股东大会信息 - 嘉环科技2025年第二次临时股东大会现场会议于12月24日15:00举行[6] - 网络投票时间为12月24日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权代理人195名，持股210,092,276股，占比68.8375%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意占比99.7688%[10] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》同意占比99.7785%[11] - 《关于为子公司提供履约担保的议案》同意占比99.7212%[12] - 中小投资者对该担保议案同意占比52.0862%[13] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[15]

公司战略与业务拓展 - 嘉环科技通过其全资子公司成立了新的数字智能科技公司，即嘉环数字智能科技（徐州）有限公司 [1] - 新公司的注册资本为1000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围明确包含人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、数字文化创意软件开发以及智能机器人的研发 [1] 公司股权与结构 - 嘉环数字智能科技（徐州）有限公司由上市公司嘉环科技（股票代码603206）全资持股 [1]

公司战略与业务拓展 - 嘉环科技通过全资子公司嘉环数字智能科技（徐州）有限公司成立，进行了新的业务布局 [1] - 新成立的子公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司新业务经营范围涵盖人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、数字文化创意软件开发以及智能机器人的研发 [1] 公司股权与治理结构 - 嘉环数字智能科技（徐州）有限公司由上市公司嘉环科技全资持股 [1]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]

公司公告 - 嘉环科技于12月8日晚间发布公告，明确表示不存在逾期担保的情形 [2]

公司增资公告核心观点 - 嘉环科技计划使用自有资金人民币36,999万元对全资子公司嘉环网通进行增资，以加快业务规划、提升其核心竞争力、补充营运资金并增强发展能力 [1] 增资方案细节 - 增资完成后，嘉环网通的注册资本将从人民币3,001万元增加至人民币40,000万元 [1] - 增资资金全部来源于公司自有资金，金额为人民币36,999万元 [1] - 增资后，嘉环网通仍为公司的全资子公司 [1] 子公司基本情况 - 嘉环网通成立于2001年，位于江苏省南京市 [1] - 嘉环网通是嘉环科技的全资子公司 [1] - 公司主要经营范围包括：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务 [1]

公司资本运作 - 嘉环科技拟以自有资金人民币36,999万元向全资子公司嘉环网通进行增资 [1] - 增资后嘉环网通的注册资本由3,001万元变更为40,000万元 [1] - 增资目的为加快推进公司业务规划及未来发展需求，提升嘉环网通核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力 [1] 子公司基本情况 - 嘉环网通成立于2001年，位于江苏省南京市，为嘉环科技的全资子公司 [1] - 主要经营范围包括：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务 [1]

资金占用制度 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 关联交易应及时结算，防非正常经营性占用[7] 担保与违规处理 - 对控股股东及关联方担保需股东会审议[9] - 违规占用可申请司法冻结股份[11] - 占用资金原则上现金清偿[12] 人员责任与制度实施 - 董高协助侵占资产董事会处分或提议罢免[15] - 非经营性占用责任人处10000 - 100000元扣款[16] - 制度经股东会批准实施，董事会负责解释[19][20]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选两名以上董事[2] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[5] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[5] 投票选举规定 - 独董与非独董选举分开投票[6] - 董事按得票当选，票数须超投票总数二分之一[6] - 投票总数多于累积票数，投票无效[7] - 所投候选人数超应选人数，选票弃权[7] 当选情况处理 - 当选人数少于应选，已当选超三分之二，缺额下次选[11] - 当选不足三分之二，对未当选者二轮选，不达标两月内再选[11] - 候选人票数相同，二轮选，仍不能决定下次选，不足三分之二两月内再选[11]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 资金使用检查与论证 - 公司审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 募投项目到账后，搁置时间超1年应重新论证是否继续实施[8] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，应重新论证募投项目[9] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[11] - 公司使用闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[13] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议并公告[8] 资金用途与审议 - 公司募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于持有财务性投资[8] - 公司将募集资金用作特定事项时，应经董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[10] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[19] 项目进展核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[20] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[21] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并随年报披露[21] 配合工作与制度实施 - 公司应配合保荐机构督导、核查及会计师事务所审计工作，提供必要资料[23] - 本制度经公司股东会审议批准后实施，修改时亦同[26]