证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-018 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,947,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网 络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范 性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：连 ...

北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 192 号 致:日出东方控股股份有限公司 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会 议于 2024 年 5 月 22 日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本 次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 以及《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司在指定媒体披露的《日出东方控股股 份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司第五 届监事会第八次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司关于召开 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2024年5月16日16:00 - 17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 [1] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员有董事长徐新建、总经理万旭昶、独立董事穆培林、财务总监徐忠、董事会秘书丁玮 [1] 公司业绩相关 - 2024年一季度受市场需求影响，销售额同比下降，亏损较去年同期扩大 [3] - 已收到苏商银行现金股利2420万元 [4] 公司战略规划 - 坚定“一纵一横”发展战略，加快研发，打通电、热及电 + 热系统，提供“清洁能源热能 + 清洁能源电能”系统解决方案 [3][5][8] - “五年双百亿”是战略目标，相关信息关注定期报告和临时公告 [3] - “出海战略”具体目标正在制定中 [3] 业务合作与布局 - 与招商量化暂无合作 [4] - 与供应商建立战略伙伴关系，通过自主设计研发降低热泵产品成本、提高质量 [5] - 暂无布局压缩机的计划 [6] - 暂未参与连云港海上光伏项目 [7] - 与韩红基金会已无合作 [7] 其他问题回复 - 子公司浙江帅康电气生产经营正常，将在多方面发力打造中高端健康厨房品牌 [6] - 公司大股东暂无增持计划，公司亦无回购计划 [4] - 公司根植西藏供暖建设，已参与西藏地区供暖特许经营项目，进展关注定期报告和临时公告 [4] - 关于与华为精密空调项目合作等问题，未明确回复 [8]

证券代码：603366 证券简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分 人员姓名 红说明会的投资者 时间 2024年5月16日(星期四)下午16:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-017 日出东方控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）在 28 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股 东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-007)。 2024 年 5 ...

日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十二日 1 / 62 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示 股东大会召开日期：2024年5月22日 股权登记日：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 会议登记方法： 1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法 人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采 用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2.登记时间：2024年5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。 3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-016 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年5月16日(星期四) 下午16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年5月9日(星期四) 至5月15日(星期三) 16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日披露了 公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2 ...

中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// gc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京ვ4HXAHMC0 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日出东方控股股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0151号 容诚会计! 型 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们对汇总表所载信息与本所审计日出东方公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对日出东方公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解日出东方公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供目出东方公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:日出东方控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 关于日出东方控股股份有限公司 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0208 号 这诚会计咖啡 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not/.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accnof.gov.co）"进行查 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日出 东方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2024 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-013 日出东方控股股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 联系电话：0518-85959992 传真号码：0518-85807993 电子邮箱：caojing@solareast.com 办公地址：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号 个人简历： 曹静，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 中级会计师。2016 年 7 月起先后任职于日出东方控股股份有限公司投资部、董 事会办公室。 截至目前，曹静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规 定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）董事会近 ...