关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《浙江云中马股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》 等有关规定,作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 的独立董事,基于每个人客观、独立判断的立场,在审议有关议案并仔细阅读公 司提供的资料后,对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立 意见: 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 浙江云中马股份有限公司独立董事 经审查,我们一致认为:2023年上半年,公司严格按照《上市公司监管指 引第2号--- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关 审议程序及披露义务,规范、合理的使用募集资金,不存在占用、挪用、违规存 储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文,为浙江云中马 ...

浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 为进一步建立健全浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司 董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《浙江云中马 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由五名董事组成，独立董事应占多数。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第三章 议事规则 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董 ...

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出 席）。 会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-027 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

第一章 总则 浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管理 人员任职资格的专门机构。 第三章 职责权限 本委员会的主要职责权限： （一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； （二） 遴选合格的董事人员和高级管理人员人选； （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授 权的其他事宜。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《浙江云中马 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-028 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则 第一章 总 则 为强化浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制 度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江云中马股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经营管理 事务，其中独立董事委员应当占本委员会成员总数的二分之一以上，且至少有一 名独立董事是会计专业人士。本委员会成员应当具备履行本委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023年半年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一 一半年度报告的内容与格式（2021年修订 )》的有关要求，本人作为浙江云中马 股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署: 叶福忠 蒲德余 叶程洁 草锯 陆亚栋 刘雪梅 唐松燕 时间: 2023 年 8 月 21 日 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— 一半年度报告的内容与格式（2021年修订 )》的有关要求，本人作为浙江云中马 股份有限公司的董事，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事签署: yawa 马知方 时间: 2023 年 8 月 21 日 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司 董事 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-029 浙江云中马股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕2288 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19 ...

浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则 第一章 总则 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"本 委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《浙江云中马 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三人组成。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第三章 职责权限 本委员会应于会议 ...

管理人名称：杭州杭广熠熠私募基金管理合伙企业（有限合伙） 托管人名称：招商银行股份有限公司 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-026 浙江云中马股份有限公司 关于参与投资的私募基金完成基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 浙江云中马股份有限公司（以下简称"本公司"）作为有限合伙人以自有资 金认购嘉兴熠天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴熠天"）不超过 2,000 万元人民币份额。具体内容详见本公司日期为 2023 年 7 月 29 日披露的 《浙江云中马股份有限公司关于参与认购私募创业投资基金份额的公告》（公告 编号：2023-024）。 二、进展情况 截至本公告日，嘉兴熠天已完成工商登记并取得营业执照，已实缴 3,294 万 元人民币出资。近日，本公司收到杭州杭广熠熠私募基金管理合伙企业（有限合 伙）的通知，嘉兴熠天已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券投资基金业协会完成备 案手续，备案信息如下： 基金名称：嘉兴熠天创业投资合伙企业（有限合伙） ...