信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董秘负责相关事宜[1] 人员责任 - 董事、高管等保证披露信息真实准确完整及时公平[1] - 董事、高管等遵守信息披露内控，履行流程[1] - 董事、高管等未公布信息前保密，不泄露[2] 披露限制 - 董事、高管不通过新闻发布未披露报告、公告内容[3] - 未经授权个人不代表公司或董事会发布未公开信息[3] - 审计委员会媒体披露信息交董秘办理[3] 外部约束 - 控股股东等不提供未披露重大或虚假信息[3] - 外部单位或个人不泄露未公开信息，不利用其买卖证券[3] 违规追责 - 违反制度致公司受损依法追究责任[4]

担保规定 - 公司可对持股超50%的子公司等提供担保[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须董事会审议后提交股东会[19] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保须如此操作[19] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供担保须如此操作[19] - 按担保金额连续12个月内累计计算超总资产30％须如此且股东会三分之二以上通过[19] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须董事会审议后提交股东会[19] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须如此[19] 审议要求 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 股东会审议特定担保事项须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司为关联人提供担保须全体非关联董事过半数且出席非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[19] 管理部门 - 财务部为对外担保职能管理部门，负责受理等[27] - 董事会办公室为对外担保监管部门，负责法律审查等[27] 其他规定 - 被担保人债务到期十五个工作日未履行还款义务公司应披露信息[28] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[28] - 履行担保责任需董事会办公室审核报董事会批准[30] - 债权人转让债权公司拒绝对增加义务担责[31] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权公司应预先追偿[32] - 保证合同多人按份额担责公司拒绝超份额担责[33] - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务[30] - 违规擅自担保造成损失相关人员担责或公司处理[34]

独立董事设置 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] 候选人资格 - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[11] - 近36个月违法受罚不得被提名[12] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得被提名[12] - 会计专业候选人有职称需5年以上全职经验[13] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[15] - 选两名以上独董实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 任期规定 - 独董每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[16] 补选要求 - 独董辞职等致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17][18] 解除职务 - 独董连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[22] 审议与会议 - 特定事项经全体独董过半数同意提交董事会审议[24] - 独董专门会议原则提前3天通知，一致同意不受限[24] - 半数以上独董可提议临时会议，需半数以上出席[25] 工作时间与记录 - 独董每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及公司资料保存至少10年[28] 意见与报告 - 独董对重大事项出具意见含基本情况[29] - 意见需签字确认报告董事会，与公告同时披露[30] - 特定情形及时向交易所报告[31] - 独董向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[33] 公司支持 - 公司为独董提供工作条件和人员支持，保障知情权[35] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少10年[36] - 两名以上独董异议可申请延期，董事会应采纳[36] 费用与津贴 - 公司承担独董聘请专业机构等费用[38] - 公司可建立独董责任保险制度[39] - 公司给予独董津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[37]

审计部门设置与职责 - 公司设审计部负责内部审计，对董事会审计委员会负责[5] - 审计部应协助建立健全反舞弊机制[10] - 审计部应督促相关部门对内控缺陷制定整改措施并监督落实[10] 审计工作频率与时间 - 审计部每季度至少向董事会或其专门委员会报告一次内部审计情况[10] - 审计部每年向审计委员会提交内部审计工作报告，且在会计年度结束前两个月提交次一年度计划[11] - 审计部每年至少对货币资金内控制度检查一次[12] - 子公司、分公司至少一年进行一次经营业绩和会计报表审计[27] - 审计部实施审计应提前1 - 3日送达审计通知书（特殊项目除外）[30] - 审计终结后审计组应在15日内出具审计报告[31] - 被审计者应在接到审计报告10日内送交书面意见[31] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[39] - 审计部应在重要对外投资等事项发生后及时审计[45][46][47][48] - 审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次并报告结果[49] - 董事会审计委员会督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[52] 审计人员要求 - 内部审计人员应具有本科以上审计或财务、财经类专业学历和相关职称[21] 审计工作支持 - 公司应为审计部提供必要工作条件和经费[16] 审计档案管理 - 审计部工作底稿等资料保存时间不少于10年[65] - 当年完成审计项目应在本年度立卷归档，跨年度项目在审计终结年度立卷归档[66] - 审计档案移交时间不得迟于审计项目结束后的次年6月底[66] - 审计档案保管期限分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[67] 其他规定 - 公司应在披露年报同时披露内控评价报告和会计师事务所内控审计报告[55] - 审计公文等格式按政府部门规章和公司规定执行[59] - 审计证据包括书面证据、取证签证单、审计调查记录等[60] - 《审计报告》包含审计时间、内容、范围、结论等内容[62] - 违反制度的部门、负责人等或被通报批评、经济处罚或行政处分[70] - 内部审计人员滥用职权等经董事长批准给予行政处分或经济处罚[71] - 制度中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[73] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以有效规定为准[74] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[75] - 制度的制定、修改及解释由公司董事会负责[76]

公司基本信息 - 公司于2022年5月6日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股7630万股[5] - 公司注册资本为人民币30519.9988万元[7] - 公司发起设立时，各发起人认购股份数合计228899988股[19] - 公司已发行股份数为305199988股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[61] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87][88] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[119] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[130] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[132] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[173] - 满足条件时，公司每年至少以现金方式分配利润一次，且现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[180] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度财报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[173] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[190]

担保信息 - 公司拟为嘉环网通向中建材提供最高各5亿元履约担保[5] - 本次担保金额100,000万元，实际担保余额29,421.74万元[2] - 截至公告日，对外担保总额88,445万元，占净资产39.96%[3] - 对外担保余额32,070.74万元，占净资产14.49%[11] - 担保议案于2025年12月8日董事会通过，7票同意[10] - 担保函最高额保证期限至2030年12月31日，保证期两年[8] 嘉环网通业绩 - 2025年10月31日资产1,368,424,729.06元，负债1,308,552,082.31元[6] - 2025年1 - 10月营收297,795,454.15元，净利润8,756,699.84元[7] - 2024年资产1,209,493,901.12元，负债1,158,377,954.21元[6] - 2024年度营收290,167,716.48元，净利润 - 8,151,600.31元[7]

章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3][4] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[4] - 同次发行同类别股票，每股发行条件和价格相同[4] - 公司发行面额股以人民币标明面值[4] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，实施员工持股计划除外[4] - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票等证券，所得收益归公司，董事会收回，有例外情况[5] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[7] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 重大资产交易达公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 重大关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会10日前提临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会10日前提临时提案[12] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[16] - 董事会由7名董事组成含3名独立董事[46] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，由董事会全体董事过半数选举产生[46] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，须三分之二以上成员出席[20] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名须为独立董事[20] 利润分配 - 公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且无影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项可进行利润分配，特定情况可不进行利润分配[21] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，积极推行现金分配[21] - 满足现金分红条件，公司每年至少现金分配一次，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[22] 其他 - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[24] - 公司发行新股，股东一般无优先认购权，章程或股东会另有规定除外[25]

市场扩张和并购 - 公司拟以36999.00万元自有资金向嘉环网通增资[2][4][5][9] - 增资后嘉环网通注册资本由3001.00万元变为40000.00万元，仍为全资子公司[5] 业绩总结 - 2025年1 - 10月嘉环网通营业收入297795454.15元，净利润8756699.84元[8] - 2024年度嘉环网通营业收入290167716.48元，净利润 - 8151600.31元[8] 财务数据 - 2025年10月31日嘉环网通资产负债率95.62%[8] - 2024年12月31日嘉环网通资产负债率95.77%[8] 其他 - 2025年12月8日公司董事会审议通过增资议案，无需提交股东大会[2][5] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[6] - 增资受宏观因素影响，经营和收益有不确定性风险[3][11]

制度修订与制定 - 2025年12月8日董事会审议通过制定、修订部分治理制度议案[1] - 涉及27项制度，1 - 13项董事会审议后生效，14 - 27项需股东大会审议[2][3] - 修订多项如《总经理工作细则》等制度[2][3] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度[3] 公告信息 - 上网公告附件含《股东会议事规则》等多项制度[4]

股东大会时间 - 召开日期为2025年12月24日[2] - 股权登记日为2025年12月17日[8] - 现场会议15点00分召开[2] - 网络投票2025年12月24日进行[2] - 会议登记时间为2025年12月23日[9] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议3项议案，包括取消监事会修订章程等[4] - 特别决议议案是取消监事会并修订《公司章程》[4] - 对中小投资者单独计票议案是为子公司提供履约担保[4]