上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨川，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，硕士学位。主要工作经历： 1995 年至 1996 年，任宝隆洋行财务经理；1997 年至 2009 年，任德尔福汽车系 统公司商务运营与财务总监；2010 年至今任博世（中国）投资有限公司财务与 行政副总裁；2022 年 1 月至今，兼任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至 2022 年 12 月，担任公司第二届董事会独立董事；2022 年 12 月至今， 担任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名 股东单位任职，不在公司实际控制人及其附属企业任职。 2、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务，没有担任为公司提供服务的中介机构的项目组人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人， ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛蕴珊，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，工学博士学位。主要工作 经历：1992 年 10 月至 1994 年 11 月任哈尔滨船舶工程学院博士后；1995 年 12 月至 1999 年 7 月，任北京理工大学车辆学院副教授；1999 年 8 月至今，任北京 理工大学机械与车辆学院教授；2012 年 9 月至 2018 年 10 月任深圳市安车检测 股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 10 月任昆明云内动力股份有限 公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，兼任安徽全柴动力股份有限公司独 立董事；2021 年 11 月至今，兼任安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事。20 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603121 证券简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 2 / 14 上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 | | | | 公允价值变动产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603121 公司简称：华培动力 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 219 四、公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人吴跃辉及会计机构负责人（会计主管人员）曾霞芸 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元 （含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，尚需股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状 ...

关于上海华培数能科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 1 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 6875 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简 称华培动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 此基础上，我们审计了后附的华培动力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-015 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简 称"华煦贸易"）、华培数能传感技术（无锡）有限公司（以下简称"华 培传感无锡"）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）、 华培数能科技（无锡）有限公司（以下简称"华培无锡"）（包括新设 立、收购的全资、控股子公司）拟申请不超过 180,000 万元人民币的银 行综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 被担保人名称：华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不 超过 115,000 万元人民币（或等值外币，下同 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 （三）在 2024 年年度现场审计期间，董事会审计委员会认真履行监督、核 查职能，关注审计过程中发现的问题，及时了解审计工作进度和会计师关注的问 题，并对审计报告的提交时间进行了督促，以保证在约定时限内完成年度审计和 2024 年年度报告信息披露工作。 （四）2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会 议以现场结合通讯方式召开，审 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-018 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），主要包括"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，自2024年1月1 日起开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定和通知。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-016 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 公司及子公司主要选择 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效 益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （五）具体实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务 部门具体实施。 （一）委托理财目的 为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司 拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品， 包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，上海华培数能科技（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴 珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴珊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...