证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-021 浙江云中马股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发201417 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等文件的有关规定，公司 就本次向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次向特定对象发行股票"）对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司每股收益影响的假设前提 本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册并 实际发行完成时间 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-019 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 监事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会 主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公 司章程》 《公司章程》"）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （以下简称" （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 ...

浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 证券简称：云中马 证券代码：603130 浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第三届董事会第 十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。本次向特定对象发行 A 股 股票的相关事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册 ...

证券简称：云中马 证券代码：603130 浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年五月 第一节 本次向特定对象发行股票的背景和目的 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）产业发展相关利好政策 近年来，伴随着我国人造革合成革基层材料产业向高端化、功能化方向的加速 升级，政府对行业的重视程度也在逐步提高。中央及各地政府先后发布了多项法律 法规及政策来促进行业的发展。 （二）中国纺织工业稳步发展，产业用纺织品赋能多元领域 作为全球规模最大的纺织品服装生产、消费及出口经济体，中国构建了覆盖纤 维原料、纺织加工、 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号：2025-020 浙江云中马股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次向特定对象发行"）的相关议案。 《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相 关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投 资者注意查阅。 提示性公告 上述预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕12769 号 我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云中马股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为云中马股份公司向特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 云中马股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前 次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云中马股份公司管理层编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部 控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理 水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票事宜，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-023 浙江云中马股份有限公司 对浙江云中马股份有限公司、刘雪梅、叶卓强出具监管关注函，主要内容包 括： 1 根据《浙江云中马股份有限公司关于 2024 年年度报告的更正公告》《浙江云中 马股份有限公司关于 2025 年第一季度报告的更正公告》，在未对财务状况及经营成 果产生影响的情况下，公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度 ...

浙江云中马股份有限公司独立董事 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,我们作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 现对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告发表专项意见 如下: 公司编制的《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、 资金需求等情况,充分论证了本次发行股票的必要性,本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性,以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项,符合公司及股东的利益,不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所及《公司章程》的有关规定。 综上,我们同意公司编制的《浙江云中马股份有限公司 20 ...

浙江云中马股份有限公司 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况， 建立健全对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，对利润分配作出制 度性安排，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际情况、 股东的合理投资回报、公司现金流状况等因素，审慎确定利润分配方案，保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年应根据当期的生产经营情况和项目 投资的资金需求计划，充分考虑对投资者的合理回报，应充分考虑和听取股东特 别是中小投资者、独立董事、监事、公众投资者的意见，确定公司合理的利润分 配方案。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满 ...

证券简称：云中马 证券代码：603130 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 64,000.00 万元，扣除发行费用 后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | | 项目名称 | | 项目总投资额 | 募集资金拟投入 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 13.5 万吨 DTY 布项目 | 丝及 | 12 万吨高性能革基布坯 | 104,705.67 | 64,000.00 | | | 合计 | | 104,705.67 | 64,000.00 | 在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的 实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 若本次向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集 资金金额，公司将根据实际募集资金净额进行调整，募集资金不足部分由公司以 自有资金或通过其他融资方式解决。 浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）项目概况 本项目以公司 ...