本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 福建傲农生物科技集团股份有限公司及其子公司 拟股权转让涉及的永新县傲翔生态农业科技有限公司 等8家下属公司股东全部权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字〔2023〕8320048号 第一册（共一册） 估价有限公司 Ltd. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | | 3139020006312101202300042 | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字[2023]832053A号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 嘉学评估评报字〔2023〕8320048号 | | | | 报告名称: | 福建做农生物科技集团股份有限公司及其子公司拟 股权转让涉及的永新县傲翔生态农业科技有限公司 | | | | | 等8家下属公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | -802.107.500.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月08日 | | | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-180 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合 的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 7 日以即时通讯工具等方式发 出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 二、董事会会议审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 转让子公司部分股权相关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为福 建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"、"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物转让子公司部分股权暨关联交易、 转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易事项进行 了核查，具体情况如下： 一、关于转让子公司部分股权暨关联交易事项 （一）本次交易情况概述 1、本次交易概况 公司拟将下属子公司（以下简称"标的公司"）的部分股权转让给公司控股 股东厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"），每家标的公司股权转让价 1 元，本次转让总价款为 8 元人民币。 本次转让部分股权的标的公司均为租 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-185 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司副董事长黄祖尧先生提交的书面辞职报告，因个人规划原因，黄祖尧先生 申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委 员及第三届董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事黄祖尧先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，黄祖尧先 生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工 作。 公司对黄祖尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏荣佑农牧科技有限公司 容诚审字|2023|361Z0467 号 容诚会计师 骑 身 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） 进行查询 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 资产负债表 | 1 | | 3 | 利润表 | 2 | | 4 | 现金流量表 | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-61 | 一、审计意见 我们审计了江苏荣佑农牧科技有限公司(以下简称江苏荣佑公司)财务报表, 包括 2023年 10月 31 日的资产负债表,2023年 1-10 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制 基础编制,公允反映了江苏荣佑公司 2023年 1 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-184 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 11 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 11 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2023 年 11 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | 库存量 | 销售量同比 | 库存量同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | 增减（%） | | 生猪 | 42.83 | 146.67 | -4.80 | -40.41 | 注：生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。 2023 年 11 月，公司生猪销售量 42.83 万头，同比减少 4.80%。 2023 年 11 月末，公司生猪存栏 146.67 万头，较 2022 年 12 月末减少 39.75%。 公司根据行情形势，今年生猪养殖坚持" ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-181 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：公司拟将曲阳傲农农业开发有限公司等 8 家子公司（以下简 称"标的公司"）的部分股权转让给控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称 "傲农投资"）。本次交易的标的公司账面净资产和净资产评估值均为负值，经 各方协商，本次交易的每家标的公司股权转让价为 1 元。 本次交易构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 不含本次交易，过去 12 个月内，除日常关联交易及傲农投资无偿向公司 （含下属控股子公司，后同）提供担保外，公司与傲农投资及其控制的企业发生 过出售资产、商标授权许可、公司接受傲农投资财务资助等关联交易，均已根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程 序和信息披露义务。 本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 风险提示：本次交易尚需提 ...

RSM 容诚 审计报告 曲阳傲农农业开发有限公司 容诚审字|2023|361Z0471 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 【 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | 1 | | 3 | 利润表 | 2 | | 4 | 现金流量表 | 3 | | ર | 所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-57 | 审计报告 容诚审字[2023]361Z0471 号 曲阳傲农农业开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了曲阳傲农农业开发有限公司(以下简称曲阳傲农公司)财务报表, 包括 2023年 10月 31 日的资产负债表,2023年 1-10 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程 序安排和会务工作。 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第五次临时股东大会投票表决办法 4 | | 议案 | 1：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议 | | 案 | 5 | | 议案 | 2：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本 | | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建傲农生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在福建傲农生物科技集团股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在福建傲农生物科技集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 股票简称：傲农生物 股票代码：603363 信息披露义务人：平潭天添资产管理有限公司（代表"天添权赢私募证券投 资基金"） 住所/通讯地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3353（集群注册） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二三年十一月三十日 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或 ...