证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-045 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联董事赵仁萍回避表决。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月7日14点召开[3] - 会议地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月7日[6] 议案相关 - 审议议案含2024年限制性股票激励计划相关议案等[9] - 议案于2024年10月23日披露[10] - 特别决议议案为议案1、2、3[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月1日[16] - 会议登记时间为2024年11月5日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[21]

公司基本信息 - 公司成立于1998年2月12日，营业期限至长期[14] - 2020年5月19日取得《营业执照》，2023年2月16日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码603307[13] - 现持有2024年9月2日核发的《营业执照》，注册资本6700万元人民币[14] 股权激励计划 - 2024年10月22日，第二届董事会第十四次会议审议通过《激励计划（草案）》[17] - 激励对象总计35人，包括董事、高管及核心骨干人员[20] - 赵仁萍获授限制性股票4.50万股，占授予总数4.18%，占总股本0.07%[24] - 核心骨干人员（34人）获授83.20万股，占授予总数77.25%，占总股本1.24%[24] - 预留份额20.00万股，占授予总数18.57%，占总股本0.30%[24] - 激励计划有效期最长不超过60个月[26] - 需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记[26] - 激励对象获授的限制性股票限售期分别为12、24、36个月[27] - 首次授予股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[28] - 激励计划限制性股票授予价格为每股15.97元[32] - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年[36] - 2025 - 2027年限制性股票数量107.70万股，需摊销总费用1649.96万元，2025年摊销1072.48万元，2026年摊销412.49万元，2027年摊销165.00万元[53] 考核条件 - 第一个解除限售期（2025年），2025年营业收入或净利润增长率不低于10%[37] - 第二个解除限售期（2025 - 2026年），2025年和2026年合计营业收入或净利润增长率不低于120%[37] - 第三个解除限售期（2025 - 2027年），2025年至2027年合计营业收入或净利润增长率不低于230%[37] 调整规则 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[43] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[44] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[45] - 资本公积转增股本等时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[47] - 派送现金红利时，调整后每股限制性股票授予价格P＝P0 - V[50] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议，需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[56] - 激励对象绩效评价优秀、良好、合格，解除限售比例分别为100%、100%、对应比例；不合格为0%[41] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[62] - 激励对象资金来源为自有及自筹资金等[65] - 激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让等[65]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议通知于2024年10月19日发出[2] - 会议于2024年10月22日在公司会议室召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过限制性股票激励计划草案等3项议案，部分尚需股东大会审议通过[3][5][6]

股权激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 激励对象为董事、高管及核心骨干人员[4] 业绩考核目标 - 2025年营收或净利润增长率不低于10%解首个限售期[9] - 2025 - 2026年合计增长率不低于120%解第二个限售期[9] - 2025 - 2027年合计增长率不低于230%解第三个限售期[10] 考核相关安排 - 考核年度为2025 - 2027年，每年一次[15] - 人力资源部负责考核并形成报告[16] - 结果需5个工作日内通知，有异议可申诉[17]

扬州金泉旅游用品股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》（以下简称《 《 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 《 管 理办法》"）等法律、法规及 扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定，扬州金泉旅游用品股份有限公司《（以下简称《 公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划《（以下简称《 本次激励计划"）相关事项 认真核实后，发表如下意见： 1、公司《 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《 《 考 核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符 一、关于《 公司 2024 年限制性股票激励计划《（草案）》及其摘要的核查意见 监事会审核后认为： 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合 管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排《（包括授予数量、授予日、授 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-044 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2024 年 7 月 18 日，公司购买江苏银行结构性存款 7,100 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-030）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 7,100 万元，获得收益 人民币 461,500.00 元，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | | 情况 | | 1 | 江苏银行对公人 民币结构性存款 | 结构性存 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/24 | － | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-043 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年度中期分红事项已经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过，授 权董事会制定并实施具体的现金分红方案，并经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会 第十三次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-038 扬州金泉旅游用品股份有限公司 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告（摘要）》。 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）公司第二届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审 ...

会议信息 - 第二届董事会第十三次会议8月19日发通知，8月29日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要等议案均5票同意通过[3][4][5] 利润分配 - 拟每10股派现金红利4元，合计派2680万（含税）[5]