会议信息 - 现场会议于2025年11月14日14:00召开，地点在浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室[5][6] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年11月5日下午收市后[9] 制度修订 - 公司于2025年10月30日修订《独立董事工作制度》等多项制度[22][24][26][28] 董事会调整 - 公司拟取消监事会，将董事会人数由7人调整为9人，独立董事3人不变，非独立董事由4人调整为6人[15][30] - 新增2名非独立董事，一名为职工代表董事，一名为非职工代表董事[15][30] - 董事会提名陈国良先生为第二届董事会非独立董事候选人[30] 投票规则 - 会议采用现场与网络投票结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次为准[11] - 非累积投票议案，每一股份一票表决权；累积投票议案，选举票数等于持股数乘以应选董事人数[11]

股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东总数为5805户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至10月31日公司股东户数为5805户 较上期10月20日减少738户 环比降幅为11.28% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨5.08% 期间6个交易日上涨 4个交易日下跌 [2] 融资交易情况 - 10月31日两融余额为1.32亿元 融资余额为1.32亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加833.66万元 增幅为6.76% [2] 公司三季度财务表现 - 前三季度实现营业收入5.22亿元 同比下降12.29% [2] - 前三季度实现净利润5629.61万元 同比下降60.49% [2] - 前三季度基本每股收益为0.6200元 加权平均净资产收益率为2.68% [2]

公司基本情况 - 公司成立于2006年6月27日，于2024年7月31日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省湖州市 [1] - 公司是国内知名的锅炉制造商，专注热水与蒸汽锅炉的研发、生产和销售 [1] - 产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备，涉及工业互联网、节能环保等多个概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.22亿元，在58家同行业公司中排名第38位 [2] - 行业第一名中创智领营业收入达307.45亿元，行业平均营业收入为32.26亿元，行业中位数为8.77亿元 [2] - 2025年三季度净利润为5629.6万元，在58家同行业公司中排名第35位 [2] - 行业第一名中创智领净利润达37.05亿元，行业平均净利润为2.68亿元，行业中位数为7399.3万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为36.41%，低于去年同期的38.55%，且低于行业平均的46.18% [3] - 2025年三季度毛利率为35.79%，低于去年同期的38.93%，但高于行业平均的26.77% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东和实际控制人均为何俊南 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6565户，较上期减少8.81% [5] - 户均持有流通A股数量为3465.35股，较上期增加9.66% [5] - 十大流通股东中，泰康品质生活混合A（010874）和泰康策略优选混合（003378）已退出 [5] 管理层信息 - 董事长兼总经理何俊南先生1966年8月出生，毕业于浙江大学，本科学历 [4] - 何俊南拥有丰富的行业经验，曾任职于华东水利水电工程公司，并担任杭州溴化锂制冷机厂总工程师 [4] - 其2024年薪酬为112.83万元，较2023年的111.78万元增加1.05万元 [4]

机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有5个机构投资者披露持有公司A股股份，合计持股量达1071.73万股，占公司总股本的11.78% [1] - 机构投资者包括湖州欣然企业管理合伙企业、华泰证券、BARCLAYS BANK PLC、北京乾象私募基金及汇泉启元未来混合发起式A [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.85个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即汇泉启元未来混合发起式A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计88个，主要包括泰康品质生活混合A、泰康策略优选混合、泰康景泰回报混合A等 [1]

公司治理变动 - 公司于10月29日晚间发布公告，同意提名陈国良为第二届董事会非独立董事候选人 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为5.22亿元，同比下降12.29% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为5629.61万元，同比下降60.49% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.62元 [1]

公司基本信息 - 公司于2024年7月31日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2275万股[5] - 公司注册资本为人民币9100万元[6] - 公司已发行股份总数为9100万股，均为人民币普通股[13] 股东与股权 - 公司整体变更发起设立时，何俊南持股5000万股，持股比例73.2601%[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[27] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[31] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[37][39] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[76] - 董事任期每届3年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超6年[69] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[78] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[84] - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[85] 公司利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先采用现金分红，原则上每年进行一次现金分红[108] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[124] 公司合并分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，经董事会决议即可[132] - 公司合并需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[132] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[137] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组[138]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含3名独立董事，至少1名为专业会计人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，为会计专业独立董事，由董事会选举[4] 会议相关规定 - 每年至少召开1次无管理层与外部审计单独沟通会议[9] - 定期会议每三个月召开，临时由成员提议[16] - 提前3天通知成员，特殊除外[16] - 成员连续2次未出席且不委托视为不能履职[16] - 至少2名成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[17] 事项审议规则 - 部分事项经全体成员过半数同意提交董事会[7] - 讨论关联议题关联成员回避，无关联成员过半数通过[17] - 无关联成员不足总数1/2时事项提交董事会[17] 其他规定 - 审计部至少每年提交一次内控评价报告[14] - 审计部成员可列席，必要时邀请他人[18] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[18] - 会议记录等保存不少于10年[18] - 通过议案及结果书面报董事会[18] - 成员对会议事项保密[18] - 细则按法规和章程执行，由董事会制定等[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上海证券交易所备案，会议费用由公司承担[7][9] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[20] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[21] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[23]