会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年1月20日发出[2] - 会议于2025年1月24日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 该议案表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1675万股，每股31.04元，募资总额5.1992亿元，净额4.1211159551亿元[1] 项目投入 - 年产25万顶帐篷生产线技改拟投9308.02万元，已投2878.86万元[3][4] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权拟投12774.21万元，已投完[4] - 补充流动资金拟投9000万元，已投完[3][4] 项目调整 - 年产35万条睡袋生产线技改募资由9774.21万元调为0元[4] - 扬州金泉物流仓储仓库建设募资由7136.43万元调为4136.43万元[3][4] 项目延期 - 户外用品研发中心和物流仓储仓库项目原定2025年2月达预定可使用状态，延至2026年2月[6] 审议情况 - 2025年1月24日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[11]

现金管理操作 - 2024年10月24日公司购买3000万元江苏银行结构性存款[4] - 近日赎回产品收回本金3000万元，获收益134,422.50元[4] 额度情况 - 截至公告披露日已使用现金管理额度5900万元[7] - 截至公告披露日尚未使用现金管理额度11100万元[7] 决策信息 - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] - 同意用不超17000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[6]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-069 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完毕 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予 股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 87.70 万股。因此，本次 激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 6,700.00 万元增加至人民 币 6,787.70 万元，总股本由 6,700.00 万股增加至 6,787.70 万股。 上述授予结果的具体情况详见公司 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-068 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十八次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，股 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-067 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,325,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1122 | 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-066 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，扬州金泉旅游用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）近日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）限制性股票的过户登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 2 日召开 第二届董事第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 12 月 2 日为授予日，向符合授 予条件的 33 名激励对象授予 87.70 万股限制性股票。公司 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 28 日第二届董事会第十六次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 11 月 28 日第二届监事会第十五次会议决议和会议记录； 4、公司 2024 年 11 月 29 日刊登于指定媒体的《第二届董事会第十六次会议 决议公告》《第二届监事会第十五次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公 告》《扬州金泉旅游用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《关于补充确认关 联交易的公告》以及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》等相关公 告； 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称" ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | | 2 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | 议案二 | 《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 | | 议案三 | 《关于补充确认关联交易的议案》 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定 ...