证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-050 浙江云中马股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云 中马股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书叶卓强先生出席本次会议，公司高级管理 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 26 日，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第一次会议在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司 第四届董事会成员已经同日召开的 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举 产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推举叶福忠先 生主持会议。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中，田景岩 先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生共 4 人以通讯方式出席）。会议的 召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举叶福忠先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司第四届董事会下设战略委员会、审计 ...

纺织制造板块市场表现 - 2023年12月25日，纺织制造板块整体上涨1.29%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内领涨个股为云中马，股价涨停，涨幅为10.01% [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括迎丰股份（涨4.93%）、南山智尚（涨4.52%）、华茂股份（涨4.27%）和新澳股份（涨3.78%） [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅最大的为联发股份，下跌3.79% [2] 板块资金流向 - 当日纺织制造板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为4461.36万元 [2] - 游资资金当日净流出6573.22万元，而散户资金净流入2111.86万元 [2] - 个股方面，云中马获得主力资金净流入3873.34万元，主力净流入占比高达16.36%，为板块内最高 [3] - 华茂股份和浔兴股份分别获得主力资金净流入3340.00万元和3101.08万元，主力净流入占比分别为10.37%和7.54% [3] - 部分个股遭遇主力资金净流出，孚日股份主力净流出5295.13万元，主力净流出占比为3.09% [3] 重点个股交易情况 - 云中马成交量4.74万手，成交额2.37亿元，股价收于52.44元 [1] - 南山智尚成交量27.76万手，成交额4.72亿元，为板块内成交额最高的个股之一 [1] - 华茂股份成交量59.96万手，成交额3.22亿元，交投活跃 [1] - 浔兴股份成交量38.15万手，成交额4.11亿元 [1] - 联发股份成交量28.32万手，成交额4.55亿元，但股价下跌 [2]

纺织制造板块市场表现 - 12月23日纺织制造板块整体下跌0.15%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 板块内个股云中马领跌 [1] 纺织制造板块资金流向 - 当日纺织制造板块主力资金净流出3475.0万元 [2] - 当日纺织制造板块游资资金净流出1936.4万元 [2] - 当日纺织制造板块散户资金净流入5411.39万元 [2]

市场表现 - 12月17日纺织制造板块整体上涨1.16%，跑赢上证指数但跑输深证成指[1] - 当日上证指数报收3870.28点，上涨1.19%，深证成指报收13224.51点，上涨2.4%[1] - 板块内个股云中马领涨[1] 资金流向 - 当日纺织制造板块主力资金呈现净流入状态，净流入额为1.58亿元[2] - 游资资金当日净流出3822.67万元[2] - 散户资金当日净流出1.2亿元[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月26日13点，网络投票有多个时段[10] - 现场会议地点在浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号公司一楼会议室[11] - 会议由董事会召集，董事长叶福忠主持[11] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次[6] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，需特别决议审议[13][14] - 议案二拟修订部分治理制度，以子议案形式表决[18][19][20] - 议案三为董事会换届选举，提名第四届董事会非独立董事候选人[23] 董事会换届 - 第四届董事会由12名董事组成，非独立董事8名、独立董事4名，任期三年[1][27] - 叶福忠等7人为非独立董事候选人，田景岩等4人为独立董事候选人[1][27] - 职工代表大会选举1名职工代表董事[1] - 议案采取累积投票，以子议案形式逐项表决[1][27] 审议与披露 - 议案一于12月9日经第三届董事会二十二、监事会十七次会议审议通过[15][16] - 议案二、三于12月9日经第三届董事会二十二会议审议通过[1][20][27] - 议案一《公司章程》修订详情及候选人简历12月10日在上海证券交易所网站披露[1][14][27]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开了第三届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为63亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于制造业，占比高达99.6%，其他业务收入占比仅为0.4% [1]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满，推进换届选举[2] - 第四届董事会由12名董事组成，含4名独立董事、8名非独立董事[2] - 召开2025年第二次临时股东大会审议换届事宜[3] - 非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事选举采取累积投票制[4] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 叶福忠持股6218.1304万股，占比45.2181%[7] - 叶程洁持股2006.19万股，占比14.5890%[10] - 陆亚栋持股1.68万股，占比0.0122%[11] - 蒲德余持股0.67万股，占比0.0049%[13] - 刘雪梅持股1.67万股，占比0.0121%[15] - 唐松燕持股1.69万股，占比0.0123%[16] - 陈磊未直接持股[16] 候选人情况 - 第三届董事会提名7名非独立董事、4名独立董事候选人[3] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生[2] - 截至公告披露日独立董事候选人未持股[20] - 独立董事候选人与公司相关人员无关联关系[20] - 独立董事候选人无不得担任董事情形[20]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形无任职资格[3] - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

提名情况 - 提名徐伟建为公司第四届董事会独立董事候选人，承诺提名后尽快参加培训[1] 任职资格 - 徐伟建不属于特定股东及亲属情形，近12个月无影响独立性情形[2][3] - 近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任公司数未超三家，在公司任职未超六年[4][5] 专业背景 - 徐伟建以会计专业人士身份被提名，有5年以上专业全职经验[5] 核实情况 - 提名人核实徐伟建任职资格符合要求[5]