业绩总结 - 2025年度与关联人日常关联交易预计总金额266,200.00万元，1 - 10月实际发生145,057.42万元[8] - 福建鑫达隆盛供应链管理有限公司2025年1 - 10月净利润1603.30万元，2024年度净利润 - 723.18万元[15][18] - 泉州发展集团2025年1 - 10月净利润24421.00万元，2024年度净利润44568.00万元[18] - 湖北农业发展集团2025年1 - 10月营业收入5642103.74万元，2024年度营业收入5485409万元[18] - 福建傲农食品有限公司2025年1 - 10月营业收入22115.57万元，净利润 - 490.13万元[18] 未来展望 - 2026年度预计与控股股东关联方日常关联交易金额为250,000.00万元[11] 市场扩张 - 2026年向福建傲农食品有限公司销售商品预计15,000.00万元，占同类业务比例6.05%[11] - 2026年向湖北农业发展集团及其下属子公司销售商品预计5,000.00万元，占同类业务比例0.66%[11] - 2026年向泉州发展集团及其下属子公司采购商品预计170,000.00万元，占同类业务比例21.53%[11] - 2026年向湖北农业发展集团及其下属子公司采购商品预计30,000.00万元，占同类业务比例4.24%[11] - 2026年向福建鑫达隆盛供应链管理有限公司采购商品预计10,000.00万元，占同类业务比例27.93%[11]

人员变动 - 独立董事刘峰于2024 - 2027任期届满前提前辞职[2] - 刘峰持有公司股份28,600股，任职期间无变动[3] 补选情况 - 公司审议通过补选独立董事议案，提名游相华[4] - 游相华任期至第四届董事会任期届满，需审查审议[4] - 游相华1965年出生，厦大博士，无股份无关联[6]

人员提名 - 游相华被提名为福建傲农生物科技集团第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 游相华具备5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性及不良记录规定 - 特定股东相关自然人及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚或谴责人员有不良记录[3]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案并审查资格[1] - 同意提名游相华补选公司第四届董事会独立董事并提交审议[1] 提名委员会信息 - 董事会提名委员会委员为郑鲁英、俞道进、李景隆[2] 审查意见日期 - 审查意见日期为2025年12月3日[2,8]

担保情况 - 2026年公司为资产负债率低于70%子公司最高担保10亿元，70%以上子公司最高担保20亿元[2] - 2026年下属全资、控股子公司为资产负债率低于70%子公司最高担保5亿元，70%以上子公司最高担保5亿元，为本公司最高担保5亿元[2] - 截至2025年10月31日，公司对下属子公司实际担保余额147,985.09万元，下属子公司为其他子公司实际担保余额57,531.00万元，下属子公司为本公司实际担保余额10,896.74万元[2] - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司相互担保逾期金额27,582.11万元，实际对外担保逾期金额34,023.10万元[3] - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司实际对外担保余额74,275.17万元，占最近一期经审计净资产28.94%[17] - 截至2025年10月31日，公司对下属子公司实际担保余额占最近一期经审计净资产57.67%，下属子公司为其他子公司占22.30%，下属子公司对母公司占4.25%[18] - 26,287.09万元逾期款项系对已剥离至信托平台子公司在剥离前担保产生，361.56万元系为下游客户融资担保产生[18] 子公司持股及注册资本 - 漳州傲农牧业科技有限公司注册资本12500万元，公司持股100%[21] - 南昌傲农生物科技有限公司注册资本13160万元，公司持股100%[21] - 金华傲农生物科技有限公司注册资本1800万元，公司持股70%，漳州傲联投资有限公司持股30%[21] 子公司业绩 - 漳州傲农牧业科技有限公司2025年9月30日资产负债率84.87%，总资产63,534.75万元，总负债53,921.66万元，1 - 9月净利润1,740.71万元[88] - 南昌傲农生物科技有限公司2025年9月30日资产负债率70.16%，总资产47,197.61万元，总负债33,114.39万元，1 - 9月净利润362.91万元[88] - 金华傲农生物科技有限公司2025年9月30日资产负债率49.03%，总资产13,104.00万元，总负债6,425.52万元，1 - 9月净利润461.12万元[88]

融资授信申请 - 2026年申请融资授信额度不超30亿元[1] - 可用自有资产抵押、质押担保使用额度[1] - 决议有效期至2027年审议相同事项股东会召开[1] 申请相关说明 - 为满足生产经营需要，按业务发展定额度[2] - 额度可循环使用，以实际发生融资额为准[2] 后续流程 - 事项尚需提交公司股东会审议[3]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性及合规要求 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、36个月受处罚等人员不符要求[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-105 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件、短信或即 时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）， 部分公司高级管理人员、业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，审议通过该 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第四届第二十次董事会会议，审议了包括《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于饲料及动保行业，占比66.22% [1] - 饲养行业收入占比为20.95% [1] - 食品业务收入占比为12.6% [1] - 其他业务及其他收入合计占比0.23% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为117亿元 [1]

担保授权概况 - 公司于2025年3月及4月经董事会和股东大会审议通过2025年度担保授权，包括为产业链合作伙伴提供不超过8亿元担保，以及公司及下属子公司之间相互提供担保，总额度为50亿元 [2] - 公司及下属子公司相互担保的具体授权为：公司为资产负债率低于70%的子公司担保15亿元，为资产负债率70%以上的子公司担保15亿元，子公司为公司其他低负债率子公司担保5亿元，为高负债率子公司担保10亿元，子公司为公司担保5亿元 [2] 2025年10月担保进展 - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司为154名产业链合作伙伴提供的担保余额为9,395.77万元 [4] - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司相互提供担保的具体余额未在提供文档中详细列出 [5] 累计担保及逾期情况 - 截至2025年10月31日，公司及下属子公司对外担保（对合并报表范围外对象）余额为74,275.17万元，占最近一期经审计净资产的28.94% [5] - 公司对下属全资、控股子公司的实际担保余额为147,985.08万元，占最近一期经审计净资产的57.67% [5] - 下属全资、控股子公司为公司其他下属子公司的实际担保余额为57,234.37万元，占净资产的22.30%，下属子公司对母公司的实际担保余额为10,896.74万元，占净资产的4.25% [5] - 公司及下属子公司相互担保逾期金额为27,582.11万元，对外担保逾期金额为34,023.10万元 [5][6] - 对外担保逾期金额中，26,287.09万元源于对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供的担保，361.56万元源于为支持下游客户融资提供的担保，公司已对后者计提预计负债并制定应对措施 [6]