会议情况 - 公司于2025年12月8日召开第二届监事会第十四次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2025年12月8日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] - 公司决定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等四议案需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 《关于对全资子公司增资的议案》获全票通过[7]

公司资本运作 - 公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过向全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司增资约3.7亿元的议案 [1] - 增资资金将用于补充嘉环网通的营运资金，增强其发展能力 [1] - 本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入几乎全部来自通信技术服务，该业务占比达99.76% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.24% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为52亿元 [2]

公司资本运作 - 嘉环科技拟使用自有资金向全资子公司嘉环网通增资人民币36,999.00万元 [1] - 增资完成后，嘉环网通的注册资本将从3,001.00万元大幅增加至40,000.00万元 [1] - 增资后嘉环网通仍为公司的全资子公司 [1] 增资目的与影响 - 此次增资旨在加快推进公司当前业务规划及未来发展需求 [1] - 增资目的包括提升嘉环网通的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力 [1]

股东大会信息 - 嘉环科技2025年第二次临时股东大会于2025年12月24日15点召开[4] - 召开方式为现场与网络投票结合[4] - 现场地点在南京市雨花台区宁双路19号10幢公司会议室[4] 审议议案内容 - 取消监事会并修订《公司章程》[3] - 制定修订部分治理制度[3] - 为子公司嘉环网通向中建材提供履约担保至2030年12月31日[3][17] 担保关键数据 - 对中建材两家公司承担保证责任最高金额均为5亿[17] - 连带保证责任保证期间为2030年12月31日起两年[17]

文章核心观点 - 嘉环科技股份有限公司通过其全资子公司南京兴晟泽，为其二级全资子公司兴晟泽印尼有限公司提供最高额不超过人民币5,000万元的履约担保，以支持后者海外业务发展，担保风险被认为可控且符合公司整体利益 [1][2][4] 担保事项概述 - 担保方为嘉环科技全资子公司南京兴晟泽信息技术有限公司，被担保方为其二级全资子公司PT XING SHENGZE TECHNOLOGY INDONESIA（兴晟泽印尼有限公司）[1] - 担保系为满足兴晟泽印尼业务发展需要，应中兴通讯股份有限公司要求，对兴晟泽印尼与中兴通讯签署的合同义务承担连带保证责任 [1] - 担保最高金额为人民币5,000万元（伍仟万元整），保证期间为保函约定的最高额保证期限终止之日（2030年12月31日）起两年 [1][2] 担保协议主要内容 - 担保责任范围涵盖兴晟泽印尼有限公司因违约所产生的违约金、损害赔偿金以及中兴通讯实现债权的费用等 [2] - 担保函有效期自出具之日起至2030年12月31日，覆盖在此期间内中兴通讯与兴晟泽印尼签订的所有合同 [2] 决策程序与意见 - 本次担保已由担保方南京兴晟泽根据其《公司章程》履行内部审批程序，无需提交上市公司董事会或股东大会审议 [1][4] - 董事会意见认为担保符合公司整体利益，风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生影响 [4] 公司担保整体情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为83,445.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的37.70% [4] - 公司及控股子公司对外担保余额为31,387.69万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的14.18% [4] - 公司担保对象均为子公司，无对子公司以外的担保，且无逾期担保情形 [4]

担保事项概述 - 全资子公司南京兴晟泽为其二级全资子公司兴晟泽印尼有限公司提供连带责任保证担保[1] - 担保最高金额为人民币50,000,000.00元（伍仟万元整）[1][3] - 担保期间为保函约定的最高额保证期限终止之日（2030年12月31日）起两年[1][3] 担保协议主要内容 - 担保范围覆盖兴晟泽印尼与中兴通讯签署的所有合同项下的合同义务[3] - 保证责任包括因违约产生的违约金、损害赔偿金及中兴通讯实现债权的费用[3] - 担保有效期自担保函出具之日起至2030年12月31日[3] 担保背景与决策 - 担保是为满足兴晟泽印尼业务发展需要，支持其海外业务开拓[4] - 决策基于对被担保方盈利能力、偿债能力和风险的审慎研究[4] - 担保事项经全资子公司南京兴晟泽依据其《公司章程》审议通过[6] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为834,450,000元（不含本次）[6] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的37.70%[6] - 公司及控股子公司对外担保余额为313,876,900元（不含本次），占净资产的14.18%[6] - 公司不存在对子公司以外的担保及逾期担保情形[6]

担保事项 - 嘉环科技全资子公司南京兴晟泽为其二级全资公司兴晟泽印尼有限公司与中兴通讯的合同义务提供连带保证责任担保 [1] - 担保最高金额不超过人民币5000万元 [1] - 保证期间为保函约定的最高额保证期限终止之日起两年 [1] 担保总额 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总额约为8.34亿元 占公司最近一期经审计净资产的37.7% [1] - 公司及控股子公司对外担保余额约为3.14亿元 占公司最近一期经审计净资产的14.18% [1]

担保信息 - 为兴晟泽印尼担保最高不超5000万元[3][6][11] - 担保期限至2030年12月31日，保证期两年[11] - 本次担保无需董事会或股东大会审议[7] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额83445万元，占净资产37.70%[4][14] - 对外担保余额31387.69万元，占净资产14.18%[14] 兴晟泽印尼情况 - 2025年1 - 10月资产总额979886.57元，负债622024.91元，净额357861.66元[8] - 2025年1 - 10月营收568786.05元，净利润3758.80元[8] - 注册资本100亿印度尼西亚卢比，2025年5月6日成立[8] - 主要股东为興晟澤國際（10%）、興晟澤香港（90%）[8]

股东持股及减持情况 - 减持前，股东环智持有公司股份19,361,100股，占公司总股本的6.34% [2] - 减持前，股东元奕和与昌晟兴各持有公司股份9,000,000股，各占公司总股本的2.95% [2] - 环智、元奕和、昌晟兴为公司控股股东、实际控制人宗琰和秦卫忠的一致行动人，其股份来源于IPO前取得 [2] - 本次减持计划通过集中竞价方式减持3,050,000股，通过大宗交易方式减持6,080,000股，合计减持9,130,000股 [2] - 截至2025年11月20日，上述股东本次减持计划已实施完毕 [2]