会议信息 - 2024年1月29日10：00召开第一次独立董事专门会议[1] - 应出席2人，实际出席2人，由李伯圣主持[1] 审议事项 - 审议《关于部分募投项目延期的议案》[1] - 表决2票同意、0票弃权、0票反对[2] 项目情况 - 募投项目延期不影响正常经营，程序合规[1] - 同意提交第二届董事会第六次会议审议[1]

业绩总结 - 公司首次公开发行1675万股，每股发行价31.04元，募资总额5.1992亿元，净额4.1211159551亿元[4] - 截至2023年12月31日，募投项目资金累计投入23234.93万元[9] 募投项目情况 - 年产25万顶帐篷生产线技改项目原投资9308.02万元，已投入1460.72万元[6][9] - 年产35万条睡袋生产线技改项目原投资9774.21万元，调整后为0元[6][8] - 户外用品研发中心技改项目预计投资5992.50万元，已投入0元[6][9] - 物流仓储仓库建设项目预计投资7136.43万元，调整后为4136.43万元，已投入0元[6][8][9] - 补充流动资金项目预计投资9000万元，已投入9000万元[6][9] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目投入12774.21万元，已投入12774.21万元[8][9] 项目延期 - 户外用品研发中心和物流仓储仓库建设项目原定2024年2月达预定可使用状态，延期至2025年2月[8][10] - 部分募投项目延期经董事会等审议通过，保荐机构同意[3][15][17][18][19]

审计机构及人员变更 - 公司2023年同意聘请大华所为年度审计机构[1] - 原签字注册会计师更换，现委派徐忠林、武丽丽[1] - 变更对2023年度财务及内控审计无影响[5] 新签字注册会计师情况 - 徐忠林2023年为公司服务，近三年签报告超3家次[2] - 武丽丽2021年为公司服务，近三年签报告0家[3] - 二人无独立性问题及不良记录[4]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开[3][5][6] - 股权登记日为12月22日，与会议日期间隔不多于7个工作日[5] - 董事会于12月13日刊登召开通知，距会议超十五日[5] 参会情况 - 7人代表50,152,900股出席，占总股份74.8550％[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,116,900股，占99.9282％[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意情况同前[10] 会议程序 - 采取现场与网络投票结合，网络9:15 - 15:00，现场14:30召开[5][6] - 未发生股东提临时提案情形[9] 决议情况 - 议案1为特别决议，议案2为普通议案，表决均通过[12] - 会议人员、程序和结果合规，决议合法有效[13]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-062 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,152,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8550 | 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规 ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | P A G E 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-060 扬州金泉旅游用品股份有限公司 变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣先生（召集人）、孙荣奎 先生、林明稳先生。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员 会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日实施生效的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。董事、董事会秘书兼财务 总监赵仁萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事林明稳先生担任第二届董事 会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会审计委员会 任期届满之日止。 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-057 （2）第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举 手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，李伯圣先生因工作原因请 假未参加本次会议。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达等方式发出。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运 表决结果：4 票同意、0 票 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-059 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第五 次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有 ...