会议信息 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月28日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》全票通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案全票通过，需提交股东大会审议[4][9][10][12][17] - 《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬的议案》3票同意，6票回避，需提交股东大会审议[15] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》6票同意，3票回避[16] - 《2025年第一季度报告》全票通过[19]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,261,077.99元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为125,793,572.87元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 拟派发现金红利44,538,000.00元（含税）[3] - 本年度公司现金分红比例为72.70%[3] - 本年度现金分红比例为150.87%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为189,787,843.20元[6] 方案进展 - 2025年4月28日董事会和监事会通过《2024年度利润分配方案》[7][8] - 方案尚需提交公司股东大会审议[4][9] 股本信息 - 截至2024年12月31日公司总股本222,690,000股[3]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.04元，较2024年一季报增33.33%，2023年一季报为0.02元 [1] - 2025年一季报每股净资产8.03元，较2024年一季报增0.37%，2023年一季报为7.95元 [1] - 2025年一季报每股公积金4元，较2024年一季报降0.5%，2023年一季报为4.02元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润2.66元，较2024年一季报降1.12%，2023年一季报为2.64元 [1] - 2025年一季报营业收入2.19亿元，较2024年一季报增0.92%，2023年一季报为1.63亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.09亿元，较2024年一季报增28.57%，2023年一季报为0.05亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.52%，较2024年一季报增40.54%，2023年一季报为0.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有822.83万股，占流通股比14.51%，较上期变化321.50万股 [1] - 杭州中大君悦投资有限公司 - 君悦定增1号私募证券投资基金等7位股东新进前十大流通股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.增持32.93万股，陈乐银增持0.50万股 [2] - 南茴持股不变，陈迟豪减持5.55万股 [2] - 钱俊等6位股东退出前十大流通股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

梦天家居集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见和建议，切实维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 苏宏业先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1995年6月至今，在浙江大学任教，现任国际期刊JIMO主编、IEEE Trans. On Cybernetics与自动化学报编委，浙江省自动化学会理事长, 国家标准会委员 会SAC/TC159 SC5主任委员等职务；2012年3月至2018年4月，担任唐山冀东装备 股份有限公司独 ...

梦天家居集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见和建议，切实维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄少明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、高级会计师。1986年8月至1994年7月，担任浙江调速电机厂助理工程师； 1994年8月至1999年12月，担任桐乡会计师事务所副所长；1999年12月至2004年5 月，担任桐乡市求是联合会计师事务所所长；2004年6月至今，担任嘉兴求真会 计师事务所有限公司执行董事兼经理、嘉 ...

公司治理 - 独立董事出席董事会会议应出席5次，亲自出席5次，通讯出席4次，无委托和缺席[4] - 独立董事出席提名和战略委员会会议各1次[5] - 公司第二届董事会换届选举，程序合规未损中小投资者利益[16][18] 审计与财务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控有效[14] - 无关联交易、承诺变更、收购决策等情况[11][12][13] - 无会计准则变更外的会计政策等变更情形[17] 激励与薪酬 - 审议股权激励计划相关事项，未损股东利益[21] - 董事、高管薪酬符合规定，未损股东利益[20]

浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事；2021年7月起，担任奇精机械股 份有限公司独立董事；2022年11月起，担任杭州宝晶生物股份有限公司董事；2025 年2月起，担任南通江海电容器股份有限公司独立董事；2021年1月起，担任公司 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 梦天家居集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见和建议，切实维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独 ...

人员变动 - 2024年12月辛蓉担任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议1次，亲自出席1次[4] - 2024年未召开审计等三个委员会[5] 合规情况 - 2024年无关联交易、承诺变更等情况[10][11][12] - 2024年第二届董事会换届选举程序合规[16][18] 评价与展望 - 认为财务报告等真实准确，内控有效[13][14] - 2025年独立董事将维护公司及股东权益[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.17亿元，同比下降15.22%[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为6126.11万元，同比下降36.01%[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额为5641.15万元，同比下降81.72%[25] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，同比下降34.88%[26] - 加权平均净资产收益率为3.43%，同比下降1.97个百分点[26] - 营业成本同比下降15.26%至8.03亿元，与收入下降幅度基本匹配[63][64] - 家具制造业毛利率为25.81%，同比下降1.38个百分点[67] - 经营活动现金流净额同比下降81.72%至5641.15万元[63][64] - 投资活动现金流净流出2.96亿元，主要因购买理财产品[63][64] - 货币资金同比下降36.24%至5.69亿元，占总资产比例从36.7%降至24.72%[84] - 交易性金融资产同比增长46.34%至9.53亿元，占总资产比例从26.77%升至41.38%[84] - 应收账款同比下降47.03%至4897万元，占总资产比例从3.8%降至2.13%[84] 各条业务线表现 - 零售渠道聚焦"全域流量转化+设计服务驱动"双轮增长模型[40] - 家装渠道业务在江浙、川渝、两湖等城市群持续深耕[41] - 大宗工程渠道聚焦服务大型国企、央企及稳健房地产头部企业[41] - 门类收入同比下降29.36%，柜类收入同比增长4.39%，墙板收入同比下降9.83%[69] - 门类生产量同比下降17.64%，销售量同比下降18.99%，库存量同比上升24.99%[70] - 柜类生产量同比上升20.36%，销售量同比上升19.53%，库存量同比上升63.70%[70] - 大宗工程业务销售收入同比下降61.95%，家装公司模式收入同比增长29.44%[69] - 经销商渠道收入占比76.08%，同比下降15.55%[67] - 大宗工程渠道收入下降61.95%，毛利率下降5.61个百分点至13.10%[67] - 家装公司渠道营业收入同比增长29.44%至9323万元，但毛利率下降4.44个百分点[95] 各地区表现 - 分地区中华北销区收入占比最高达1.63亿元，但同比下降2.72%[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年聚焦零售、家装、工程三大渠道协同升级，推动向家居综合服务商转型[108] - 公司计划2025年构建"线下渠道1+N+X"与"线上渠道1+N+X"双线模式[109] - 公司计划2025年增加入户门品类，切入智能家居领域[109] - 公司计划2025年围绕"36年木作专家，一站式水漆高端定制"强化品牌建设[110] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业平均利润率可能下降[112] - 公司面临原材料价格波动风险，可能影响成本控制和经营业绩[113] - 公司面临劳动力成本上升风险[113] - 公司通过提高设备智能化、自动化水平来降低劳动力成本上升对定制家居行业的影响[114] - 公司采用经销商模式，存在因经销商管理不善导致品牌形象受损的风险[114] - 公司正在实施的募投项目存在因市场环境变化导致无法顺利实施或产能未及时消化的风险[114] 成本和费用 - 材料成本占总成本比例同比下降1.56个百分点至65.67%，人工成本占比同比下降0.55个百分点至14.31%[72] - 销售费用同比下降1.64%至1.36亿元，管理费用同比下降12.48%至6820万元[78] - 研发投入总额占营业收入比例5.33%，研发人员数量占比20.16%[79][80] 公司治理和股东信息 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），总股本222,690,000股，合计派发现金红利44,538,000元（含税）[7] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为72.70%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为189,787,843.20元，占年均净利润的150.87%[152] - 控股股东梦天控股承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[176] - 实际控制人余静渊、范小珍承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[177] - 股东梦悦投资、梦家投资承诺若上市后6个月股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[180] - 董事及高管人员承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持总数的25%[177][179][181] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[184] - 稳定股价措施停止条件包括股价连续10个交易日超过每股净资产[184] 研发和创新 - 公司为高新技术企业，拥有专职设计院和研发院，累计获得多项专利技术[57] - 公司参与起草6项国家标准、14项行业及团体标准，涵盖木门窗、定制家居等领域[58][59] - 公司研发人员中本科及以上学历占比17.02%（73/429），30-40岁年龄段占比32.17%[80] 生产和供应链 - 公司采用"集中与分散"结合的采购模式，对大宗原材料（如水性漆）实行零库存管理（VMI）[54] - 公司原材料采购实行供应商资格管理制度，每年从价格/质量/交期/服务维度评估[54] - 生产模式以非标订单驱动，核心为定制化与个性化[55] - 长三角与珠三角地区集中了公司主要产业集群，配套产业链完整且物流发达[51] 市场环境和行业趋势 - 2024年1-12月规模以上家具制造业企业营业收入6,771.5亿元[49] - 定制家居行业销售高峰期集中在每年9月至次年1月及春节后，第四季度销量较大[51] - 中国城镇化率从1996年的30.48%上升至2024年的67.00%，但仍低于欧美发达国家80%以上的水平[104] - 定制家居行业渠道多元化建设，包括电商、整装、体验展厅等新兴渠道，以及大宗工程渠道的拓展[98] 公司荣誉和地位 - 公司在2017年度-2020年度木门市场销售规模排名国内家居行业前三[106] - 公司在2023年最具影响力上市木门企业TOP10中排名第一[106] - 公司被工信部认定为"智能制造试点示范"项目单位（2017年）和"服务型制造示范企业"（2023年）[106] - 公司经销商专卖店数量达1,190家，覆盖国内31个省级行政区[57] - 公司木门产品2017-2020年度市场销售规模位列国内同行业前三，2023年上市木门企业影响力排名第一[56] 环境保护和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金220万元[159] - 公司利用太阳能光伏发电，全年发电自用量为320万度电，减少二氧化碳排放当量3,200吨[169] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入639.6672万元，惠及79人[171] - 公司2024年度主要污染物无超标排放情况，未受到环境保护主管部门处罚[161] - 公司废水、废气、地下水、土壤、噪声等各项指标均符合排污许可证要求[166] - 公司危废、固废物严格按照国家法规进行规范化管理和转运处置[167] - 公司《突发环境事件应急预案》已在环保部门备案，并开展应急演练[164] - 公司涂装废气排放执行浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)[162]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.1858亿元人民币，同比增长0.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为933.41万元人民币，同比增长41.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104.15万元人民币，同比下降84.66%[4] - 基本每股收益为0.04元人民币，同比增长33.33%[4] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比增加0.15个百分点[5] - 2025年第一季度净利润为9,334,138.54元，同比增长41.37%[19] - 2025年第一季度营业利润为11,160,213.46元，同比增长58.49%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[20] - 营业总收入从2.17亿元增至2.19亿元，增长0.5%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2.13亿元增至2.17亿元，增长1.9%[18] - 营业成本从1.60亿元增至1.61亿元，增长1.0%[18] - 2025年第一季度研发费用为10,384,617.97元，同比增长7.26%[19] - 2025年第一季度销售费用为29,011,781.55元，同比下降3.71%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8407.45万元人民币，上年同期为-1.4054亿元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动现金流净额为-84,074,540.90元，同比改善40.18%[23][24] - 2025年第一季度投资活动现金流净额为105,146,111.27元，同比下降80.04%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加21,071,570.37元，同比下降94.54%[25] - 2025年第一季度销售商品收到的现金为202,323,065.92元，同比下降5.99%[23] - 2025年第一季度期末现金余额为587,830,752.76元，同比下降53.68%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从5.69亿元增至5.92亿元，增长4.0%[14] - 交易性金融资产从9.53亿元降至8.36亿元，下降12.3%[14] - 应收账款从4897万元降至3669万元，下降25.1%[14] - 存货从1.03亿元降至9141万元，下降11.5%[14] - 流动资产总额从16.91亿元降至15.80亿元，下降6.6%[14] - 归属于母公司所有者权益从17.80亿元增至17.89亿元，增长0.5%[16] - 未分配利润从5.82亿元增至5.92亿元，增长1.6%[16] - 公司总资产为21.913亿元人民币，同比下降4.84%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为551.94万元人民币[6] 股东信息 - 公司股东总数12,850户，第一大股东浙江梦天控股有限公司持股55.91%[9][10] - 摩根士丹利国际公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.)持有72.7076万股，占比0.33%[10]