股东会基本情况 - 会议于2025年6月27日在四川省乐山高新区迎宾大道18号召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长叶洪林主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名董事中8人出席 董事刘宁缺席 董事会秘书及部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [3][4][5] - 特别议案8（2025年度贷款及担保审批权限授权）和议案9（2025年度对外担保）获2/3以上表决权通过 [5] - 其他通过议案涉及利润分配方案 年度报告 董事监事报酬 套期保值业务 续聘会计师事务所等 [4][5] 法律程序合规性 - 北京中伦（成都）律师事务所见证 律师刘志广 荣子杨出具法律意见 [6] - 律师确认会议程序 出席资格 表决结果等符合《公司法》《证券法》及交易所监管规定 [6] 文件披露情况 - 公告附法律意见书及经董事签字确认的股东会决议作为备查文件 [8]

公司控制权变更与治理结构 - 尚纬股份完成控制权变更，新控股股东为福华化学，实际控制人为张华[1][5][7] - 公司完成董事会换届，叶洪林首次以董事长身份主持股东大会，新董事会成员包括叶洪林等6人[1][5] - 高管团队既有福华背景人员（如董秘蔡文婷），也保留原有管理层（如总经理盛业武）[5] - 新董事长叶洪林同时担任福华化学副董事长，强调将做大做强电缆主业[1][5] 主营业务发展情况 - 公司电缆业务优势明显，2023年净利润同比下滑20.06%，主要因行业周期性需求收缩与竞争加剧[5] - 2024年核电电缆订单量同比增长，成为业务亮点[3][6] - 国内核电电缆企业数量有限，因安全资质验证严苛[6] - 核电建设周期3-5年，电缆供货按施工进度分阶段交付，当前订单反映未来预期[6] - 可控核聚变仍处实验室阶段，商业化进程尚早[6] 控股股东战略规划 - 福华化学2022-2024年营收分别为95.3亿元、69.3亿元、76.7亿元，净利润分别为27.7亿元、6亿元、6.03亿元[7] - 控股股东考虑在未来12个月内增加电子化学品及双氧水、硫酸业务，但需培育周期[1][8] - 不排除未来12个月内进行资产重组、合资合作等事项[8] - 公司表示现阶段仍以电缆主营业务为主[1][8] 资本市场表现 - 5月22日至29日公司股价上涨超75%，与核电板块被看好有关[6] - 股价上涨催化剂包括美国提高核电产能预期[6]

会议安排 - 2025年4月25日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 2025年6月6日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2025年6月27日14:00召开2024年年度股东会[5] 参会情况 - 359人代表229,777,058股参会，占比36.97%[6] - 3人代表225,807,406股出席现场会议，占比36.33%[6] - 356人代表3,969,652股网络投票，占比0.64%[6] 议案结果 - 《2025年度贷款及担保审批权限授权的议案》通过[17] - 《2025年度公司对外担保的议案》通过[18] - 10项议案过半数通过[10][11][12][13][14][15][16][19][20] 决议效力 - 中伦律师认为股东会决议合法有效[21]

会议信息 - 2025年6月27日公司在四川乐山高新区召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人359人，持股229,777,058股，占比36.9697%[2] - 公司在任董事9人，出席8人，董事刘宁未出席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票229,083,358，比例99.6980%[4] - 2024年度利润分配方案议案同意票229,123,158，比例99.7154%[6] - 2025年度开展期货、期权套期保值业务议案同意票229,199,658，比例99.7487%[10] 股东投票 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票225,807,106，比例100.0000%[11] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票3,316,052，比例83.5287%[11] - 2025年度贷款及担保审批权限授权议案，5%以下股东同意票3,237,652，比例81.5539%[11] - 2025年度公司对外担保议案，5%以下股东同意票3,157,352，比例79.5312%[11] 公告信息 - 尚纬股份有限公司董事会公告日期为2025年6月28日[14]

公司基本信息 - 公司名称为尚纬股份有限公司[3] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[3] - 公司成立于2003年07月07日[2] 公司登记信息 - 2025年6月20日完成工商变更登记并换发营业执照[2] - 统一社会信用代码为915111007523025620[2] 公司其他信息 - 住所为四川省乐山高新区迎宾大道18号[3] - 法定代表人为叶洪林[3] - 注册资本为621527586元[3] - 经营范围包括电线、电缆生产等及进出口业务[2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月27日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在06月20日至06月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱securities@sunwayint.com提交问题 [1][3] - 邮件标题需注明"603333 业绩说明会"以确保问题归类 [1][3] 会议内容与参与人员 - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [2] - 出席人员包括独立董事杨国超、总经理盛业武、财务总监张莉及董事会秘书蔡文婷 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [2][3] - 会议结束后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的主要内容 [3] - 咨询联系方式：董事会办公室电话0833-2595155或邮箱securities@sunwayint.com [3]

公司董事会及高管变动 - 尚纬股份完成董事会换届选举，叶洪林、刘永林、刘宁、李瑞琪、张浔萦、张莉当选为新一届董事会非独立董事，其中叶洪林当选董事长 [1] - 叶洪林现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁、四川福华竹浆纸业集团有限公司董事、福华通达化学股份公司副董事长 [5] - 新一届高级管理人员名单公布：盛业武续任总经理，张莉任副总经理兼财务总监，王治阳、庞超群任副总经理，沈智飞续任总工程师，蔡文婷任副总经理兼董事会秘书 [5] 新任董事会秘书背景 - 新任董事会秘书蔡文婷曾在国金证券股份有限公司投资银行部担任董事副总经理，并曾任汇源通信股份有限公司董事会秘书 [6] - 蔡文婷此前还担任过四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁 [6] 控股股东变更及股价表现 - 四川化工龙头福华通达化学股份公司成为尚纬股份控股股东，持股比例为25.35% [6] - 过去一个月尚纬股份股票累计涨幅超30%，截至6月19日收盘股价报7.61元/股 [6]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年06月27日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 独立董事杨国超等人员出席说明会[5] 投资者参与方式 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 可在2025年06月20日至06月26日16:00前提问[2][6] 联系方式 - 公司董事会办公室电话0833 - 2595155，邮箱securities@sunwayint.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

董事会换届选举 - 尚纬股份有限公司于2025年6月13日召开第六届董事会第一次会议，会议以现场方式举行，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议选举叶洪林为公司第六届董事会董事长，任期三年，叶洪林同时担任公司法定代表人 [1] - 董事会专门委员会完成换届选举，各委员会主任委员分别为杨国超（会计专业人士）、罗宏、乔冰、叶洪林 [2] 高级管理人员任命 - 续聘盛业武为公司总经理，任期三年，盛业武持有公司211.94万股股份 [2][6] - 聘任王治阳、张莉、庞超群、蔡文婷为公司副总经理，任期三年 [2] - 聘任张莉兼任公司财务总监，张莉曾任福华通达化学股份公司财务总监 [3][5] - 续聘沈智飞为公司总工程师，沈智飞为教授级电气工程师并兼任四川尚纬特种电缆有限公司总经理 [3][6] 董事会秘书任命 - 聘任蔡文婷为公司第六届董事会秘书，蔡文婷曾任汇源通信董事会秘书和国金证券投资银行部董事副总经理 [3][6] - 蔡文婷同时担任公司副总经理，形成高管团队交叉任职格局 [2][3] 新任高管背景 - 新任财务总监张莉具有财务专业背景，曾任福华通达化学股份公司财务总监 [3][5] - 新任董事会秘书蔡文婷具有丰富资本市场经验，曾任上市公司董事会秘书和券商投行高管 [6] - 总经理盛业武长期在公司任职，2003-2021年曾任公司副董事长和总经理 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2025年5月28日审议通过召开临时股东大会的议案，定于2025年6月13日举行 [3] - 董事会于2025年5月29日在巨潮资讯网发布会议通知，明确会议基本情况、审议事项及登记流程 [3] - 现场会议如期在四川省乐山高新区召开，由董事长黄金喜主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员及召集人资格 - 现场会议股东及代理人共3人，代表股份227,926,506股（占总股本36.67%），网络投票股东317人，代表股份2,157,500股（占总股本0.35%） [4] - 股东资格验证通过上证所信息网络有限公司及现场文件核查，符合法律法规要求 [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 审议事项 - 股东大会审议8项议案，包括推举叶洪林、李瑞琪等5人为非独立董事候选人，杨国超、罗宏等3人为独立董事候选人 [4] - 议案内容与公告完全一致，未出现临时提案或修改，议题符合《公司章程》职权范围 [5] 表决方式与结果 - 采用现场记名投票与上证所网络投票系统结合方式，网络投票时间为交易日9:15-9:25 [5][7] - 议案1（特别决议事项）获出席股东三分之二以上表决通过，其余议案均获合法通过 [7] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [7][9]