总则与适用范围 - 制度旨在规范董事离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形 [1] - 遵循合法合规、公开透明、平稳过渡及保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务及其他实际离职情形 [2] - 董事辞职需提交书面报告 说明辞职原因 公司收到报告之日生效 [2] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数或审计委员会/独立董事比例不符规定 原董事需继续履职至新董事就任 [2][3] - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息 60日内完成补选 [2] - 法定代表人辞任视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 股东会或职工代表大会可依法解除董事职务 需经出席股东会表决权过半数通过 被解职董事有权申辩 [3] 离职责任与义务 - 董事离职后5日内需完成工作交接 包括未完结事项说明、业务文件及财务资料移交 由董事会秘书监交 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及后续计划 [4] - 离职后不得干扰公司经营或损害利益 忠实义务及商业秘密保密义务在合理期限内持续有效 [5] - 擅自离职致公司损失需承担赔偿责任 违法违规行为将追究责任 [5] 持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [6] - 任期届满前离职者 需在任期内及届满后6个月内遵守持股变动规定（如持股总数25%的转让限制） [6] - 持股变动承诺需严格履行 董事会秘书负责监督并报告监管部门 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [7] - 制度由董事会解释修订 自董事会决议通过之日起生效 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以优化治理结构和提升运作效率 [1] - 相应修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 并废止监事会议事规则 [2] - 现任监事会成员履职至新修订章程经股东大会审议通过之日 [2] 制度修订与制定 - 修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 [3] - 按照公司法 上市公司章程指引等法律法规修订制定公司管理制度 [2] - 部分修订制度尚需提交股东大会审议 [3] 资金管理安排 - 审议通过使用部分自有资金进行理财的议案 [4] - 该理财议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 会议召开安排 - 董事会全票通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [4] - 会议通知已于2025年8月8日通过电话通知和专人送达方式发出 [1] - 第二届董事会第二十三次会议于2025年8月13日在公司会议室召开 采取举手表决方式 [1]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 该议案需提交股东大会审议通过后方可实施[2] 管理制度更新 - 公司审议通过修订及制定部分管理制度的议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 该制度修订议案需经股东大会批准[2] 资金管理安排 - 公司批准使用部分自有资金进行理财投资，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 该理财议案需获得股东大会审议通过[2] 会议程序合规性 - 第二届监事会第二十次会议于2025年8月13日召开，应出席监事3人全部实际出席[1] - 会议采用举手表决方式，召开程序符合公司法及公司章程规定[1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月29日14点00分在扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月29日 交易系统投票平台时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等多项非累积投票议案 [2][9] - 所有议案已通过公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 短信包含投票指引链接 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月25日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603307)有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方法 - 股东需凭股票账户卡及身份证登记 异地股东可通过信函或传真方式在登记截止日前完成登记 [4] - 代理人需出示委托人股票账户卡及代理人身份证进行登记 [4] 联系方式 - 会议联系人为赵仁萍 地址为江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号 联系电话0514-87728185 传真0514-87736211 电子邮箱jane.zhao@yz-jinquan.com [4] - 现场与会股东食宿及交通费用自理 [4]

公司治理结构调整 - 扬州金泉第二届监事会第二十次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同步修订相关制度及附件以配合治理结构调整 [2] - 将办理工商变更登记以完成法律程序 [2]

公司股东大会安排 - 扬州金泉将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案 [1] - 股东大会将审议修订、制定公司部分管理制度的议案 [1]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币12亿元自有资金进行理财 [2] - 理财额度可循环滚动使用 [2] - 该议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议 [2] - 同期召开第二届监事会第二十次会议 [2] - 会议审议通过关于使用部分自有资金进行理财的议案 [2]

公司治理结构变更 - 扬州金泉第二届董事会第二十三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 同步修订公司制度附件并办理工商变更登记 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第二届第二十三次董事会会议[2] - 会议审议关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[2] - 会议地点位于公司会议室[2]

战略委员会修订 - 公司董事会于2025年8月修订战略委员会实施细则[3] 人员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[9] - 战略委员会召集人由公司董事长担任[9] 选举与任期 - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 任期与董事会一致，可连选连任[9] 小组设置 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 表决方式为举手表决，可通讯表决[17] - 会议前三天通知，紧急情况可豁免[16] 施行与解释 - 实施细则自通过之日起施行，由董事会负责解释[19]