证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-051 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本次工商登记变更完成后，公司将直接持有阿珂姆 50.50%股权，阿珂姆将 纳入公司合并报表范围。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉""公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，于 2023 年 8 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募 集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》，同意收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司（以下简称"阿 珂姆"）50.50%股权，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2023-039）及其他相关公告文件。 二、本次交易进展情况 公司于 2023 年 9 月 10 日收到阿珂姆的通知，阿珂姆已办理完成本次收购相 关的 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-050 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第 序 号 产品名称 产品类型 金额 （万元） 现金管理 起始日 现金管理 终止日 实际收益情况 1 中国工商银行 人民币七天单 位通知存款 通知存款 9,700 2023 年 8 月 7 日 2023 年 9 月 1 日 本金收回，获得收 益 235,763.89 元 合计 - 9,700 - - 235,763.89 元 一、现金管理产品到期赎回情况 本次现金管理赎回金额：人民币 9,700 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-049 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,227,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.9670 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金 ...

财务报告与审计 - 公司2023年上半年报告未经审计[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人及会计负责人保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司财务报表编制基础遵循财政部颁布的《企业会计准则》和中国证监会相关规定[130] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[132] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了财务状况、经营成果等信息[134] 财务数据与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为5.179亿元人民币，同比下降9.73%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元人民币，同比增长36.67%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.012亿元人民币，同比增长219.79%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为12.763亿元人民币，同比增长77.52%[14] - 总资产为14.556亿元人民币，同比增长57.61%[14] - 基本每股收益为2.45元，同比增长2.51%[14] - 加权平均净资产收益率为16.44%，同比减少3.69个百分点[14] - 公司2023年上半年营业收入为517,913,498.64元，同比下降9.73%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为164,001,643.49元，同比增长36.67%[25] - 营业成本为342,258,665.12元，同比下降19.61%[27] - 销售费用为3,251,141.05元，同比增长39.08%[27] - 管理费用为13,841,715.64元，同比增长13.83%[27] - 研发费用为11,507,894.20元，同比下降28.74%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为201,186,397.59元，同比增长219.79%[27] - 公司2023年上半年营业总收入为517,913,498.64元，同比下降9.73%[110] - 公司2023年上半年营业总成本为334,581,365.17元，同比下降24.02%[110] - 公司2023年上半年净利润为279,020,319.67元，同比增长40.76%[110] - 公司2023年上半年净利润为164,001,643.49元，同比增长36.67%[111] - 公司2023年上半年营业利润为191,924,959.72元，同比增长46.78%[111] - 公司2023年上半年综合收益总额为169,375,266.40元，同比增长37.29%[112] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.45元，同比增长2.51%[112] - 公司2023年上半年营业收入为352,246,914.38元，同比下降12.34%[113] - 公司2023年上半年研发费用为11,507,894.20元，同比下降28.74%[113] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为580,386,949.70元，同比增长6.31%[115] - 公司2023年上半年收到的税费返还为26,595,541.21元，同比下降34.76%[115] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为201,186,397.59元，同比增长219.8%[116] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10,012,685.70元，同比下降36.9%[116] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为407,674,374.33元，同比增长157,700%[116] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,010,142,874.72元，同比增长437.2%[117] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为89,216,809.33元，同比增长191.9%[117] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-7,437,312.60元，同比下降1,780%[117] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为407,674,374.33元，同比增长157,700%[118] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为874,607,012.31元，同比增长470.1%[118] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加557,366,862.07元，同比增长77.5%[119] - 公司2023年上半年综合收益总额为169,375,266.40元，同比增长136.1%[120] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,276,348,924.34元，较上年同期的473,284,888.10元大幅增长[122] - 公司2023年上半年综合收益总额为123,379,089.46元，较上年同期的70,672,669.29元增长74.6%[123][126] - 公司2023年上半年实收资本从50,250,000.00元增加至67,000,000.00元，增长33.3%[125] - 公司2023年上半年未分配利润为279,020,319.67元，较上年同期的129,803,387.26元增长114.9%[125][127] - 公司2023年上半年资本公积从313,898,954.80元增加至709,260,550.47元，增长126.0%[125] - 公司2023年上半年盈余公积为20,026,764.94元，较上年同期的12,959,498.01元增长54.5%[123][127] 资产与负债 - 货币资金为1,010,142,874.72元，同比增长155.34%[32] - 存货为99,809,581.78元，同比下降44.03%[32] - 在建工程为22,294,811.85元，同比增长53.29%[32] - 公司预付工程款支出减少，其他非流动资产为821,583.62元，同比下降70.00%[33] - 短期借款增加至19,800,000.00元，占总资产的1.36%[33] - 应付账款减少至57,825,235.93元，同比下降43.24%[33] - 应付职工薪酬减少至7,764,475.20元，同比下降56.84%[33] - 应交税费增加至15,670,310.13元，同比上升300.07%[33] - 递延所得税负债增加至27,498,265.62元，同比上升77.55%[33] - 实收资本增加至67,000,000.00元，同比上升33.33%[33] - 资本公积增加至709,260,550.47元，同比上升125.95%[33] - 其他综合收益增加至8,056,277.15元，同比上升200.31%[33] - 境外资产为232,057,246.88元，占总资产的15.94%[33] - 公司货币资金从2022年12月31日的395,602,131.31元增加到2023年6月30日的1,010,142,874.72元[106] - 公司应收账款从2022年12月31日的156,121,758.98元略微减少到2023年6月30日的154,638,554.69元[106] - 公司存货从2022年12月31日的178,331,341.61元减少到2023年6月30日的99,809,581.78元[106] - 公司长期股权投资从2022年12月31日的24,441,800.23元增加到2023年6月30日的28,874,236.91元[106] - 公司在建工程从2022年12月31日的14,543,974.23元增加到2023年6月30日的22,294,811.85元[106] - 公司流动资产合计从2022年12月31日的768,511,695.61元增加到2023年6月30日的1,293,123,666.53元[106] - 公司2023年上半年货币资金为874,607,012.31元，同比增长130.45%[108] - 公司2023年上半年应收账款为95,821,722.21元，同比增长29.04%[108] - 公司2023年上半年存货为61,327,538.59元，同比下降43.37%[108] - 公司2023年上半年应付账款为54,029,982.39元，同比下降41.17%[109] - 公司2023年上半年资本公积为709,260,550.47元，同比增长126.01%[108] 股东与股权 - 控股股东、实际控制人、董事长林明稳及董事、高级管理人员李宏庆承诺自公司A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[46][47] - 董事、高级管理人员赵仁萍承诺自公司A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[51] - 监事周敏承诺自公司A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[55] - 其他股东康正植、居万年承诺自公司A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[58] - 公司承诺在上市三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，将进行股份回购[59] - 控股股东、实际控制人、董事林明稳承诺在公司股东大会对回购股份做出决议时投赞成票[60] - 董事、高级管理人员李宏庆、赵仁萍承诺在公司股东大会对回购股份做出决议时投赞成票[61] - 公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，股份总数从50,250,000股增加到67,000,000股，其中无限售条件流通股份增加16,750,000股[100] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为8,941户，前十名股东中林明稳持股27,622,000股，占比41.23%，李宏庆持股22,378,000股，占比33.40%[101][102] 公司治理与承诺 - 公司未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险[5] - 公司承诺将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规，完善公司治理结构，确保股东权益[65] - 公司制定了利润分配制度，明确利润分配条件、比例和形式，保障投资者权益[66] - 公司计划通过优化资源配置、增加自动化设备和完善业务流程等手段提高运营效率，降低运营成本[67] - 公司控股股东承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[68] - 公司董事和高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[71] - 公司承诺若《招股说明书》存在虚假记载或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[75] - 公司控股股东承诺若《招股说明书》存在虚假记载或重大遗漏，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股[78] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺对《招股说明书》内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[80] - 公司承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在收到认定通知后10个工作日内启动赔偿投资者损失的工作[81] - 保荐机构国金证券承诺若因文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将先行赔偿投资者损失[82] - 发行人律师上海仁盈律师事务所承诺若因文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[83] - 发行人会计师大华会计师事务所承诺若因审计报告等文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[84][85] - 发行人资产评估机构上海东洲资产评估有限公司承诺若因文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[86] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项，将在完全消除不利影响前12个月内不得公开发行证券[88] - 控股股东林明稳承诺若未能履行承诺事项，所持公司股票的锁定期将自动延长至完全消除不利影响之日[90] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若未能履行承诺事项，所持公司股票的锁定期将自动延长至完全消除不利影响之日[93] 业务与产品 - 公司主要客户包括Fenix集团、VF集团和Newell集团[10] - 公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品，主要出口至欧洲、北美等地区[18] - 公司采用“以销定产”的生产模式，结合自主生产和外协加工[19] - 公司销售采用直销模式，与数十家世界知名户外用品品牌商形成长期合作关系[19] - 公司属纺织业，主要经营户外用品生产销售，包括帐篷、睡袋、背包、服装等[129] - 公司本期纳入合并范围的子公司共3户，均为全资子公司，持股比例和表决权比例均为100%[129] 会计政策与合并报表 - 公司会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[135] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[136] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司财务报表折算为人民币[137][138] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[146] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策反映整体财务状况、经营成果和现金流量[147] - 所有纳入合并财务报表的子公司需采用与公司一致的会计政策和会计期间，若不一致则进行调整[147] - 合并财务报表时需抵销公司与各子公司之间的内部交易对合并资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表的影响[147] - 子公司少数股东权益、当期净损益和综合收益中属于少数股东的份额在合并财务报表中单独列示[147] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行调整[147] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础进行调整[147] - 在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，调整合并资产负债表的期初数，并将收入、费用、利润和现金流量纳入合并财务报表[148] - 因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数，但将自购买日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量纳入合并财务报表[148] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积[150] - 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资时，处置价款与对应净资产份额之间的差额调整合并资产负债表中的资本公积[151] - 公司对共同经营的资产投出或出售时，仅确认归属于其他参与方的损益部分，若资产发生减值损失则全额确认[154] - 公司自共同经营购买资产时，仅确认归属于其他参与方的损益部分，若资产发生减值损失则按承担份额确认[154] - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时用于支付的存款，且需满足期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件[155] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[156][157] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[158] - 外币财务报表折算时，资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外采用发生时的即期汇率折算[158] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据金融资产类别计入当期损益或初始确认金额[162] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[161] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用实际利率法确认利息收入，公允价值变动计入其他综合收益[163] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[164] - 公司为消除或显著减少会计错配，可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[165] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[169] - 公司对以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[170] - 金融负债终止确认条件包括现时义务解除、合同条款实质性修改或替换为新金融负债，差额计入当期损益[173] - 金融资产转移时，公司评估保留风险和报酬的程度，分别处理转移、保留或控制的情况[174] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，差额计入当期损益，包括终止确认日的账面价值和收到的对价[175] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，账面价值按相对公允价值分摊，差额计入当期损益[176] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，继续确认金融资产，收到的对价确认为金融负债[177] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场报价确定公允价值，限售期金融资产扣除补偿金额后确定[177] - 不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值，优先使用可观察输入值[178] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-047 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 18 日(星期一)1 6:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 3 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 09 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事 李伯圣、孙荣奎 2023 年 8 月 25 日 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司""扬州金泉"）于 2023 年 8月 25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年半年 度报告及摘要的议案》和《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专 项报告的议案》，作为公司独立董事，我们对相关事项进行了认真审阅，详细询 问了相关情况，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和 《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》《扬州金泉旅游用品股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报 告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、 客观地反映了 2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2023年 半年度募集资金存放与使 ...

1、第二届监事会第三次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-046 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （2）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议 案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》等相关披露文件. 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-048 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，现将扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公 司"或"扬州金泉"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资 报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金 采取了 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-045 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第三次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）第二届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。采取举 手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等相关披露文件。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （2）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议 案》 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召 ...