股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | | 2 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | 议案二 | 《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 | | 议案三 | 《关于补充确认关联交易的议案》 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定 ...

上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 第一节 | 引言 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次调整及首次授予事项的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体内容 6 | | | 三、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 四、本次激励计划的首次授予对象与数量 7 | | | 五、本次激励计划的首次授予条件 8 | | | 第三节 | 本次调整与首次授予的结论性意见 10 | | 第四节 11 | 结尾 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 007-2 号 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 根据扬州金泉 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单（授予日）的核查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》（以下简称《 《 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 《 管 理办法》"）等法律、法规及 扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定，扬州金泉旅游用品股份有限公司《（以下简称《 公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划《（以下简称《 激励计划"）激励对象名单 （授予日）相关事项进行了核查，发表如下意见： 1、本次激励计划确定的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃相 关权益，公司决定不再将上述 2 名对象列入本次激励计划名单。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数 量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由 35 人调整为 33 人。前 述 2 名激励对象原拟获授限制性股票份额调整分配至本次激励计划首次授予确 定的其他激励对象。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第 二次临 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 万从荣 | 核心骨干人员 | | 2 | 龚博 | 核心骨干人员 | | 3 | 赵林 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘玉玲 | 核心骨干人员 | | 5 | 孔庆顺 | 核心骨干人员 | | 6 | 林浩 | 核心骨干人员 | | 7 | 陈荣荣 | 核心骨干人员 | | 8 | 潘媛 | 核心骨干人员 | | 9 | 张蕾 | 核心骨干人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占公司目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、董事会秘书、财 | | | | | | 赵仁萍 | 务总监 | 4.50 | 4.18% | 0.07% | | 核心骨干人员（32 | 人） | 83.20 | 77.25% | 1.24% | | 预留份额 | | 20.00 | 18.57% | 0 ...

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-063 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象人数的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 ...

激励计划审批 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年10月23日监事会认为激励对象主体资格合法有效[11] - 2024年11月7日股东大会审议通过并授权董事会[11] 激励计划调整 - 2024年12月2日董事会、监事会同意调整激励对象及授予数量[12][13] - 首次授予激励对象由35人调为33人，授予数量不变[14] 授予情况 - 拟授予权益总计107.7万股，首次授予87.7万股，预留20万股，授予价15.97元/股[18] - 2024年12月2日为首次授予日[17] 授予条件 - 授予需公司和激励对象未发生特定不得授予情形[21] - 截至法律意见书出具日，授予条件已成就[22]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-065 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 限制性股票授予日：2024 年 12 月 2 日 限制性股票授予数量：87.70 万股 限制性股票授予价格：15.97 元/股 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。内容详见次日公司于指定媒体披 露的相关公告。 2、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届监事会第十三次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案 ...

上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 第一节 | 引言 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次调整及首次授予事项的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体内容 6 | | | 三、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 四、本次激励计划的首次授予对象与数量 7 | | | 五、本次激励计划的首次授予条件 8 | | | 第三节 | 本次调整与首次授予的结论性意见 10 | | 第四节 11 | 结尾 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 007-2 号 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 根据扬州金泉 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-062 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案提交 ...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-064 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议并通过 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单 进行了调整，现对有关事项说明如下： 1、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票 ...