股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[22] - 公司召开股东大会应在公司会议室或通知规定地点以现场会议形式召开[27] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[34] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] 股东权利 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东大会决议[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[20] 董事会相关 - 董事会行使股东大会部分授权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的1/2以上通过[8] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 董事会应在股东大会召开前至少5个工作日公布涉及投资等提案的评估、审计或顾问报告[21] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[10] 其他 - 股东大会会议记录保存期限为10年[32] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时可实行累积投票制[37] - 本规则由公司董事会拟定并报股东大会审议通过后生效[42]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日14点召开[3] - 会议地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案，含修订章程等[9] - 议案1为特别决议议案[10] 时间登记 - 股权登记日为2024年8月26日[17] - 会议登记时间为8月27日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[18] 其他 - 会议联系人赵仁萍，有电话、传真等信息[20] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”，未指示受托人有权表决[24]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，含一名股东代表监事和一名职工代表监事，设主席一名[7] 监事任期 - 监事每届任期三年，可连选连任[8] 会议召开 - 定期会议每年至少两次，每6个月至少一次[14] - 临时会议经二分之一以上监事要求可召开[14] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日多种方式通知，紧急情况可豁免[14] 会议举行 - 会议需三分之二以上监事出席方可举行[14] 监事撤换 - 监事连续二次未出席会议，监事会应建议撤换[15] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存10年[17] 任职限制 - 特定情形自然人不能担任监事，如刑罚执行期满未逾5年等[7] 监事会权力 - 对董事等违法行为和失职行为，经全体监事同意可提更换、解聘建议及诉讼[10] 决议规则 - 决议须半数以上监事通过方有效[19] 签字规定 - 会议结束监事应在记录和决议上签字，不签视同缺席[20] 临时会议方式 - 临时会议可传真方式进行并决议，参会监事签字[20] 责任承担 - 监事对决议担责，表决异议并记录可免责[20] 执行制度 - 监事会建立决议执行记录制度，指定监事执行或监督并报告结果[20] 规则相关 - 规则为章程附件，经股东大会审议通过生效[22] - 监事会可修改规则并报股东大会批准[22] - 规则解释权属监事会[22]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力，保护投资者权益[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情监测、收集，建管理档案[5] - 舆情分重大和一般两类，处理原则为快速反应等[6] - 制度经董事会审议通过后实施，修订亦同[13]

公司基本信息 - 公司于2023年2月16日在上海证券交易所上市，首次发行1675万股[6] - 公司注册资本为6700万元，股份总数6700万股，均为普通股[6][11] 股权结构 - 林明稳认购2762.2万股，占54.97%；李宏庆认购2237.8万股，占44.53%；康正植等认购少量股份[11] 股份发行与转让 - 股东大会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[15] - 董事会决议发行新股需全体董事三分之二以上通过[15] - 发起人股份1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超25％[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅资料[24] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东特定情形可诉讼[25] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事任期3年[63][69] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为3日[76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，监事任期3年[85][87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[91][92] - 公司分配税后利润提取10％列入法定公积金[92] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[97] 其他 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为特殊情况[96] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106]

公司章程修订 - 2024年8月9日董事会、监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[19] - 董事会提请股东大会授权办理相关工商变更手续[19] - 变更内容最终以工商登记机关核准内容为准[19] - 修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露[19] 股份与股东权益 - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制会计账簿、凭证[3] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[4][5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[6] 董事任职资格 - 有犯罪刑罚、破产责任等情况不能担任公司董事[7] 董事会相关 - 临时董事会会议通知方式有电话等，通知时限3日，紧急情况可豁免[9] - 董事长闭会期间行使部分职权，紧急情况有特别处置权[9] 利润分配 - 分配税后利润提10％列入法定公积金，达注册资本50％以上可不再提取[10] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25％[11] - 公司可现金或股票分红，实行稳定分配办法[11] - 董事会研究现金分红事宜，独立董事可提分红提案[12] - 盈利未提现金分配预案应征询意见并披露原因[12] - 决策和审议利润分配方案前应与股东沟通[12] - 年度报告披露利润分配预案和政策执行情况[13] - 调整或变更现金分红政策需说明合规透明情况[13] 公司资本与解散 - 减少注册资本10日内通知债权人，30日公告，债权人可要求清偿或担保[15] - 持有10％以上表决权股东在特定情况可请求法院解散公司[16] - 修改章程使公司存续须经2/3以上表决权股东通过[16] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[16] - 清算组10日内通知债权人，60日公告，债权人申报债权[17] - 减资弥补亏损后，公积金达注册资本50%前不得分配利润[16] 控股股东定义 - 控股股东指持股50％以上或表决权有重大影响的股东[18] 担保与债券 - 股东大会可授权董事会对发行公司债券作出决议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达净资产50%后需股东大会审议[5] - 对外担保总额超总资产30%后担保需特定程序，其他经董事会批准[6]

会议信息 - 第二届董事会第十二次会议8月3日发通知，8月9日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》等4项议案需提交股东大会审议[3][5][6][8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获通过[7] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》获通过[9][10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议通知于2024年8月3日发出[2] - 会议于2024年8月9日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席胡明燕主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》，3票同意[6]

理财计划 - 公司及子公司拟用不超12亿自有资金理财[4] - 资金为闲置自有资金，额度可循环滚动[6][5] - 委托中、低风险投资产品，期限12个月[7][8] 理财安排 - 2024年8月9日议案获董事会和监事会通过[9] - 选优质产品，财务部建台账管理[11] 理财影响 - 目的是提效增收，不影响日常运营[3][12] - 可能受市场波动影响收益[10]

现金管理情况 - 本次现金管理金额7100万元，产品为江苏银行结构性存款[6][7][11] - 预计年化收益率0.10%-2.60%，收益期2024.7.18-2024.10.18[11] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金[5] 决策与授权 - 2024年2月相关会议通过现金管理议案[6][14] - 董事会同意用不超17000万元闲置募资，期限不超12个月[14] - 授权期限12个月内有效，额度内资金可循环使用[14] 目的与风险 - 目的是降闲置成本，提升资金保值增值能力[4] - 产品为低风险，但面临政策、市场等风险[6][13] 影响 - 不影响募投项目，利于提高资金使用效率和收益[8][11][12]