上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司按程序启动董事会换届选举工作。其中，职工代表董事由公司职工 代表大会选举产生。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-016 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2026 年 4 月 17 日 附件： 第四届董事会职工代表董事候选人简历 张盼盼，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。主 要工作经历：2006 年 7 月至 2012 年 3 月，任上海伟佳家具有限公司 ERP 实施工 程师；2012 年 4 月至 2023 年 1 月，历任维信诺科技股份有限公司智能 IT 中心 信息系统部总监、保密办总监、智能 IT 中 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-015 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述董事的简历，详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况 根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任吴怀磊先生担任公司总经 理；聘任李燕女士担任公司副总经理；聘任王冲女士担任公司董事会秘书；聘任 吴跃辉先生担任公司财务总监；聘任陈韵娴女士担任公司证券事务代表。 王冲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行上市公 司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格已经通过上海证 券交易所备案无异议。 陈韵娴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行职 责所必须 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-013 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,730,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6599 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法 ...

在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团) 股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所赵伯晓律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-014 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2026 年 4 月 16 日（星期四）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 | 审计委员会 | 李思飞、陆政一、龚宇烈 | 李思飞 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴怀磊、葛蕴珊、陆政一、曲荣海、龚宇烈 | 吴怀磊 | | 薪酬与考核委员会 | 李思 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议4月16日14:30召开，地点为上海市青浦区崧秀路218号[10] - 网络投票4月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 截至4月9日交易收市后登记在册股东有权出席[10] 审议议案 - 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》[12] 候选人信息 - 第四届董事会非独立董事候选人吴怀磊等任期三年[13] - 提名李思飞等为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[19] 会议规则 - 股东发言不超3次，每次不超5分钟，相关人员答问不超5分钟[7] - 议案记名投票，议案一、二为累积投票议案[7] - 股东选现场或网络投票一种，重复投票以第一次结果为准[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月16日14点30分在上海青浦崧秀路218号召开[3] - 网络投票4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2026年4月9日，A股代码603121，简称华培动力[18] 审议议案 - 审议选举第四届董事会非独立董事5人、独立董事3人的议案[9] - 议案经4月1日刊登于上交所网站及指定媒体[10] 会议登记 - 登记时间4月14日9:00 - 17:00，地点上海青浦崧秀路218号3楼会议室[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[29] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[11] - 涉及融资融券等账户投票按规定执行[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2026年3月31日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》9票同意，尚需股东会审议[2] - 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》9票同意，尚需股东会审议[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意[5]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人股东及其亲属[5] - 不得在持股超5%股东或前5名股东任职[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[7] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2026年3月30日[11]

人员变动 - 独立董事杨川因任职满六年申请辞职[2] - 杨川原定任期到2025年12月28日[3] - 杨川辞职后公司独董人数少于三分之一[3] 后续安排 - 股东会选举前杨川仍履职[3][4] - 公司将尽快完成补选等工作[4] - 杨川选举后做好离任交接[4]