证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-051 梦天家居集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 梦天家居集团股份有限公司 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为包世涛 女士和范正伟先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对王国仁先生在公司首次公开发行股票并上市以及持续督导期 间所作的工作表示衷心感谢！ 范正伟先生的简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"梦天家居"）于 2023 年 12 月 11 日收到民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《民生 证券股份有限公司关于更换梦天家居集团股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》，民生证券原委派的保荐代表人王国仁先生因工作需要，不再继续担任公司 首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行， 民生证券委派范正伟先生接替王国仁先生担任持续督导保荐代表人，继续 ...

业绩表现 - 2023年前三季度业绩下滑，主要受房地产市场下滑影响 [3] - 销售费用和管理费用同比大幅增加，主要由于上市后人才引进、产品开发、模式创新等方面的投入增加 [4] 市场策略 - 2024年市场预期具有不确定性，行业洗牌和集中度将进一步加剧 [3] - 公司提出"树高端"战略，重点服务中高端客户群体，注重研发和交付完整性 [3] - 工程模块方面，公司更加谨慎选择客户，倾向于国企央企等有实力的企业 [4] - 家装渠道方面，模式已基本跑通，将扩大与家装公司的合作 [4] 投资者关系 - 公司通过业绩说明会与投资者进行深入交流，解答问题并听取建议 [2][3][4] - 公司管理层将根据整体发展战略，稳步落实经营计划，以更好业绩回报投资者 [4] - 投资者可通过热线电话和"E互动"等渠道与公司保持沟通 [5]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-050 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 梦 天 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 邮 箱 zhengquanbu@mengtian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司《2023 年第三季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为36,119.40万元，同比下降7.02%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为842,267,478.62元[14] - 公司2023年前三季度营业成本为621,032,432.19元[17] - 公司2023年前三季度销售费用为102,394,708.84元[17] - 公司2023年前三季度管理费用为63,016,862.72元[17] - 公司2023年前三季度研发费用为38,453,854.56元[17] - 2023年前三季度营业利润为46,858,890.11元[18] - 2023年前三季度净利润为44,246,180.40元[18] 利润表数据 - 归属于上市公司股东的净利润为2,646.86万元，同比下降55.05%[4,8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,116.44万元，同比下降59.51%[4,8] - 公司新媒体广告投放、差旅费及股份支付增加导致利润下降[8,9] 现金流量表数据 - 经营活动产生的现金流量净额为17,428.21万元，同比增加141.05%[4,9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为174,282,093.59元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为101,438,359.96元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-79,230,615.60元[22] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为801,308,636.11元[22] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为1,241,749,792.37元[21] - 2023年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为1,087,000,000.00元[21] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为78,442,851.80元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为680,410.54元[21] 每股数据 - 基本每股收益为0.12元，同比下降55.56%[4,9] 股东结构 - 公司前十大股东中，浙江梦天控股有限公司持股比例为55.58%[11] - 嘉兴梦家投资管理合伙企业和嘉兴梦悦投资管理合伙企业分别持股7.41%和3.71%[11] - 自然人股东范小珍和余静滨分别持股5.93%和1.48%[11] - 前十大无限售条件股东中，兴业银行、美林国际和中信证券分别持有64.03万股、56.59万股和43.42万股[11] 资产负债表数据 - 公司2023年9月30日货币资金为806,392,621.37元[14] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为604,198,881.76元[14] - 公司2023年9月30日存货为122,761,360.87元[14] - 公司2023年9月30日固定资产为501,293,998.72元[15] - 公司2023年9月30日在建工程为122,503,158.07元[15]

公司治理 - 2023年10月27日公司召开会议通过调整审计委员会成员议案[1] - 徐小平不再担任审计委员会委员[1] - 调整后委员为黄少明、曹悦、范小珍，任期至第二届董事会届满[2]

激励计划 - 2022年8月5日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年9月20日完成限制性股票登记工作[8] - 2023年9月20日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[9] 回购注销 - 限制性股票回购价格由7.60元/股调整为7.25元/股[2] - 2023年4月27日审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2023年6月16日100,000股限制性股票完成注销[9] 分红 - 2023年6月30日每股派发现金红利0.35016元，共派78,442,843.20元[11] 合规情况 - 监事会认为回购价格调整合规[16] - 律所认为调整及回购注销履行合法程序[17]

限制性股票回购注销 - 回购注销1名离职对象1.00万股已获授未解除限售股票[3][20] - 回购价格7.25元/股，资金7.25万元，来源为自有资金[5][14][20] - 回购后有限售条件股份从167,330,000股变为167,320,000股[16] 相关时间节点 - 2022年8月5日审议通过激励计划议案[3] - 2022年9月20日完成限制性股票登记[9] - 2023年6月16日完成100,000股限制性股票注销[10] - 2023年9月20日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[10] - 2023年10月27日审议通过调整回购价格和回购注销议案[11]

股份变动 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及1.00万股[1] - 回购注销后公司股本总额由22402万股减至22401万股[2] 工商变更 - 公司拟将工商登记的注册资本由22402万元变更为22401万元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为22401万元[4] - 《公司章程》第二十条修订后公司股份总数为22401万股[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议10月17日发通知，10月27日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高管列席[2] 议案表决 - 《关于2023年第三季度报告的议案》等多议案获通过[3][4][5][6][7]

公司基本信息 - 公司于2021年12月15日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股5536万股[14] - 公司注册资本为人民币22401万元，股份总数为22401万股，均为普通股[14][22] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[21] 股东信息 - 浙江梦天控股有限公司等5位股东于2018.12.5完成出资，发起人认购股份总数为16600万股，持股比例100.00%[21][22] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] 质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][41][42] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[45] 会议记录与决议 - 会议记录需记载出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司股份总数比例，保存期限不少于10年[52][53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 投票权与关联交易 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] - 关联交易事项需非关联股东半数以上通过，特别决议范围需三分之二以上通过[57] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情形不能担任董事[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[80] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，每6个月至少召开一次会议[87][88] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] 分红政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[93] - 公司上市后三年内，每年现金分红原则上不低于当年可分配利润的20%[98] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[103] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本，应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[110][111] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[114]