福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开董事会会议 9 次。作为公司的独立董事，本人认 真审阅会议材料、与相关人员进行会前沟通，按时出席会议并结合自身专业知识 经验审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客 观、公正的判断，发表独立意见，认真履行独立董事职责。 本人出席董事会会议情况如下： 1 | 应出席次 | 亲自出 | 电子通 | 委托出 | 缺席 | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况总结报告如下： 一、委员会构成 审计委员会的主要职能是： 1、审阅公司的财务报告并对其发表意见； 2、监督及评估外部审计机构工作； 3、监督及评估内部审计工作； 4、监督及评估公司的内部控制； 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； 6、公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中涉 及的其他事项。 三、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开七次会议，具体如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘峰先生、独立董事郑鲁英女士及 董事匡俊先生 3 名成员组成。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，其中刘峰先生为会计专业人士，刘峰先生担任主任委员。 二、委员会职责 3、监督及评估公司内部审计工作 审计委员会认 ...

会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）09:30-10:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-061 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行录制视频和网络文字互动问答相结合 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》 及《2025 年第一季度 ...

公司代码：603363 公司简称：*ST 傲农 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在2024年年度审计中的履职情 况进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，能够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层 1001-1至1001-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务 所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-058 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12 月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为504,452.89万元，实收股本为260,558.26 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 造成上述情形的主要原因是公司在2021年至2023年年度期间发生大额亏损， 归属于上市公司股东的净利润分别为-151,987.17万元、-103,836.65万元、 -365,082 ...