股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月24日在福建省漳州市芗城区石亭镇福建傲农会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达39.2573%，会议由董事长苏明城主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席，表决程序经律师鉴证合法有效 [1][4] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均同意率超99.76%，反对票比例最高为0.2143%（议案7），弃权票比例最高为0.0566%（议案6） [2][3] - 现金分红表决中，持股5%以上股东同意率100%，持股1%以下股东同意率84.069%，其中市值50万以下股东同意率79.7521% [4] - 涉及重大事项的议案（如修订监事章程、股东会议事规则等）获5%以下股东超98%同意率，反对票比例最高1.4152% [4] 其他事项 - 会议听取2024年度独立董事述职报告，所有议案均不涉及关联交易 [4] - 法律意见书及股东大会决议文件已按规定报备 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月24日以现场与通讯结合方式召开，9名董事全部出席（其中4人以通讯方式参会）[1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效[1] 市值管理制度 - 董事会全票通过《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值、增强投资者回报[2] - 制度内容详见上交所网站披露的专项文件[2] 投资者关系与信息披露制度修订 - 修订《投资者关系管理制度》以加强中小投资者权益保护[2] - 修订《信息披露事务管理制度》以规范信息披露行为[3] - 修订《重大信息内部报告制度》确保信息收集与披露的及时性[4] 内幕信息与审计管理 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》防范内幕交易[4][5] - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》保护投资者合法权益[5] - 修订《董事会审计委员会年报工作规程》提升财务报告质量[5][6] 财务与高管管理 - 修订《募集资金管理办法》规范资金使用效益[6][7] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》确保治理结构稳定性[10] - 修订《董事和高级管理人员持股变动规则》维护证券市场秩序[10][11] 控股股东与套期保值业务 - 修订《控股股东和实际控制人行为规则》保护中小股东权益[11] - 批准2025年套期保值业务，交易保证金上限1.4亿元，最高合约价值12.7亿元[12]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[3] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 申请需履行内部审批程序[9] - 信息保存期限不少于十年[10] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 后续要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[8] - 相关部门做好保密和内幕信息知情人登记工作[13] - 违规作暂缓、豁免处理追究相关人员责任[13]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任期与解聘 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[10] - 特定情形下，公司应1个月内解聘[11] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 培训要求 - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[15] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[15] 聘任与协助 - 聘任后及时公告并提交资料，解聘需说明原因[10] - 应聘任证券事务代表协助履职[15]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 事务所应具独立法人资格、证券期货相关业务执业资格[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，通过官网发文件[6] 选聘程序与限制 - 审计委员会提要求、事务所报送资料、审核批准等[8] - 项目合伙人等累计满五年，后五年不得参与[9] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[11] 监督与管理 - 审计委员会监督选聘事务所审计工作开展情况[13] - 事务所分包转包情节严重，公司不再选聘[16]

募集资金支取与专户管理 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐机构[10] - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[7] - 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途[8] 协议签订与管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[9] - 协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[11] - 协议有效期届满前提前终止，应自终止日起两周内签新协议并公告[11] 募投项目处理 - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，应对项目重新论证[14] - 募投项目搁置超1年，应对项目重新论证[15] - 募投项目延期需董事会审议通过并披露情况[23] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构同意并经股东会审议[25] - 变更募投项目应在董事会通过后2个交易日内公告[29] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%可免审议程序[30] - 全部募投项目完成后节余资金低于500万或低于净额5%可免审议程序[30] - 转让或置换募投项目应在2个交易日内报告并公告内容[36] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超12个月且不得质押[19] - 临时补充流动资金单次期限最长不超12个月且通过专项账户实施[22] - 以募集资金置换自筹资金需在6个月内实施[23] 核查与报告 - 商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单并抄送保荐机构[10] - 保荐机构可随时到商业银行查询募集资金专户资料[10] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[32] - 公司应在《募集资金专项报告》中解释募投项目实际投资进度与计划差异原因[34] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并提交上交所披露[34] - 《募集资金专项报告》应经董事会审议通过，审议后2个交易日内公告[34] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[34] - 每个会计年度结束后，保荐机构要对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并提交上交所披露[34] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金情况检查一次并向审计委员会报告结果[34] 违规处理 - 公司不得擅自或变相改变募集资金用途，否则追究相关人员责任[36] - 违规使用募集资金致公司损失，公司可依法要求赔偿[37] 办法生效与解释 - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[39] - 本办法由公司董事会负责解释[39]

制度制定 - 制定投资者关系管理制度规范与投资者沟通[4] 管理目的与原则 - 目的包括树立理念、加强沟通等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信[5] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括投资者、分析师、媒体等[6][7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等[8] 沟通方式与要求 - 多渠道多方式与投资者沟通，如公告、股东会等[11] - 开展管理活动以已公开披露信息交流，不得代替披露[9] 信息披露义务 - 公司应及时公平履行信息披露义务，确保信息真实准确[18] 投资者说明会 - 应提前公告，原则上非交易时段召开[17][19] - 存在特定情形公司应按规定召开[15] 接待调研要求 - 接待调研应履行信息披露义务，要求调研方出具资料并签署承诺书[22] - 应就调研形成书面记录，建立事后核实程序[22] 上证e互动平台管理 - 应关注平台信息，指派专人回复投资者咨询等[24] - 不得通过平台披露未公开重大信息[25] - 应通过平台汇总发布投资者关系活动记录[27] 管理负责人与部门 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[28] - 董事会办公室为投资者关系管理专职部门[28] 档案管理与制度执行 - 应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[30][31] - 制度按相关规定执行，由董事会负责解释修订，自审议通过生效[34]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 影响债券价格因素 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[8] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[3] - 董秘负责知情人登记入档和报送事宜[3] - 董办是信息披露等日常办事机构[3] 信息登记与保密 - 内幕信息公开前填登记表并记录信息[13] - 档案及备忘录至少保存10年[16] - 定期报告前财务等人员不得泄露数据[19] 违规处理 - 知情人违规2个工作日内报送情况及结果[22] - 违规造成严重影响或损失公司视情节处分备案[24]

套期保值业务审议 - 开展业务需编制年度计划及可行性报告，两种情形需董事会审议后提交股东会[7] - 可对未来十二个月业务预计后提交审议，额度使用期限不超十二个月[9] 业务操作与审批 - 单月规模低于月需求量或出栏量50%，业务部门自行操作；连续3个月高于50%报决策委员会审批[12] 业务汇报 - 业务部门次月15日前上报每月业务计划开展情况[15] - 财务管理中心、业务部门、监察审计中心按季汇报相关情况[15] 风险预警与管理 - 套保浮亏超保证金账户资金权益15%以上业务部门应及时预警[20] - 定期检查套期保值保证金使用情况并汇报结果[25] 其他规定 - 业务档案保存至少20年[22] - 相关人员遵守保密管理规定[25] - 违规操作按情况追究责任[27]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[16] 报告审核与确认 - 审计委员会应审核年度和中期报告财务信息，成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[17] 信息披露规范 - 公司信息披露应遵循相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定[3] - 公司和相关信息披露义务人应在指定网站和报刊披露信息，网站及其他媒体发布时间不得先于指定报纸和网站[8] - 公司信息披露文件采用中文文本，同时采用外文文本时以中文为准[11] 关注事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需关注[22] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需关注[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需关注[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[24] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法履职达或预计达三个月以上需关注[24] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常应披露财务数据[19] - 定期报告财务报告被出具非标准审计报告董事会应专项说明[19] 重大事件披露 - 公司应在最先发生的特定时点的两个交易日内履行重大事件信息披露义务[27] - 重大事件正处筹划阶段有特定情形公司应及时披露相关情况[26] 人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任，董事会秘书是直接责任人[40] - 董事会秘书组织编写或审核信息披露文稿，提报董事长批准后发布[39] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为，发现问题调查并提建议[46] 保密与存档 - 公司对未公开重大信息采取保密措施，信息知情人员负有保密责任[54] - 公司对外信息披露文件及相关资料存档管理由董事会秘书负责，保存期不少于十年[59] - 董事等履行信息披露职责的相关文件资料保存期不少于十年[61] 违规处理 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，失职导致违规将受处分[62] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[63]