担保规定 - 公司可对持股超50%的子公司等提供担保[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须董事会审议后提交股东会[19] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保须如此操作[19] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供担保须如此操作[19] - 按担保金额连续12个月内累计计算超总资产30％须如此且股东会三分之二以上通过[19] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须董事会审议后提交股东会[19] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须如此[19] 审议要求 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 股东会审议特定担保事项须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司为关联人提供担保须全体非关联董事过半数且出席非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[19] 管理部门 - 财务部为对外担保职能管理部门，负责受理等[27] - 董事会办公室为对外担保监管部门，负责法律审查等[27] 其他规定 - 被担保人债务到期十五个工作日未履行还款义务公司应披露信息[28] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[28] - 履行担保责任需董事会办公室审核报董事会批准[30] - 债权人转让债权公司拒绝对增加义务担责[31] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权公司应预先追偿[32] - 保证合同多人按份额担责公司拒绝超份额担责[33] - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务[30] - 违规擅自担保造成损失相关人员担责或公司处理[34]

公司由其前身南京嘉环科技有限公司（以下简称"原公司"）整体变更设立，并 在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320114135271537N。 第三条 公司于 2022 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,300,000 股，于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）嘉环科技股份有限公司 （英文）Bestlink Technologies Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢。 邮政编码：210012 第一章 总 则 第一条 为维护嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 30,519.9988 万元。 第七条 公司为 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-064 嘉环科技股份有限公司 关于为子公司提供履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 南京嘉环网络通信技术有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 100,000.00 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 29,421.74 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保总额（万元） | 88,445.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一期 | 39.96 | | 经审计净资产的比例（%） | | ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-062 嘉环科技股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、取消监事会情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规 则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东 大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律、法 规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公 司第二届监事会 ...

1 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-063 | 12 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 董事会 | | 14 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 15 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 16 | 独立董事议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 17 | 关联交易决策制度 | 修订 | 股东大会 | | 18 | 对外担保决策制度 | 修订 | 股东大会 | | 19 | 对外投资管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 20 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 股东大会 | | 21 | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 | 修订 | 股东大会 | | 22 | 募集资金管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 23 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 24 | 控股股东及实际控制人行为规范 | 修订 | 股东大会 | | 25 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 股东大会 | | ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-065 嘉环科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意 公司向南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称"嘉环网通"）进行增资 36,999.00 万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力，本次增资事项在公司 董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业 环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。 公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金 使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-066 嘉环科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025-12-24 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-061 嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 嘉环科技股份有限公司监事会 2025 年 12 月 9 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以现场方式 召开了第二届监事会第十四次会议。公司于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人 等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 ...

会议信息 - 公司于2025年12月8日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] - 公司决定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等四议案需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 《关于对全资子公司增资的议案》获全票通过[7]

公司资本运作 - 公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过向全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司增资约3.7亿元的议案 [1] - 增资资金将用于补充嘉环网通的营运资金，增强其发展能力 [1] - 本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入几乎全部来自通信技术服务，该业务占比达99.76% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.24% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为52亿元 [2]