独立董事候选人声明与承诺 本人曹悦，已充分了解并同意由提名人梦天家居集团股份有限公 司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任梦天家居集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人梦天家居集团股份有限公司董事会，现提名曹悦先生为梦 天家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任梦天家居集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与梦天家居集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-046 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 13 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事 会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名有职称和工作经验要求[6] 独立性规定 - 特定持股和任职人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受证券交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他 - 被提名人兼任公司数量和连续任职年限有规定[6] - 提名人是梦天家居董事会，声明于2024年11月13日[8]

梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-049 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事 会换届选举的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 21 日 一、监事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2024 年 11 月 13 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主 持召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席本次会议。会议 召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 ...

梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造》的有关规定，现将公司2024 年1-9月主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一) 2024 年 1-9 月主营业务分产品情况 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-045 梦天家居集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：人民币万元 | | | | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 比上年同 | | 比上年同 | | 比上年 | | | | | | （%） | 期 增 | 减 | 期 增 | 减 | 同期增 | | | | | | | （%） | | （%） | | 减（%） | | | | | | | | ...

财务业绩 - 2024年前三季度营业收入为796,672,722.69元，同比下降5.41%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为40,918,463.20元，同比下降7.52%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,878,708.08元，同比增长13.03%[2] - 2024年第三季度营业收入为301,170,776.56元，同比下降16.62%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,055,667.67元，同比下降39.34%[2,3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,970,885.71元，同比下降33.99%[2,3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为227,219.41元，同比下降99.87%[2,7] - 2024年第三季度基本每股收益为0.07元，同比下降41.67%[2,7] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.07元，同比下降41.67%[2,7] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.92%，同比减少0.61个百分点[2] 股东结构 - 公司普通股股东总数为15,231名，前10名股东持股情况如下[8]: - 浙江梦天控股有限公司持股55.91% - 嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.45% - 范小珍持股5.96% - 嘉兴梦悦投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.73% - 余静滨持股1.49% - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[9]: - 钱俊持有775,528股 - 张渭江持有569,556股 - 王建力持有507,100股 - 中国农业银行股份有限公司 - 华夏中证500指数增强型证券投资基金持有490,400股 - 邱念迪持有473,972股 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计22.65亿元，较2023年12月31日减少6.93%[11,12] - 公司2024年9月30日流动资产16.16亿元，较2023年12月31日减少7.51%[11,12] - 公司2024年9月30日流动负债4.95亿元，较2023年12月31日减少22.27%[11,12] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,759,423,533.81元，同比增加1.47%[13] - 公司2024年前三季度资产总额为2,264,498,370.72元，同比增加7.45%[13] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为938,470,898.19元[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为218,409,044.53元[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为70,996,332.16元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,436,829,441.50元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,810,116,606.89元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-373,287,165.39元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为433,294,729.01元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,058,436,497.04元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为680,410.54元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为101,438,359.96元[18]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-044 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四)至 11 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@mengtian.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:0 ...

公司董事会对范正伟先生在公司首次公开发行股票并在主板上市以及持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 王吉庆先生的简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收 到公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换梦天家居集 团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代表人范正 伟先生因工作需要，不再继续担任公司首次公开发行 A 股股票并在主板上市的 持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，民生证券委派王吉 庆先生接替范正伟先生担任持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导责任。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公 开发行股票并在主板上市的持续督导保荐代表人为严凯先生和王吉庆先生，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司首次公开发行 A 股股票 并在主板上市 ...

会议基本信息 - 会议名称为梦天家居集团股份有限公司2024年半年度业绩说明会 [2] - 会议时间为2024年9月30日10:00 - 11:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有总经理余静滨、董事会秘书管军、财务总监朱亦群、独立董事黄少明 [2] 业绩情况 - 2024年上半年公司营业收入49,550.19万元，同比增长3%；归属于上市公司股东的净利润2,486.28万元，同比增长39.85% [3][4] - 上半年经销商渠道营收约3.78亿元，占公司总营收比约86.49% [5] 业绩增长原因 - 2023年品牌升级为“梦天木作”，带动经销商向门墙柜一体化整体木作解决方案转型，推出场景化整体木作并推向市场，优化产品结构提升毛利润，制造端控制成本提升生产效率 [3] 业务规划 - 下半年聚焦自身业务领域，深耕细作，确保业务稳健发展与产品优化升级 [3] - 2024年坚持以客户为中心，通过研发新品，走高质量发展之路，从树高端、强品类、拓流量、扩区域、优服务、深整合六大关键方向实现战略目标，保持品牌与产品双行，深挖市场 [4] 业务相关问题回复 - 目前没有出口业务，条件成熟时再发展 [3] - 大家居路线会根据市场情况、经销商能力边界等适时发展，当下先做好梦天木作 [4] - 坚持学习相关最新法律法规文件，秉持稳健发展理念，坚守主业，关注可持续发展 [4] - 业务与房地产有关联，但基本盘在经销商渠道市场，当前房地产新房市场对公司影响相对较小 [5]