福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会 在选聘会计师事务所时应当切实履行如下职责： 0 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管 理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； （六） 中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的理念，建立与投资者相互 理解、相互尊重的良好关系； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理透明度，改善 公司经营管理和治理结构； （四）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系 管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益； （五）倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形 成理性成熟的投资文化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第二章 股票买卖禁止及限制 1 第一条 为加强对福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事和高级管理人员以及本规则第八条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-076 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关产品的期货 及期权合约。 投资金额：公司及下属子公司开展套期保值业务的交易保证金和权利金 （含为应急措施所预留的保证金/权利金）上限为人民币 14,005 万元（不含套期 保值标的实物交割款项）。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次额 度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司主要从事生猪、饲料等产品的生产和销售，公司采购的主要原料是玉米、 豆粕、菜粕、油脂等饲料原料，国内生猪价格及饲料原料的市场价格波动较大， 公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司生产成本和产品销售价格，有效 规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划开展与 公司生产经营相关的生猪、农产品等期货 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年6月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建傲农生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务以及其他导致实际离职等情形。 第七条 董事、高级管理人员在任职期间出 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福 建傲农会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-074 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 859,421,183 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2573 | (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

（一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-075 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，同意公司根据有关法律、法规、规章、 规范性 ...

会议资料 股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年年度 目 录 议案 11：关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司 章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会 的全体人员自觉遵守。 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 6 月 24 日下午 13:30-14:00 准时 到达会场办理签到登记手续。 提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言 和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 人录音、拍照及录像。对于干扰会 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-073 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人部分股份被解除 冻结、轮候冻结及司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 傲农投资及其一致行动人吴有林先生、漳州芗城百瑞投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"百瑞投资"）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、 郭庆辉先生合计持有本公司股份总数为 336,270,547 股，占公司总股本的 12.92%。 截至 2025 年 6 月 16 日，吴有林先生及其一致行动人合计被司法冻结和司法标记 股份数累计为 107,300,290 股，占其合计持股数量的 31.92%，占公司总股本的 4.12%。 综合考虑近期傲农投资、吴有林先生、百瑞投资部分股份被司法冻结和 司法标记及执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》等事项，后续傲农投资及其 一致行动人持有的公司股份情况存在一定的不确定性，最终结果以相关股东在中 国证券登记结算有限责任公司实际登记的股份数量为准。 福 ...