公司战略布局 - 公司拟募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 旨在通过纵向延伸产业链提升上游原材料掌控力 [1] - 募投项目建成后将新增经编布坯布产能10万吨/年 纬编布坯布产能2万吨/年 显著提升坯布自给率并突破现有产能瓶颈 [1] - 13 5万吨DTY丝项目将关键原材料供应从外部采购转向自主生产 实现从源头把控产品质量稳定性并缩短交货周期 [1] 产业链整合 - 公司持续加速产业整合 着力打造从涤纶DTY丝生产到坯布织造 革基布生产的完整全产业链 [1] - 提升坯布织造自供占比是优化生产效率 降低外部采购依赖度和控制成本的重要战略部署 [2] - 全产业链布局进入加速落地阶段 将增强供应链 产品质量稳定性和成本控制能力 [1][2] 生产效率提升 - 公司从技术创新 流程优化 管理升级等多维度发力 推动生产效率稳步提升 [2] - 近年来加大智能化生产设备投入 逐步实现生产线自动化和数字化 [2] - 通过精益生产管理减少生产周期和资源浪费 [2] 行业机遇 - 革基布行业正迎来结构性需求增长与政策性红利释放的双重机遇 广泛应用于汽车内饰 家具 箱包等领域 [2] - 新能源车迅速放量 家居消费升级推动革基布向高性能 功能化演进 [2] - 纺织行业处于高端化 智能化 绿色化转型浪潮 全产业链协同为公司抢占新能源汽车内饰材料等新市场奠定基础 [2]

定增预案 - 公司拟募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括符合证监会规定条件的各类机构投资者及自然人 [1] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%发行股数不超过4125 43万股不超过发行前公司总股本的30% [1] 股权结构 - 发行前公司实控人叶福忠及其一致行动人持股63 43% [1] - 按增发上限测算发行完成后叶福忠及其一致行动人持股降至48 80%叶福忠个人持股34 78%仍为公司实际控制人 [1] - 本次定增不会导致公司控制权变化 [1] 募投项目详情 - 年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目总投资10 47亿元 [2] - 项目位于浙江省丽水市松阳经济开发区建设周期36个月 [2] - 项目建成后将新增DTY丝年产能13 5万吨经编布革基布坯布年产能10万吨纬编布革基布坯布年产能2万吨 [2] 资金安排 - 募集资金到位前公司将用自筹资金先行投入并在募集资金到位后置换 [2] - 若募集资金不足差额部分由公司自有资金或其他融资方式解决 [2] 项目意义 - 项目将解决公司坯布产能瓶颈从源头把控产品质量提升市场竞争力 [2] - 有助于巩固和提升公司在行业内的地位 [2] - 定增完成后将增加公司总资产与净资产规模优化资本结构降低财务风险 [2] 主营业务 - 公司主营革基布的研发、生产和销售主要产品为针织革基布 [1] - 产品销往人造革合成革生产商最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品 [1]

品大事 - 中金黄金控股股东计划将内蒙金陶等四家企业注入公司以解决同业竞争问题拟收购内蒙金陶49 34%股权河北大白阳金矿80%股权辽宁天利金业70%股权和辽宁金凤黄金矿业70%股权 [3] - 科力远拟新增投资5亿元参与储能产业基金扩募基金认缴出资总额由4 02亿元增至14 02亿元公司认缴金额由2亿元增至7亿元持有49 93%份额中创新航认缴金额同步增至7亿元 [4] - 中国神华拟29 29亿元收购国家能源集团财务公司7 43%股权收购后持股比例达40%预计年度合并报表中归母净利润将增加0 97亿元 [5] - 韦尔股份拟发行H股股票并在香港联交所主板上市将根据市场情况选择发行时机 [6] 签大单 - 中国通号3至4月中标37 89亿元轨道交通项目占2024年营收11 67%包括铁路市场8个和城市轨道交通市场3个项目 [8] - 洲际油气拟投资8 48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目拥有67%权益项目累计投入12 66亿美元涉及Tuba油田开发及下游炼厂化工厂建设 [9] - 嘉应制药子公司签署中药创新药技术开发合同合作开发1 1类蠲痹历节清颗粒将完成临床批件申请 [10] - 瑞德智能与顺德职业技术学院签署战略合作协议聚焦人形机器人AI算法光伏逆变等领域 [11] - 交建股份联合中标2 25亿元排水防涝工程项目公司工程量金额约1 01亿元占2024年营收2 42% [12] 增减持 - 恒顺醋业控股股东计划5000万元至1亿元增持公司股份 [14] - 长华集团持股平台拟减持不超过3%股份合计不超过1410万股 [15] 再融资 - 云中马拟定增募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [17]

公司融资计划 - 公司于2025年5月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 本次发行涉及《2025年度向特定对象发行A股股票方案》和《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件 [1] - 相关文件已在上海证券交易所网站披露，供投资者查阅 [1] 审批流程 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可生效 [2] - 当前披露的预案不代表审批机关对本次发行事项的实质性判断或批准 [2]

浙江云中马股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2025 年 3 月 31 日的前 次募集资金使用情况报告如下。 截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 浙江云中马股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕2288 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元， 坐扣承销费 3,385.89 万元后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股 份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本 ...

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过64,000万元，扣除发行费用后拟投入"年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目"，项目总投资额104,705.67万元 [1] - 募集资金到位前将以自筹资金先行投入，不足部分通过自有资金或其他融资方式解决 [1] 项目概况 - 实施主体为全资子公司浙江云中马智造有限公司，选址浙江省丽水市松阳经济开发区，建成后将新增DTY丝年产能13.5万吨、高性能革基布坯布12万吨 [1][3] - 项目设计总建筑面积212,984.11平方米，建设周期36个月 [15] 项目实施必要性 - 下游需求驱动：2025年中国人造革合成革产量预计达54.2亿米（较2021年+18.6%），销量53.9亿米（+20.31%），箱包市场规模2025年达2,816.8亿元（2020年1,984.4亿元），鞋类市场达5,475.2亿元（2020年3,983.6亿元） [2][14] - 产能瓶颈突破：2024年公司革基布年产量22.3万吨，坯布自给率仅27%，外采依赖度高 [9] - 产业链整合：通过自产DTY丝可提升原材料质量稳定性，减少外部采购附加成本，库存周转效率提高30% [3][4] 政策环境支持 - 国家推动汽车/家具以旧换新政策，对沙发、床垫等给予15%售价补贴，刺激人造革需求 [5][6] - 纺织行业数字化转型、绿色制造等政策推动技术升级，公司已获"浙江省企业技术中心"等多项资质 [7][11] 技术储备与市场基础 - 公司2022-2024年研发投入持续增长（3,451.34万元→4,390.07万元），拥有86项实用新型专利、8项发明专利 [11][12] - DTY丝产能消化路径明确：70%满足内部需求（9.6万吨/年），剩余30%通过现有供应链客户转化 [9] - 终端应用市场扩容：全球汽车内饰规模2029年将达2,060亿美元（2024年1,670亿美元） [14] 财务与运营影响 - 项目建成后将优化资本结构，增强抗风险能力，预计收入水平稳步增长 [16][17] - 已完成土地获取（浙（2024）松阳县不动产权第0005362号）及备案（项目代码2410-331124-04-01-593478） [15]

公司分红回报规划背景 - 公司制定未来三年股东分红回报规划旨在规范利润分配政策，建立持续稳定的股东回报机制，并维护中小股东权益 [1] - 规划依据包括《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法律法规及公司章程 [1] - 规划综合考虑公司经营发展战略、股东意愿、资金成本、融资环境等多重因素 [1] 分红规划制定原则 - 分红政策需符合法律法规要求，兼顾公司可持续发展和股东合理回报 [2] - 每年根据生产经营状况和资金需求计划确定利润分配方案 [2] - 特别关注中小投资者、独立董事、监事等各方意见 [2] 未来三年分红政策 - 优先采用现金分红方式，在满足经营资金需求前提下进行利润分配 [2] - 原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红 [2] - 现金分红比例最低为当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30% [3] 差异化分红政策 - 成熟期无重大支出：现金分红占比最低80% [4] - 成熟期有重大支出：现金分红占比最低40% [4] - 成长期有重大支出：现金分红占比最低20% [4] 分红决策机制 - 董事会负责提出分红预案，需过半数董事通过方可提交股东大会 [4] - 独立董事对可能损害中小股东权益的方案有权发表意见 [5] - 监事会对分红政策执行情况进行监督 [5] 规划调整机制 - 分红规划每三年重新审议一次 [6] - 重大调整需经董事会、监事会审议后提交股东大会，需获三分之二以上表决通过 [6]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过64,000万元，用于年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [4][5] - 本次发行可能导致短期内每股收益摊薄，但中长期随着项目建成投产将提升公司盈利能力和股东回报 [4][6] - 公司已从人员、技术、市场等方面为募投项目做好充分准备，并制定了详细的填补回报措施 [6][7][9] 发行方案及财务影响 - 发行后总股本将从137,514,200股增至178,768,460股 [2] - 假设2025年扣非净利润同比变动+10%/0%/-10%，测算发行对每股收益的影响 [1][2][3] - 2024年扣非净利润为80,169,430.38元，作为测算基准 [1] 募投项目详情 - 项目总投资64,000万元，建设年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布 [4] - 项目必要性：解决坯布产能瓶颈，实现DTY丝自产提升产品质量稳定性 [6] - 项目合理性：符合产业政策，延伸产业链，增强市场竞争力 [5][6] 项目实施基础 - 人员储备：已聘请经验丰富的生产管理人员和技术人员，采用"以老带新"培养机制 [6] - 技术储备：拥有86项实用新型专利和8项发明专利，掌握多项核心生产技术 [7] - 市场储备：70%DTY丝可自用，剩余30%及坯布产品凭借质量优势可拓展外销 [7] 填补回报措施 - 加强募集资金监管，确保专款专用 [9] - 加快项目建设进度，尽早实现预期效益 [9] - 优化利润分配制度，强化投资回报机制 [9] - 完善公司治理结构，保障中小股东权益 [10] 相关主体承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益 [10] - 董事及高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补措施挂钩 [11] - 若违反承诺造成损失，相关主体愿依法承担补偿责任 [10][11]

公司监管情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况 [1] - 公司最近五年共收到1份监管关注函（浙证监公司字〔2025〕106号） [1][2] 监管关注函内容 - 监管关注函针对公司2024年年度报告和2025年第一季度报告的错报情形出具 [2] - 错报涉及合并资产负债表的"存货-其中：数据资源"、合并利润表的"财务费用-其中：利息费用"和"利息收入"等科目 [2] - 错报未对财务状况及经营成果产生影响，但反映出公司在财务核算和信息披露管理方面的不足 [2] 公司整改措施 - 公司高度重视监管关注函，强化财务核算及信息披露管理 [3] - 公司完善内部信息披露审核流程，加强合规培训，并提交书面整改报告（2025年5月22日） [3] - 公司常态化财务部门定期自查工作，以提高信息披露质量 [3]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-019 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 监事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会 主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公 司章程》 《公司章程》"）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （以下简称" （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 ...