民生证券股份有限公司 关于梦天家居集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为梦天 家居集团股份有限公司（以下简称"梦天家居"或"公司"）的保荐及持续督导 机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月 修订）》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司首次公开发行人民币普通股 5,536万股，募集资金总额为93,336.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为人民币84,163.14万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

梦天家居集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行 法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯 其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会 议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主 持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票， 对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 梦天家居集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月六日 梦天家居集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护梦天家居集团股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-051 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司董事会 2024年11月23日 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事 会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会分别发表了明确的同意意 见，民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 于2024年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 公司于2024年8月19日通过中国建设银行购买理财产品合计2,0 ...

公司概况与活动 - 梦天家居集团股份有限公司于2024年11月21日举行了2024年第三季度业绩说明会，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员包括总经理余静滨先生、董事会秘书管军先生、财务总监朱亦群女士及独立董事黄少明先生 [2] 财务与分红 - 公司自2021年至2023年已连续3年实施现金分红，增强投资者信心和获得感 [4] - 公司坚持为投资者创造价值，重视对投资者的现金回报，持续践行稳定的现金分红政策 [3] 市场与销售 - 截至2024年9月30日，公司经销店数量为1,196家 [4] - 面对房地产不景气的大环境，公司通过深耕零售渠道、布局家装渠道、优化精装工程渠道，进一步完善三大业务运营体系 [3] - 多个省市出台的家装“以旧换新”补贴政策预计将提升消费意愿，为家居市场注入消费活力 [4] 业务策略 - 公司正在稳步推动从单一木门品类向门墙柜一体化的木作品类升级，通过直营家装业务和经销商合作装企等方式加大前端流量的渗透 [3] - 公司将持续关注《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策法规，相关活动和安排可关注公司官网和终端门店 [4] 投资者关系 - 公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，如有回购计划或分红相关情况，将以在上海证券交易所官网披露的公告为准 [3][4] - 公司与投资者的交流渠道始终畅通，投资者可通过投资者热线电话“E互动”等渠道进行沟通 [6]

独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审 核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-047 梦天家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会换届选举情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2024 年 12 月 8 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《梦天家居集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人辛蓉，已充分了解并同意由提名人梦天家居集团股份有限公 司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任梦天家居集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-050 附件： 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监 事会换届选举工作。公司于2024年11月20日召开职工代表大会，选举蒋玉婷为公 司第三届职工代表监事（简历见附件）。 蒋玉婷作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的 两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新 一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司监事会 2024年11月21日 梦天家居集团股份有限公司 蒋玉婷女士简历 蒋玉婷，女，汉族，1986 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至今，历任梦天家居集团股份有限公司流程专员、稽核员、下单员、审核 专员、内务管理科科长。 截至本公告披露日，蒋玉婷女士未直 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏宏业，已充分了解并同意由提名人梦天家居集团股份有限 公司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任梦天家居集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关 ...

独立董事提名 - 提名人提名苏宏业先生为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[4] - 近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 被提名人在梦天家居连续任职不超六年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年11月13日[8]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-048 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...