嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 嘉环科技股份有限公司 | | 年年度股东大会议议程 2024 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 10 | | 议案三 | 关于公司独立董事 | 2024 年度述职报告的议案 | 14 | | 议案四 | 关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 15 | | 议案五 | 关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案六 | 关于公司 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 21 | | 议案七 | 关于公司 2025 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 23 | | 议案八 | 关于预计 2025 | 年度对外担保额度的议案 | 24 | | 议案九 | 关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 25 | | 议案十 | 关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 2025 | 26 | | 议案十一 | | 关于确定董事 ...

2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-025 嘉环科技股份有限公司 关于召开2024年 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月28日 14 点 00分 召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月28日 至2025年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-025 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 嘉环科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

业绩相关 - 嘉环科技首次公开发行A股7630万股，发行价每股14.53元，募资总额110863.90万元，净额103357.20万元[2] 合规情况 - 2024年度持续督导期嘉环科技未发生违法违规等需保荐机构公开声明事项[3] - 嘉环科技及相关当事人未违法违规或违背承诺[4] - 嘉环科技及其董监高遵守法规履行承诺[4] - 嘉环科技相关制度履行及内控管理符合法规要求[4] - 嘉环科技信息披露无应向交易所报告情况[4] - 嘉环科技或其控股股东等未受处罚、处分或收监管关注函[4] - 嘉环科技及其控股股东等无未履行承诺情况[4] - 嘉环科技未发生应披露未披露重大事项或信息不符情况[5] - 嘉环科技未出现需督促说明改正并报告情形[5] - 嘉环科技未发生需专项现场检查情形[5] - 嘉环科技按规定信息披露，无虚假记载等问题[7] - 本持续督导期嘉环科技无向监管报告事项[8] 督导工作 - 2024年12月23日对嘉环科技现场检查，保荐代表人朱力参与[5] - 对嘉环科技2024年度募集资金存放与使用专项核查并出具报告[5] - 保荐机构审阅嘉环科技2024年度持续督导期信息披露文件[6]

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-026 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况及 2024 年度现金分红 情况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二） 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

// 市场要闻 // 1、重磅宏观数据公布 5月7日，国家统计局将发布外汇储备数据，5月10日将发布CPI和PPI月度报告。5月9日，海关总署发布4月进出口数据。5月9日至15日不定 时，中国人民银行公布社融、信贷等金融数据。 此前公布的数据显示，中国3月CPI同比下降0.1%，降幅明显收窄，PPI继续下降，部分行业价格呈现积极变化。中国3月按美元计出口同比增 长12.4%，进口下降4.3%。中国3月社融增量5.89万亿元，新增人民币贷款3.64万亿元，M2-M1剪刀差缩小。 2、财政部拟发行第二期超长期国债 5月9日，财政部拟第一次续发行2025年第二期超长期特别国债。本次续发行国债为30年期固定利率附息债。竞争性招标面值总额710亿元，不 进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.88%。 3、北交所为试点股票启用新证券代码 北交所存量上市公司代码切换试点拟于2025年5月6日正式上线。根据通知，自2025年5月6日起，北交所为试点股票启用新证券代码，投资者 对试点股票的交易委托、行情查询，市场主体对试点股票的业务办理等均使用切换后的证券代码。 4、周四聚焦美联储议息结果 ...

募集资金情况 - 首次公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[6] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金54,223.17万元，本期使用5,193.76万元[8] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额39,800.00万元[8] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额2,613.76万元，本期953.96万元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1,947.80万元[8] 现金管理情况 - 本次现金管理投资金额为10,500.00万元，投资产品为银行结构性存款[3][6] - 拟购买的结构性存款预计年化收益率为1.20%或2.14%或2.26%，产品期限89天[11] - 2025年4月24日同意使用不超45,000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[13] - 2025年4月25日购买产品因银行系统问题未起息，原合同作废，4月29日重新签署合同[4][5] - 本次购买产品成立日为2025年4月30日，到期日为2025年7月28日[12] 理财收益情况 - 银行结构性存款实际投入金额38200万元，实际收回本金400万元，实际收益765.03万元，尚未收回本金37800万元[18] - 银行通知存款实际投入金额5000万元，实际收回本金5000万元，实际收益61.57万元，尚未收回本金0元[18] - 最近12个月实际投入金额合计43200万元，实际收回本金合计5400万元，实际收益合计826.60万元，尚未收回本金合计37800万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为43200万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为19.52%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为11.91%[18] 理财额度情况 - 目前已使用的理财额度为37800万元[18] - 尚未使用的理财额度为7200万元[18] - 总理财额度为45000万元[18]

股份流通 - 2025年5月7日218,000,000股上市流通，占总股本71.43%[2][3][8][9] - 宗琰等股东限售股全部上市流通[8][9] 股本情况 - 公司总股本305,199,988股，本次限售股形成后未变[4][5] - 变动后限售股为0，无限流通股为305,199,988股[11] 历史上市 - 2022年5月6日上市，发行后总股本30,519.9988万股[3]

股本情况 - 公司2022年5月6日上市，发行A股7630万股，发行后总股本3.05199988亿股[1] - 截至核查意见出具日，公司总股本未变[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2.18亿股，占总股本71.43%，2025年5月7日上市流通[2][6] - 5名股东持有的限售股本次全部上市流通[7] - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为3.05199988亿股[10] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让股份，满足特定条件锁定期延长6个月[4] - 限售期届满24个月内减持价格不低于发行价[4]

现金管理的进展公告 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-022 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 投资金额：37,800.00 万元 履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风 险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行结构性存款 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营 的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本 公司及股东获取投资回报。 （ ...