关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 Jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-039 扬州金泉旅游用品股份有限 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-042 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,476,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3383 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 08 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点： 扬州市邗江区杨寿 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为4.37亿元，同比下降15.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9223.18万元，同比下降43.76%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为9764.25万元，同比下降51.47%[16] - 基本每股收益同比下降43.67%，从2.45元降至1.38元[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降44.35%，从2.39元降至1.33元[17] - 加权平均净资产收益率减少9.75个百分点，从16.44%降至6.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.76%，主要由于品牌端客户产品迭代升级和汇率波动[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.47%，主要由于销售商品收到的现金减少[17] - 公司2024年上半年实现营业收入43,717.29万元，同比下降15.59%[29][31] - 归属于上市公司股东的净利润为9,223.18万元，同比下降34.19%[29][31] - 公司2024年上半年营业总收入为437,172,873.35元，同比下降15.59%[89] - 公司2024年上半年净利润为100,962,545.82元，同比下降38.45%[91] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为92,231,797.11元，同比下降43.77%[91] - 公司2024年上半年基本每股收益为1.38元，同比下降43.67%[92] - 公司2024年上半年母公司营业收入为161,766,688.59元，同比下降54.08%[93] - 公司2024年上半年母公司净利润为20,058,174.33元，同比增长352.45%[93] - 公司2024年上半年净利润为51,504,607.55元，同比下降50.9%[94] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为97,642,470.50元，同比下降51.5%[96] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-96,836,931.61元，同比下降867.2%[96] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-49,567,323.74元，同比下降112.2%[96] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为423,329,436.17元，同比下降20.4%[95] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为70,394,713.26元，同比增长23.1%[95] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.77元，同比下降50.9%[94] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为766,504,179.67元，同比下降24.1%[96] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为135,207,321.68元，同比下降59.6%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,455,388.41元，同比下降96.1%[97] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,702,440.99元，同比下降985.2%[97] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-45,066,275.47元，同比下降111.1%[98] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-120,166,271.54元，同比下降123.7%[98] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为468,181,217.82元，同比下降46.5%[98] - 公司2024年上半年综合收益总额为86,864,648.55元，同比下降78.1%[100] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-67,000,000.00元，同比下降0.0%[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为104,907,668.08元[110] 资产与负债 - 公司总资产为17.38亿元，较上年度末下降0.15%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为13.53亿元，较上年度末增长1.49%[16] - 交易性金融资产本期期末数为198,773,680.65元，占总资产的比例为11.44%，较上年期末增长80.70%[32] - 预付款项本期期末数为9,262,284.66元，占总资产的比例为0.53%，较上年期末增长50.31%[32] - 在建工程本期期末数为1,103,981.79元，占总资产的比例为0.06%，较上年期末减少96.27%[32] - 境外资产总额为536,322,809.12元，占总资产的比例为30.86%[34] - 公司2024年上半年非流动资产合计为513,129,917.24元，较2023年底的507,203,084.62元略有增长[84] - 公司2024年上半年资产总计为1,737,729,921.97元，较2023年底的1,740,300,317.48元略有下降[84] - 公司2024年上半年流动负债合计为245,622,209.18元，较2023年底的275,965,077.76元有所减少[84] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,352,975,428.56元，较2023年底的1,333,110,780.01元有所增加[85] - 公司2024年上半年货币资金为471,524,613.79元，较2023年底的588,966,733.20元有所减少[86] - 公司2024年上半年交易性金融资产为198,773,680.65元，较2023年底的110,000,000.00元大幅增加[86] - 公司2024年上半年应收账款为52,396,343.41元，较2023年底的28,503,720.55元大幅增加[86] - 公司2024年上半年流动资产合计为760,862,050.99元，较2023年底的783,951,794.92元有所减少[87] - 公司2024年上半年非流动资产合计为494,701,158.88元，较2023年底的485,945,653.43元有所增加[87] - 公司2024年上半年流动负债合计为143,672,595.33元，较2023年底的142,484,763.26元略有增加[87] - 货币资金从2023年12月31日的820,162,451.48元减少至2024年6月30日的771,600,396.25元[83] - 交易性金融资产从2023年12月31日的110,000,000.00元增加至2024年6月30日的198,773,680.65元[83] - 应收账款从2023年12月31日的107,903,865.64元减少至2024年6月30日的103,166,171.28元[83] - 预付款项从2023年12月31日的6,162,253.23元增加至2024年6月30日的9,262,284.66元[83] - 存货从2023年12月31日的176,196,538.13元减少至2024年6月30日的130,963,338.78元[83] - 长期股权投资从2023年12月31日的38,227,062.01元增加至2024年6月30日的43,904,887.48元[83] - 固定资产从2023年12月31日的165,890,467.57元增加至2024年6月30日的199,022,704.76元[83] - 在建工程从2023年12月31日的29,605,154.00元减少至2024年6月30日的1,103,981.79元[83] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元，合计派发现金红利2680万元[3] - 公司股票简称为扬州金泉，股票代码为603307，在上海证券交易所上市[14] - 公司有限售条件股份从5,025万股减少至5,000万股，占比从75.00%降至74.63%[74] - 无限售条件流通股份从1,675万股增加至1,700万股，占比从25.00%增至25.37%[74] - 公司首次公开发行限售股上市流通数量为25万股，上市流通日期为2024年2月19日[75] - 报告期末普通股股东总数为7,109户[77] - 林明稳为公司第一大股东，持股27,622,000股，占比41.23%[77] - 李宏庆为公司第二大股东，持股22,378,000股，占比33.40%[77] - 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金持股334,500股，占比0.50%[77] - 许乃嫣持股252,400股，占比0.38%[77] - 广发基金－招商银行－广发基金英睿价值尊享集合资产管理计划持股251,900股，占比0.38%[77] - 前十名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金持有334,500股[78] - 前十名有限售条件股东中，林明稳持有27,622,000股，限售期至2026年2月23日[79] - 控股股东、实际控制人林明稳承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[51] - 董事赵仁萍承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[52] - 监事周敏承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[53] - 公司承诺在首次公开发行股票并上市三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将进行股份回购[54] - 公司承诺严格按照《关于公司上市三年内稳定股价的预案》履行义务，并在股东大会中投赞成票回购股份[55] - 公司承诺募集资金将专款专用，用于年产25万顶帐篷生产线技术改造项目、年产35万条睡袋生产线技术改造项目、户外用品研发中心技术改造项目和物流仓储仓库建设项目[56] - 公司承诺完善利润分配制度，严格执行现金分红相关制度和股东分红回报规划[56] - 公司承诺提高运营效率，降低运营成本，通过优化资源配置、增加自动化设备等手段提升各部门运作效率[56] - 公司控股股东林明稳承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[57] - 公司董事和高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[58] - 公司承诺《招股说明书》内容真实、准确、完整，若存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购新股并赔偿投资者损失[58] - 公司承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[59] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任[59] - 保荐机构国金证券承诺若因文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失，将先行赔偿投资者损失[60] - 发行人律师上海仁盈律师事务所承诺若因文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失，将依法赔偿投资者损失[60] - 发行人会计师大华会计师事务所承诺若因审计报告等文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失，将依法赔偿投资者损失[60] - 公司承诺若未履行公开承诺事项，将在12个月内不得公开发行证券[61] - 公司承诺若未履行公开承诺事项，将不得增加董事、监事、高级管理人员的薪资或津贴[62] - 控股股东林明稳承诺若未履行公开承诺事项，所持公司股票的锁定期将自动延长[62] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若未履行公开承诺事项，将暂不领取应享有的分红[62] 业务与市场 - 2024年1-6月中国纺织服装累计出口达到1,432.4亿美元，同比增长1.6%[20] - 二季度纺织服装出口逐月增长，6月出口额达到274亿美元，同比增长2.5%[20] - 公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装和背包，采用ODM/OEM模式为全球知名品牌提供产品[21] - 公司采取自主生产和外协加工相结合的生产方式，根据订单情况制定生产计划[21] - 公司境外销售占比95%以上，受人民币汇率波动和客户库存优化策略影响[29] - 公司在越南和缅甸设有生产基地，利用当地劳动力成本和税收优惠政策优势[28] - 公司拥有超过百项专利，产品转化效果显著[24] - 公司新客户开发转化率呈现积极态势，为业绩增长奠定基础[29] - 公司完成“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”，提升生产效率和产品质量[29] - 公司在缅甸仰光市新设服装生产基地，为未来业务增长做准备[29] - 公司预计2024年下半年至2025年业绩将企稳回升[29] - 公司出口业务主要以美元结算，汇率波动对经营业绩产生影响[43] - 公司主要原材料价格波动对经营业绩影响较大，原材料占营业成本比重较高[44] - 公司属纺织行业，主要经营范围为生产销售帐篷、睡袋、背包等户外用品[112] - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户[112] 研发与创新 - 公司2024年上半年研发费用为12,782,017.01元，同比增长11.08%[91] - 公司2024年上半年母公司研发费用为5,717,789.90元，同比下降50.31%[93] - 公司拥有超过百项专利，产品转化效果显著[24] - 公司完成“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”，提升生产效率和产品质量[29] - 公司在缅甸仰光市新设服装生产基地，为未来业务增长做准备[29] 环境与社会责任 - 公司已通过ISO 14001环境管理体系认证，持续提升环境管理水平[48] - 公司采取推广太阳能等清洁能源和安装屋顶太阳能光伏设备等措施减少碳排放[49] 会计与财务报告 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实、完整地反映了财务状况和经营成果[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[117] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[118] - 公司对同一控制下的企业合并采用账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[121] - 非同一控制下的企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[122] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[123] - 合并财务报表编制时，抵销公司与各子公司之间的内部交易影响[123] - 公司对合并发生的审计、法律服务等中介费用计入当期损益[122] - 公司对合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的其他综合收益在处置时进行会计处理[122] - 公司对合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的公允价值变动转入当期投资收益[122] - 公司对合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[122] - 公司对合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[122] - 公司对合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的公允价值与账面价值差额转入当期投资收益[122] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[124] - 公司处置子公司或业务时，子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[124] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权时，各项交易作为一揽子交易进行会计处理[124] - 公司购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积[124] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按照相关企业会计准则进行会计处理[126] - 公司现金等价物包括期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[127] - 公司外币业务交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[128] - 公司外币财务报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目采用当期平均汇率折算[129] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[130] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，采用实际利率法确认利息收入[130] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[131] - 公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益[131] - 不符合其他分类条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[131] - 公司可以为了消除或显著减少会计错配，将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[131] - 金融负债在初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他

业绩总结 - 2024年半年度净利润92231797.11元[3] - 截至2024年6月30日期末未分配利润299920228.28元[3] 利润分配 - 拟每10股派现4元，合计派现26800000元[3] - 拟分配现金红利占净利润比例29.06%[3] - 8月29日董事会、监事会审议通过方案[5][6] - 方案无需提交股东大会审议[4]

募集资金情况 - 公司2023年2月13日首次公开发行1675万股，每股31.04元，募资总额5.1992亿元，净额4.1211亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投资2.4168466064亿元，以前年度用2.321818亿元，本年度用950.29万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额1.7658693923亿元，专户余额1158.693923万元[5] - 募集资金发行费用合计1.078084亿元，自筹支付707.17万元，2023年3月14日完成置换[9][23] 资金管理 - 2023年2月28日同意对不超3.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[11][23] - 2024年2月26日同意用不超1.7亿元闲置募资现金管理，期限12个月[12][24] - 截至2024年6月30日，用闲置募资在多家银行现金管理[12][13] 募投项目进展 - 年产25万顶帐篷生产线技术改造项目期末投入进度25.72%，预计2026年2月达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目累计投入9000万元，投入进度100%[23] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目累计投入12774.21万元，投入进度100%，2023年9月完成，报告期净利润1763.79万元，归母净利润890.71万元[23][25] - 户外用品研发中心技术改造和物流仓储仓库建设项目延期至2025年2月达预定可使用状态[23][24] - 年产35万条睡袋生产线技术改造项目截至期末投入金额为0[22] 其他情况 - 报告期内募投项目未变更[17] - 公司按规定使用募资并及时披露，无违规情形[18] - 变更用途的募集资金总额为12774.21万元，占比24.57%[22]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-041 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 519,920,000.00 | | 减：发行费金额 | 107,808,404.49 | | 募集资金净额 | 412,111,595.51 | | 减：募集资金累计投入金额 | 241,684,660.64 | | 其中：补充流动资金金额 | 90,000,000.00 | | 加：利息收入 | 6,596,845.49 | | 减：手续费支出 | 15,917.72 | | 减：汇兑损益 | 420,923.41 | | 募集资金余额 | 176,586,939.23 | | 减：现金管理余额 | 165,000,000.0 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月29日召开，召集人为董事会[3] - 8月10日刊登股东大会通知，股权登记日为8月26日[4] - 现场会议于8月29日下午14:00在扬州市召开，由董事长林明稳主持[5] 投票情况 - 出席股东或代理人99人，代表股份50,476,700股，占总股份75.3383％[7] - 网络投票通过上交所交易系统和互联网平台，有相应时间规定[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等议案均经出席股东审议表决通过[15] - 各议案表决有同意、反对、弃权股份数及占比[9][11][12]

现金管理操作 - 2024年5月13日购买交通银行结构性存款5900万元，近日赎回获收益371,780.82元[3] 资金额度与期限 - 同意用不超17000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] 产品情况 - 产品为保证本金低风险产品，预计年化收益率1.55%-2.63%[3][8] 决策与影响 - 2024年2月26日通过现金管理议案，利于提高资金效率[3][13]

董事会构成与任期 - 董事会由5名董事组成，含董事长1名[8] - 董事任期三年，可连选连任[9] 信息披露与义务 - 董事辞职2日内董事会需披露情况[10] - 董事忠实义务在任期结束后6个月内有效[10] 重大交易审议 - 重大交易（不含对外担保、财务资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[13] - 重大交易（不含对外担保、财务资助）标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 重大交易（不含对外担保、财务资助）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上需履行相关决策程序后及时披露[14] - 公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额在300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行相关决策程序后及时披露[14] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持，通知需提前3日发出，紧急情况经全体董事一致同意可豁免通知时限[20][21] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[23] - 临时增加会议议题或事项需到会董事的三分之二以上同意[24] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限为10年[26] 公司决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案提交董事会审议，重大经营事项提交股东大会审议后实施[31] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，闭会期间董事长可审批额度内重大资金使用报告并可授权总经理，董事长可签署额度内担保合同[31] - 财务预、决算等方案由总经理拟定提交董事会，董事会制定方案提请股东大会审议通过后实施[31] - 人事任免由董事长、总经理提名，提交董事会讨论决议[31] 机构聘任 - 董事会负责公司法律顾问、咨询单位及其他中介机构的聘任[33] - 审计机构的聘任由股东大会决定[33] 规则相关 - 本规则未尽事项按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[35] - 本规则所称“以上”“以下”含本数，“低于”不含本数[35] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定并报股东大会审议通过后生效[37] - 董事会可根据法律、法规和《公司章程》规定修改本规则并报股东大会批准[37] - 本规则解释权属公司董事会[37]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[22] - 公司召开股东大会应在公司会议室或通知规定地点以现场会议形式召开[27] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[34] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] 股东权利 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东大会决议[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[20] 董事会相关 - 董事会行使股东大会部分授权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的1/2以上通过[8] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 董事会应在股东大会召开前至少5个工作日公布涉及投资等提案的评估、审计或顾问报告[21] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[10] 其他 - 股东大会会议记录保存期限为10年[32] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时可实行累积投票制[37] - 本规则由公司董事会拟定并报股东大会审议通过后生效[42]