证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-022 浙江云中马股份有限公司 2025 年 5 月 24 日 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了关 于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象 发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底收益或者变相保底收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 浙江云中马股份有限公司董事会 ...

浙江云中马股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 浙江云中马股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2025 年 3 月 31 日的前 次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕2288 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元， 坐扣承销费 3,385.89 万元后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股 份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、 审计费、法定信息披露等与发行权益性证券 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-021 浙江云中马股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司 就本次向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次向特定对象发行股票"）对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司每股收益影响的假设前提 1、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月完成，该完成时间仅用于 ...

特此公告。 关于择期召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，基于公司本次向 特定对象发行的整体安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，将本 次向特定对象发行的相关议案提请股东大会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会 议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-024 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司董事会 2025年5月24日 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-019 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 监事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会 主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册 ...

浙江云中马股份有限公司监事会 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 分红回报规划》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》 的规定,符合公司实际情况,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管 机制,有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。 六、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 措施，公司相关主体就填补即期回报事项作出了承诺,有利于保障投资者合法权 益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 七、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合有关法律、 法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。 本次发行尚需获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过,并经中国证监 会同意注册后方可实施。 综上所述,公司监事会同意本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项及整体 安排,同意将本次发行有关事宜提交公司股东大会进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布 ...

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 董事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应 出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田 景岩以通讯方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-017 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/26 | － | 2025/5/27 | 2025/5/27 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）无限售条件流通股 ①对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税201285 号） 和《关于 上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 2015101 号）的有关规定，个人（包括证 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-017 浙江云中马股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/26 | － | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本137,514,200股为基数，每股派发现 金红利0.1元（含税），共计派发现金红利13,751,420.00元（含税）。 三、 相关日期 | 股 ...

股东大会安排 - 公司2025年4月21日决定于5月13日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议于2025年5月13日13:00召开，由董事长叶福忠主持[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人11人，代表有表决权股份94,322,245股，占比68.5909%[7] - 参与网络投票股东68名，代表有表决权股份238,900股，占比0.1737%[7] - 中小投资者70人，代表有表决权股份239,200股，占比0.1739%[8] - 出席股东大会股东共79人，代表有表决权股份94,561,145股，占比68.7646%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意94,534,945股，占比99.9722%等[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意94,534,945股，占比99.9722%等[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意94,533,945股，占比99.9712%等[14] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意94,534,945股，占比99.9722%等[15] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意94,533,945股，占比99.9712%等[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意94,532,945股，占比99.9701%等[18] - 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意94,532,945股，占比99.9701%等[18] - 《关于确认2024年度董事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》同意94,532,545股，占比99.9697%等[19] - 《关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》同意94,532,945股，占比99.9701%等[20] 会议结果 - 股东大会特别决议事项已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过[19] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21]