证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-022 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-014 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司") 第二届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）本次会议由监事会主席胡明燕召集并主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-013 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （4）本次会议由董事长林明稳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-019 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末可供股东分配的利润为 571,882,959.49 元，母公司可供分配利润 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 扬州金泉旅游用品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林明稳、主管会计工作负责人赵仁萍及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00 元（含税）。 截止2024年12月31日，公司总股本为67,877,000股，据此测算，预计派发现金红利人民币 40,726,200.00元（含税）。除前述年度分红外，公司在2024年半年度利润分配中已分派现金红利 人民币26,800,0 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年度持续督导报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规 范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，对扬州金泉进行持续督导，持续督导期为2023年2月16日 至2025年12月31日。现就2024年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制度制定相应的 | 持续督导工作制度，已根据公司的 | | | 工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | | ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003322 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003322 号 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬 州金泉公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，对扬州金泉 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2024 年度 日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅 文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要。关联交易价格遵循公 平、公 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：扬州金泉旅游用品股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 扬州金泉旅游用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn）进 扬州金泉旅游用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024年 12月 31 日) | | | 大华核字[2025]0011003321 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 rí 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度非 1 经 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003322 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003322 号 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬 州金泉公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情 ...