会议信息 - 公司第二届董事会第二次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月19日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，7票赞成、0票反对、0票弃权[4] 项目地点 - “年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点为浙江湖州吴兴区埭溪镇杨山坞一路188号[4]

募集资金 - 公司获准公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元[4] - 扣除费用后，募集资金净额为8.3403577855亿元，于2024年7月26日到位[6] 现金管理 - 现金管理受托方为中信银行和中国农业银行，金额2.2亿元[5] - 中信银行4000万元定期存款，年化收益率1.75%，期限6个月，预计收益35万元[7] - 中信银行2000万元定期存款，年化收益率1.55%，期限3个月，预计收益7.75万元[7] - 农业银行3000万元大额存单，年化收益率1.60%，期限9个月，预计收益36万元[8] - 农业银行5000万元定期存款，年化收益率1.50%，期限6个月，预计收益37.5万元[8] - 农业银行2000万元定期存款，年化收益率1.60%，期限6个月，预计收益16万元[8] - 农业银行6000万元定期存款，年化收益率1.50%，期限6个月，预计收益45万元[8] - 公司购买中国农业银行6000万元定期存款，期限6个月，年化收益率1.5%，起始日2024年9月19日，到期日2025年3月19日[14][15] 资金投资 - 募集资金将投资于四个项目，调整后拟投入8.340358亿元[7] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额23.65亿元，负债总额11.80亿元，归属上市公司股东的净资产11.85亿元；2023年12月31日资产总额22.62亿元，负债总额11.67亿元，归属上市公司股东的净资产10.95亿元[19] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，2023年1 - 12月为2.15亿元[19] 资金使用比例 - 公司使用2.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，占最近一期经审计净资产的比例为20.09%[20] - 最近12个月内单日最高投入金额2.5亿元，占最近一年净资产的比例为22.83%[24] 理财额度 - 最近12个月已使用募集资金理财额度2.5亿元，尚未使用的募集资金理财额度1.5亿元，募集资金总理财额度4亿元[24] 其他 - 公司购买理财产品的提供机构为中信银行和中国农业银行，与公司无关联关系[17] - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品符合相关规定，不影响募投项目和股东利益[15] - 公司针对投资风险采取建立审批执行程序、筛选投资对象等措施[15][16] - 金融市场波动可能影响公司理财产品投资[15][21]

公司治理 - 2024年8月28日召开第一届董事会第十三次会议[2] - 2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[2] 工商变更 - 审议通过变更注册资本、类型、经营范围等议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案手续[2] 公司信息 - 最终核准注册资本为玖仟壹佰万元整[2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利1.25元（含税）[3] - 以总股本91,000,000股派发现金红利113,750,000元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/10/9，除权（息）与发放日2024/10/10[3][6] 税负情况 - 持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[9] - 限售股等股东税后每股1.125元[10][11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为182人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为68,548,504股，占公司有表决权股份总数的75.3280%[4] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案同意票数68,453,302，占比99.8611%[7] - 变更公司注册资本等议案同意票数68,466,402，占比99.8802%[7] - 使用部分自有资金进行现金管理议案同意票数68,401,096，占比99.7849%[8] 人员选举情况 - 选举何俊南为非独立董事得票数68,319,568，占比99.6660%[16] - 选举徐栋娟为独立董事得票数68,286,663，占比99.6180%[17] - 选举杨将新为独立董事得票数68,280,466，占比99.6089%[17] - 选举赵奎为独立董事得票数68,294,154，占比99.6289%[17] - 选举陈国良为非职工代表监事得票数68,300,162，比例99.6377%[19] - 选举温江华为非职工代表监事得票数68,291,259，比例99.6247%[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议通知于2024年9月11日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举陈国良为第二届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2024年9月18日完成董事会、监事会换届，任期三年[1] - 聘任何俊南为总经理等，任期与董事会一致[6] 人员变动 - 换届后张竞、罗春龙不再任职[7] 联系方式 - 董秘和证代电话0572 - 8298720等[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议通知于2024年9月11日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举何俊南为公司第二届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任何俊南为公司总经理，任期三年[6] - 聘任王建平等人为副总经理，任期三年[7] - 聘任葛建良为财务总监，任期三年[8] - 聘任刘小松为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任曾光星为证券事务代表，任期三年[11] 委员会情况 - 各专门委员会人员构成确定，任期三年[4][5]

股东大会信息 - 2024年8月30日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 9月18日13时30分现场会议召开[8] - 182名股东代表68,548,504股参会，占比75.3280%[10] 议案情况 - 审议15项议案，含利润分配等[12][13] - 议案均获通过，表决符合章程规定[14]

募资情况 - 公司获准公开发行2275.00万股A股，发行价40.00元/股，募资总额91000.00万元，净额83403.58万元[2] 股本结构 - 首次公开发行后总股本为91000000股，截至核查意见出具日未变[3] 股份限售 - 控股股东等相关股东自上市起36个月内限售股份[4][6][8][10] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[4][6][8][10] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价[4][6][8][10] 股价情况 - 截至2024年9月18日收盘，公司股价连续20个交易日低于发行价40.00元/股[13] 锁定期延长 - 何俊南等相关股东股份锁定期在原基础上自动延长6个月[13] 保荐意见 - 保荐人认为相关股东遵守承诺，延长锁定期无违规及损害股东利益情形[14] - 保荐人对相关股东延长股份锁定期事项无异议[15]