福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容 诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第六次会议、第四届董事会审计 委员会第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，后该议案 于2024年6月6日经公司2023年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发 表了同意的意见。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告及 20 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-057 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于计提减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提减值准备和核 销资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司 2024 年度对相关资产计提了减值准备和坏账核销，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况 （一）应收款项 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以预期 信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备 并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险， 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分 为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 2024 年度公司计提应收款项减值准备 105,341,490.87 元，其 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况总结报告如下： 一、委员会构成 审计委员会的主要职能是： 1、审阅公司的财务报告并对其发表意见； 2、监督及评估外部审计机构工作； 3、监督及评估内部审计工作； 4、监督及评估公司的内部控制； 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； 6、公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中涉 及的其他事项。 三、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开七次会议，具体如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘峰先生、独立董事郑鲁英女士及 董事匡俊先生 3 名成员组成。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，其中刘峰先生为会计专业人士，刘峰先生担任主任委员。 二、委员会职责 3、监督及评估公司内部审计工作 审计委员会认 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-055 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、短信或即时通讯工具 等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对福 建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了 对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告。2024 年，公司积极采取解 决措施消除相关事项影响，截至目前，公司与持续经营能力涉及强调事项的影响 已消除，公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影 响已消除的专项说明》。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有 关规定，监事会拟出具如下意见： 公司监事会认为：《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已 消除的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会所作 的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及 全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。 福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会 福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 对《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除 的专项说明 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-054 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...