董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任期与解聘 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[10] - 特定情形下，公司应1个月内解聘[11] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 培训要求 - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[15] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[15] 聘任与协助 - 聘任后及时公告并提交资料，解聘需说明原因[10] - 应聘任证券事务代表协助履职[15]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 事务所应具独立法人资格、证券期货相关业务执业资格[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，通过官网发文件[6] 选聘程序与限制 - 审计委员会提要求、事务所报送资料、审核批准等[8] - 项目合伙人等累计满五年，后五年不得参与[9] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[11] 监督与管理 - 审计委员会监督选聘事务所审计工作开展情况[13] - 事务所分包转包情节严重，公司不再选聘[16]

募集资金支取与专户管理 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐机构[10] - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[7] - 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途[8] 协议签订与管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[9] - 协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[11] - 协议有效期届满前提前终止，应自终止日起两周内签新协议并公告[11] 募投项目处理 - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，应对项目重新论证[14] - 募投项目搁置超1年，应对项目重新论证[15] - 募投项目延期需董事会审议通过并披露情况[23] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构同意并经股东会审议[25] - 变更募投项目应在董事会通过后2个交易日内公告[29] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%可免审议程序[30] - 全部募投项目完成后节余资金低于500万或低于净额5%可免审议程序[30] - 转让或置换募投项目应在2个交易日内报告并公告内容[36] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超12个月且不得质押[19] - 临时补充流动资金单次期限最长不超12个月且通过专项账户实施[22] - 以募集资金置换自筹资金需在6个月内实施[23] 核查与报告 - 商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单并抄送保荐机构[10] - 保荐机构可随时到商业银行查询募集资金专户资料[10] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[32] - 公司应在《募集资金专项报告》中解释募投项目实际投资进度与计划差异原因[34] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并提交上交所披露[34] - 《募集资金专项报告》应经董事会审议通过，审议后2个交易日内公告[34] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[34] - 每个会计年度结束后，保荐机构要对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并提交上交所披露[34] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金情况检查一次并向审计委员会报告结果[34] 违规处理 - 公司不得擅自或变相改变募集资金用途，否则追究相关人员责任[36] - 违规使用募集资金致公司损失，公司可依法要求赔偿[37] 办法生效与解释 - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[39] - 本办法由公司董事会负责解释[39]

投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的理念，建立与投资者相互 理解、相互尊重的良好关系； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理透明度，改善 公司经营管理和治理结构； （四）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系 管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益； （五）倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形 成理性成熟的投资文化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 2 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、 高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕 交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、公 正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《福建傲农生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部 分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人 ...

期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基础，以套期保值为目 的，禁止进行以投机为目的的期货和衍生品交易。 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材 料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保 值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材 料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保 值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值； （四）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指公司或者 相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交 易所相关规定在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信 息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年六月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件 和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则包括： 第二章 市值管理机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是 市值管理工作的直接负责人。董事会办公室是市值管理工作的具体执行部门，其 他各职能部门、分子公司应当积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就 2 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律 ...

职务解除与补选 - 特定情形下公司30日内解除董高职务[9] - 董事辞任公司60日内完成补选[10] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[12] 审议规则 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[12] - 董事会解除高管职务需无关联董事过半数通过[12] 离职要求 - 董高离职2个交易日内委托公司申报信息[13] - 董高离职后保密义务、未履行承诺仍有效[15][16] 追责与复核 - 董高违规董事会追偿损失并追责[18] - 董高对追责有异议15日内向审计委申请复核[19] 制度说明 - 制度依法规章程执行，由董事会解释修订[21][22] - 制度自审议通过生效，修改亦同[23]

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第二章 股票买卖禁止及限制 1 第一条 为加强对福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事和高级管理人员以及本规则第八条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份 ...