证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-066 福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-067 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使， 《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。 本次会议由监事 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 5 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 (二) 符合公司章程等基本治理制度的规定；符合政府监管部门及 证券交易所有关规定； 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"事项是指以获取投资收益为目的，将公 司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利通过权益性投 资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该 等投资的处置，包括但不限于： (三) 不动产投资； (四) 委托理财、委托贷款； (五) 其他投资事项。 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董 事会负责。 去委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会人数未达到规定人数的 2/3 以前，提名委员会暂停行使本工作 细则 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 | 第一节 | 股东会的提案 | 9 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股东会的通知 | 9 | | 第一节 | 股东会召开的地点和方式 | 10 | | 第二节 | 股东会的秩序 | 10 | | 第三节 | 股东会的登记 11 | | | 第四节 | 会议主持人 | 12 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 12 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司股东会规则》 《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 2 第一条 为了规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件以及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定。 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关联方。纳入 公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指 公司为公司关联方垫付工资、福 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的 科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略委员会人数未达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 5 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第三章 对外担保的审批权限及程序 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及 《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司为他人提供担保应 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 5 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 公司将依照有关规定严格履行关联交易决策程序和信息披露义务， 以保证关联交易行为定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人与关联交易 (三) 由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， 除公司、公司控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他 组织）； (四) 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本办法。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，作到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农 生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计 ...