独立董事履职 - 2025年倪宣明任公司独立董事，应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加1次[3][6] - 2025年倪宣明薪酬与考核委员会应出席会议2次，亲自出席2次；审计委员会应出席5次，亲自出席5次，均投赞成票[9] - 2025年公司未召开独立董事专门会议，倪宣明未行使特别职权[10][12] 公司运营情况 - 2025年公司不存在关联交易、被收购、变更或豁免承诺情形[18][19][20] - 2025年公司财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，有完备内部控制制度[21][22] - 2025年度公司无聘任或解聘财务负责人、会计政策等变更情形[24][25] 公司决策事项 - 2024年相关会议通过续聘天健会计师事务所为2025年审计机构议案[23] - 2025年相关会议通过董事会换届选举及提名第四届董事候选人议案[26] 薪酬与激励 - 2025年度公司对董高人员支付薪酬公平合理，无制定或变更股权激励计划情形[27] 独立董事任期 - 截至2025年12月，独立董事本届任期已满并离任[28]

人员变动 - 金垚于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事[2] - 2025年公司第四届董事会第一次会议同意聘任刘雪梅为财务总监[24] - 2025年公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[26] 合规情况 - 2025年度独立董事出席董事会及股东会无缺席和委托出席情况[8] - 2025年度公司不存在关联交易情形[18] - 2025年度公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[19] - 2025年度公司不存在被收购的情形[20] - 2025年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[25] - 2025年公司不存在制定或变更股权激励等相关计划的情形[28] 财务审计 - 2024年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所[22] - 2025年公司财务会计报告及定期报告的财务信息真实、准确、完整[21] - 天健会计师事务所作为2025年审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东利益[23] 制度建设 - 2025年度公司建立了较为完备的内部控制制度[21] - 2025年公司对董事和高级管理人员实施的薪酬方案公平合理[27] 未来展望 - 2026年公司独立董事将继续履行职责维护股东权益[29] - 2025年独立董事完成上海证券交易所独立董事履职平台培训[14]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所，需股东会审议通过[11][12][13] - 董事会审计委员会同意续聘[10] 会计师事务所情况 - 2025年末合伙人250人，执业注会2363人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，客户756家[2][3] - 近三年受行政处罚4次等，112名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度财务审计费用70万元，2026年待协商[9]

业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为 100%[8] 未来展望 - 公司将完善内部控制体系、提升人员水平[18] 其他新策略 - 认定内部控制缺陷标准与以前年度一致[12][13] 风险关注 - 重点关注采购计划和请款管理、销售和收款等高风险领域[10]

人事变动 - 2026年3月19日公司聘任陈磊为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[1] - 董事长叶福忠不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 陈磊1990年出生，研究生学历，有保荐代表人资格[4] - 曾就职中信建投，现任职公司投资部并任董事[4] - 未持股，无关联关系，无不良记录，任职资格合规[4]

业绩总结 - 2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[2] - 2024年同行业上市公司审计客户家数为578家[2] 人员数据 - 2025年末合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券审计报告的954人[2] 未来展望 - 2025年4月15日同意续聘天健会所为2025年度外部审计机构[5] 其他新策略 - 2026年3月18日审议通过《2025年年度报告》等议案[6][7]

募集资金情况 - 2022年公开发行3500万股A股，发行价19.72元/股，募资69020万元，净额62651.28万元[3] - 截至2025年12月31日，累计使用募资62814.39万元，结余21.26万元[15] - 2022 - 2023年分别使用募资43526.25万元、19288.14万元，2024 - 2025年为0万元[17] 资金使用安排 - 2022年12月8日，同意用募资置换28618.42万元自筹资金[9] - 2022年12月8日，同意用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[14] 募投项目投资 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造项目承诺投资45001.28万元，实际投资45164.39万元[17] - 补充流动资金与偿还银行贷款项目承诺与实际投资分别为4750万元、12900万元[17] 项目效益情况 - 截至2025年12月31日，年产50000吨项目产能利用率98.36%[18] - 该项目承诺效益17732.03万元[18] - 2023 - 2025年承诺效益分别为5066.31万元、6332.86万元、6332.86万元[19] - 2023 - 2025年实际效益分别为1216.70万元、4530.63万元、4214.69万元[18] - 该项目累计实现效益9962.02万元，未达预计效益[18] 未达预期原因 - 2023年实际生产负荷63.29%，未达预期效益[19] - 2024 - 2025年未达预期因行业竞争、原油价格波动[19]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行3500.00万股A股，发行价每股19.72元，募集资金69020.00万元，净额62651.28万元[13] - 截至2025年12月31日，前次募集资金初始存放金额65634.11万元，各专户均已销户[14][15] - 2022年12月8日同意使用募集资金置换自筹资金28618.42万元[19] - 2022年12月8日同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金现金管理，截至2025年12月31日已全部到期赎回[24] - 2022年公开发行股票募集资金总额69020.00万元，净额62651.28万元，截至2025年12月31日累计使用62814.39万元，结余21.26万元[26] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 2022年使用募集资金43,526.25万元，2023年使用19,288.14万元，2024年和2025年使用0万元[33] 项目投资情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目承诺投资45,001.28万元，实际投资45,164.39万元，差额163.11万元[33] - 补充流动资金项目承诺投资和实际投资均为4,750.00万元[33] - 偿还银行贷款项目承诺投资和实际投资均为12,900.00万元[35] 项目效益情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目截止日累计产能利用率为98.36%[36] - 该项目2023 - 2025年承诺效益分别为17,732.03万元、1,216.70万元、4,530.63万元，实际效益分别为无、4,214.69万元，累计实现效益9,962.02万元，未达到预计效益[36] - 2023年该项目未达预期效益因达到预定可使用状态日期延迟，2024 - 2025年未达预期效益因行业竞争加剧、原油价格波动[36] - 该项目可行性报告预计2023 - 2025年净利润分别为5,066.31万元、6,332.86万元、6,332.86万元[36]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2025年度审计机构[2] 天健会所人员数据 - 2025年末天健会所合伙人数量为250人[2] - 2025年末天健会所注册会计师数量为2363人[2] - 2025年末天健会所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为954人[2] 天健会所业务数据 - 2024年天健会所业务收入总额为29.69亿元[2] - 2024年天健会所审计业务收入为25.63亿元[2] - 2024年天健会所证券业务收入为14.65亿元[2] 天健会所客户数据 - 2024年天健会所客户家数为756家[2] - 2024年天健会所本公司同行业上市公司审计客户家数为578家[2] 天健会所收费数据 - 2024年天健会所审计收费总额为7.35亿元[2]

独立董事情况 - 2025年度在任独立董事为田景岩等4人[1] - 报告期内届满离任独立董事为马知方等3人[1] - 核查认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 专项意见 - 董事会于2026年3月19日出具独立董事独立性情况专项意见[1]