动获取作出决议所需要的情况和资料，了解公 ...